海南海药股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会 秘书石磊先生的辞职报告,其因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞 职后,石磊先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务,其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,石磊先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的 承诺事项。石磊先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对石磊先 生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢!
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。 在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定公司副总经理王巍先生代为 履行董事会秘书职责。王巍先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系电话:0898-36380609
传真号码:0898-36380609
电子邮箱:000566@haiyao.com.cn
通讯地址:海南省海口市秀英区南海大道192 号。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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