华建集团：关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

华东建筑集团股份有限公司关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞任

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事屠旋旋先生提交的书面辞职报告，屠旋旋先生因工作调动原因辞去公司董事、战略投资与ESG委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。

屠旋旋先生将继续履行公司董事、战略投资与ESG委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务，至公司股东大会选举产生新任董事之日止。

屠旋旋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠旋旋先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、提名董事候选人

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于2025年3月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

上述提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

董事候选人简历：

翁逸凡，男，1987年6月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。2009年10月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所有限公司员工，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）员工，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部高级经理、资本运营部高级经理、资本运营部业务总经理助理、资产运营三部业务总经理助理。2024年12月至今，任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。