金龙羽：关于公司董事会秘书辞职的公告

金龙羽集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日收到公司董事会秘书、副总经理吉杏丹女士的书面辞职报告，吉杏丹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。吉杏丹女士辞职后，不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，吉杏丹女士持有公司股份28万股，占公司总股本的

0.06%。吉杏丹女士承诺：不再担任公司董事会秘书、副总经理后半年内，不转让持有的公司股份。本次辞职后，吉杏丹女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

吉杏丹女士的辞职不会影响公司的正常经营。吉杏丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长郑有水先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。郑有水先生的联系方式如下：

电话：0755-28475155

传真：0755-28475155

电子邮箱：zqb@szjly.com

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会2025年4月23日