天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会收到董事会秘书郭小薇女士的书面辞职报告,因工作 变动原因,郭小薇女士申请辞去公司董事会秘书职务。
一、提前离任的基本情况
是否继续 在上市公 股子公司 司及其控
是否存在
未履行完
毕的公开
具体
职务
务 离任时间 原定任期
姓名 离任职
离任
原因
到期日
承诺
任职
第十一届
满 董事会届
工作 变动 是 其他 否
郭小薇 董事会 秘书
2026 年4
月28 日
二、离任对公司的影响
郭小薇女士已按照公司离职管理制度做好交接工作,不存在未履 行完毕的公开承诺情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》规定,公司已聘任新的董事会秘书。具体内容详见《天津港 股份有限公司十一届四次董事会决议公告》 (公告编号:临2026-008)。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日
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