义翘神州:关于董事辞职、调整董事会人数及审计委员会成员的公告
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北京义翘神州科技股份有限公司关于董事辞职、调整董事会人数及审计委员会成员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月16日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整董事会人数的议案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》,其中《关于调整董事会人数的议案》尚需提交股东大会进行审议,现将具体情况公告如下:
一、董事辞职情况
公司董事会近日收到董事唐艳旻女士、盛柏杨先生的书面辞职报告。唐艳旻女士因工作安排辞去公司第二届董事会非独立董事、审计委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务;盛柏杨先生因工作安排辞去公司第二届董事会非独立董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,唐艳旻女士、盛柏杨先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,其辞职现已生效。
唐艳旻女士、盛柏杨先生原定任期至2026年3月22日。截至本公告披露日,唐艳旻女士、盛柏杨先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。在任职期间,唐艳旻女士、盛柏杨先生恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用,公司及董事会对唐艳旻女士、盛柏杨先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!
二、调整董事会人数及审计委员会成员的情况
为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会运作效率,结合目前董事会构成及任职情况,公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人,其中非独立董事4人,独立董事3人。因董事唐艳旻女士辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务,为保障第二届董事会审计委员会的正常运行,公司董事会同意选举董事陈小芳女士为审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。调整后的审计委员会成员组成为:尹师州先生(主任委员)、尤勇先生、陈小芳女士。调整后的公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会人数及审计委员会成员调整事项的程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2024年7月17日