山东钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
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重要内容提示:
山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月1 日收到公司独立董事汪晋宽先生提交的书面报告,因个人原因, 汪晋宽先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
是否存 在未履 行完毕
的公开
是否继续 在上市公 司及其控 股子公司
离任 原因
姓名 离任职务 离任时间 原定任期
到期日
承诺
任职
独立董事 董事会战略规划与
ESG 委员会委员
董事会提名委员会主
任委员 董事会风险管理与审
计委员会委员
董事会预算薪酬与考
核委员会委员
2026 年4
2027 年7
个人 原因 否 否
汪晋宽
月1 日
月8 日
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的 有关规定,汪晋宽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行, 上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。汪晋宽先生
已按照公司相关制度完成交接工作。
汪晋宽先生在担任公司独立董事及其他职务期间,兢兢业业,勤 勉尽责,公司董事会对汪晋宽先生在任职期间所做的贡献表示衷心感 谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2026 年4 月3 日
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