福建发展高速公路股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事杨建国先生的书面辞职报告。因工作调整，杨建国先生辞去公司第十届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨建国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、提前离任的基本情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
姓名
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺是否存在未履行完毕的增持承诺杨建国董事2026年5月14日2027年5月30日工作调整否否否二、离任对公司的影响根据《公司法》及《公司章程》规定，此次杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将根据工作安排尽快完成董事的补选。公司对杨建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会2026年
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