京东方科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董 事唐守廉先生提交的书面辞职报告。唐守廉先生在公司连续任职独立董事 即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,申请辞去 公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不 再担任公司任何职务。唐守廉先生的原定任期至公司第十一届董事会届满 日止。
鉴于唐守廉先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3 名,导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一,唐守廉先生的 辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选 举产生新任独立董事前,唐守廉先生将继续履行公司独立董事及董事会专 门委员会委员职责。
公司董事会对唐守廉先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会 职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2026 年3 月31 日
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