合肥城建发展股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月13 日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动,田峰先生申请 辞去公司董事、董事会秘书职务,辞职后,田峰先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定,田峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影 响公司和董事会相关工作的正常运行。截至本公告披露日,田峰先生持有公司股 票144,307 股,辞职后,其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进 行管理。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在董事会秘书空缺期间, 由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘书职责。
田峰先生在任职公司董事、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司 治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用,公司董事会对田峰先 生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢!
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日
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