山东钢铁股份有限公司 关于董事长辞职及拟选举董事长的公告
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重要内容提示:
山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月1 日收到公司董事长、董事毛展宏先生提交的书面报告,因工作调 整,毛展宏先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员 职务。
一、提前离任的基本情况
是否存 在未履 行完毕
的公开
是否继续 在上市公 司及其控 股子公司
离任 原因
姓名 离任职务 离任时间 原定任期
到期日
承诺
任职
董事长
董事
董事会战略规划与
ESG 委员会主任委员
董事会提名委员会委
员
2026 年4
2027 年7
工作 调整 否 否
毛展宏
月1 日
月8 日
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号--规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的 有关规定,毛展宏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行, 上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。毛展宏先生
已按照公司相关制度完成交接工作。
毛展宏先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间,兢兢业业, 勤勉尽责,公司董事会对毛展宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心 感谢。
三、拟选举董事长的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件 和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定,公司于2026 年4 月 2 日召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于增补第 八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员 会委员的议案》,如董事候选人郭小龙先生经股东会选举为公司董事, 董事会拟选举郭小龙先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员,任期至本届董事会任 期届满为止。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2026 年4 月3 日
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