编号:2026-003
浙江美大实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事张 美华女士的书面辞职报告。张美华女士连续担任公司独立董事已满六年,任期届 满,根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,申请辞去公司第五届董事会 独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务,辞职后将不 再担任公司任何职务。截至本公告日,张美华女士未持有公司股份,不存在应当 履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和《公司章程》的规定,张美华女士辞去公司独立董事后,将导致公司独立 董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,因此,张美华女士的辞任将在 公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,张美华女士 将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职责。公司将按照相关法 律法规要求,尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的选举工作。
张美华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对其 担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月3 日
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