朗博科技：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

常州朗博密封科技股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

●常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监潘建华先生的书面辞职报告，潘建华先生到法定退休年龄后继续被公司返聘，其于近日向公司申请不再继续返聘，辞去公司财务总监职务。辞职后，潘建华先生将不再担任公司任何职务。

●公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任

财务总监的议案》，同意聘任高洪波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

一、财务总监离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，潘建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对潘建

华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，潘建华先生持有公司股份56,300股，占公司总股本的比例为0.0531%，其离职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、聘任财务总监的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任高洪波先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件：简历

高洪波：男，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管理会计师。2005年7月加入常州朗博密封科技股份有限公司，历任公司财务部部长助理、副部长、部长、财务副总监，现任公司财务总监。

高洪波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

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