国光电器股份有限公司 关于公司董事长、董事、总裁辞职的公告
编号:2026-15
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月19 日收到公司董事长、董事、总裁陆宏 达先生的书面辞职报告。陆宏达先生因身体原因并尚有其他重要事情需要处理,决定辞去公司董事长、董 事、总裁职务。辞职后,陆宏达先生将担任公司顾问,继续服务公司,并期望一年以后能再争取担任公司 董事长、董事职务。
陆宏达先生作为董事长、董事原定的任职期间为2024 年1 月26 日至2027 年1 月25 日,总裁职务原 定的任职期间为2025 年11 月12 日至2027 年1 月25 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定,陆宏达先生辞职后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,陆宏达先生所负责的相关 工作已进行交接,其辞职不会影响公司正常运作和经营管理。陆宏达先生关于董事长、董事、总裁的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。陆宏达先生通过公司第三期员工持股计划持有公司股票187 万股,未 直接持有公司股票。
陆宏达在担任公司董事长、董事、总裁的期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对陆宏达先生在担 任公司董事长、董事、总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长(公司法定代表人)、总裁及董事会专门委员 会的选举及聘任等工作。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十日
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