杭州可靠护理用品股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会 秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、副总经理、董事会秘书离任情况
杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副 总经理、董事会秘书王向亭先生递交的书面辞职报告,王向亭先生因个人原因向 董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将不在公司担任其他职 务,王向亭先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王向亭先生将按照公 司相关制度做好工作交接,其辞职不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司 日常经营管理。
王向亭先生的原定任期为2025 年8 月21 日至公司第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日,王向亭先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。
王向亭先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,公 司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事长代行董事会秘书职责情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定,公司将尽快按照法 定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
为保障公司治理及信息披露事务正常开展,在董事会秘书空缺期间,暂由公 司董事长金利伟先生代行董事会秘书职责。
金利伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
地址:浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2 号
电话:0571-63702088
邮箱:coco-ir@cocohealthcare.com
三、备查文件
1、公司副总经理、董事会秘书的辞职报告
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2026 年4 月30 日
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