恒润股份：关于监事、证券事务代表辞职及补选非职工监事的公告

江阴市恒润重工股份有限公司关于监事、证券事务代表辞职及补选非职工监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到监事陈曌先生、证券事务代表张丽华女士的辞职报告。陈曌先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍继续在公司下属子公司担任职务；张丽华女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，陈曌先生、张丽华女士未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等有关规定，陈曌先生的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，故陈曌先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。

为保障监事会的正常运作，公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，经公司第五届监事会资格审查，公司监事会同意补选叶轩志先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

陈曌先生、张丽华女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈曌先生、张丽华女士在任职期间的为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2025年3月29日

附件：

候选非职工监事简历叶轩志，男，中国国籍，1983年11月生，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年4月任徐州罗特艾德回转支承有限公司工艺主管，2020年4月至2021年4月任三一张家口风电技术有限公司工艺所所长，2021年4月至今任江阴市恒润传动科技有限公司副总经理。