广东光华科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董 事、财务总监蔡雯女士的书面辞职报告,蔡雯女士因个人原因辞去公司董事、财 务总监及董事会提名委员会委员职务,其原定任期为第六届董事会届满之日止。 辞职后,蔡雯女士在公司总裁办担任专员职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定,蔡雯女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数,蔡雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡雯女士辞职后仍 在公司担任其他职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作,蔡雯女士将按 照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选董事和聘任 财务总监等相关工作。
截至本公告披露日,蔡雯女士持有公司股份250,000 股。蔡雯女士在辞去相 关职务后,将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定,对所持股份进 行管理。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2026 年5 月8 日
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