广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离任情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 独立董事程益群先生、李锋先生提交的书面辞职报告。程益群先生因个人原因申 请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去提名委员会主任委员和审计委 员会委员职务。李锋先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务, 同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。程益群先生、李锋 先生的原定任期至第五届董事会届满之日止,辞职报告生效后,程益群先生、李 锋先生将不在公司担任任何职务。
程益群先生、李锋先生的辞职将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中 独立董事所占比例不符合规定,为保障董事会工作的顺利开展,根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 --创业板上市公司规范运作》等有关规定,程益群先生、李锋先生的辞职申请将 在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,程益群先生、李锋先生 将按照法律法规及《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及其在董事会专 门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。
截至本公告披露日,程益群先生、李锋先生未持有本公司股份,亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。
程益群先生、李锋先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为 公司规范运作和发展发挥了积极作用,公司董事会对程益群先生、李锋先生在任 职期间所做的贡献表示衷心的感谢!
二、备查文件
1、程益群先生、李锋先生的辞职报告。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
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