航天智造科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年4 月12 日收到公司独立董事刘洪川先生提交的书面辞职 报告,刘洪川先生因连续任职已满六年,申请辞去公司独立董 事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务,辞职后在公 司不再担任任何职务。刘洪川先生独立董事职务原定的任职期 间为2020 年4 月13 日至2026 年8 月27 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定,因刘洪川先生辞职后将导致公司董 事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法 规和《公司章程》的规定,在公司补选新任独立董事前,刘洪 川先生将继续履行职责。在补选新任独立董事后,刘洪川先生 将按照公司管理制度做好工作交接,其辞去独立董事职务不会 对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门 委员会成员的补选等后续工作。
截至本公告披露日,刘洪川先生未持有公司股份,也不存 在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洪川先生自2020 年4 月起担任公司独立董事,任职期间 独立公正、勤勉尽责、忠实履职,为公司规范运作、实施重大资 产重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此 表示衷心的感谢!
二、备查文件
刘洪川先生《辞职报告》
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2026 年4 月13 日
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