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建设机械关于独立董事辞职的公告

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证券代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2018-079

陕西建设机械股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 7 月 11 日收到公司独立董事李敏先生的书面辞职报告,因个人工作原因,李敏先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时不再担任公司第六届董事会战略委员会委员和董事会提名委员会主任委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,鉴于李敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人,在选举出的新任独立董事就任前,李敏先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

李敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会对李敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 13 日

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