上海能辉科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事 王芳女士、张美霞女士递交的辞职报告。王芳女士、张美霞女士于2020年5月6 日起担任公司独立董事,其连续任职时间已满六年,申请辞去公司独立董事及其 在董事会专门委员会相关职务,辞职后,王芳女士、张美霞女士将不再担任公司 任何职务。
鉴于王芳女士、张美霞女士的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员人 数的比例低于三分之一,相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上 市公司独立董事管理办法》相关规定,且缺少会计专业人士,根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,王芳女士、张美霞女士 的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,王芳女士、 张美霞女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定,继续履行独立董事职责 及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选 工作。
截至本公告披露日,王芳女士、张美霞女士未持有公司股份,不存在应当履 行而未履行的承诺事项。
王芳女士、张美霞女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对王芳女士、张美霞女士在任 职期间做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2026 年5 月7 日
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