智度科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告
智度科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、 董事陆宏达先生的书面辞职报告,陆宏达先生因身体原因并尚有其他重要事情需 要处理,决定辞去公司董事长、董事职务。辞职后,陆宏达先生将担任公司顾问, 继续服务公司,并期望后续能再争取担任公司董事长、董事职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定,陆宏达先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数,但将导致公司第十届董事会审计委员会成员低于法定最低人数。 在公司董事会选举产生新任审计委员会委员前,陆宏达先生将继续履行董事及相 关董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长 及董事会专门委员会的补选等工作,并尽快完成董事会秘书聘任工作。在新任董 事会秘书选聘就任前,暂由公司财务总监刘韡先生代为履行董事会秘书职责。
董事陆宏达先生担任公司董事长、董事的原定任期届满日为2027年1月15 日。截至本公告披露日,陆宏达先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行 的承诺事项,其辞任不会对公司经营产生影响。
陆宏达先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会 对陆宏达先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
公司财务总监刘韡先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
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联系电话:020-28616560
传真:020-28616560
电子邮箱:zhidugufen@genimous.com
联系地址:广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2026年4月20日
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