公告编码:2026-047
广东小崧科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书梁惠玲女士的辞职报告。梁惠玲女士因个人及工作调整原因向董 事会申请辞去董事会秘书职务,原定任期至第六届董事会届满之日止。梁惠玲女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,梁惠玲女士继续担任公司 副总经理职务。
截至本公告披露日,梁惠玲女士持有公司股份641,050股,其中500,000股为 公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。梁惠玲女士辞去董事会 秘书职务后仍担任公司副总经理职务,其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关规定进行股份管理。梁惠玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
梁惠玲女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对梁惠玲女士 在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢!
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。 在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定公司董事长彭国宇先生代为 履行董事会秘书职责。彭国宇先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系电话:0750-3167074
传真号码:0750-3167075
电子邮箱:kn_anyby@kennede.com
通讯地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
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