北京光线传媒股份有限公司
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关于监事辞职及补选非职工代表监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事张航先生的书面辞职报告。张航先生基于个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司职务。
截至本公告日，张航先生持有公司 1,081,080 股股份，占公司总股本的0.0369%。张航先生原定任期为 2015 年 8 月 22 日至 2018 年 8 月 21 日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，张航先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。截至本公告日，张航先生严格履行并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
由于张航先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名补选曹晓北女士（个人简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。
张航先生在其担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、董事及高级管理人员履职、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能。在此，公司及监事会对张航先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
北京光线传媒股份有限公司附件： 公司第三届监事会非职工代表监事曹晓北女士简历
曹晓北女士,1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曹晓北女士 2007 年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣 传统筹、公司宣传部门负责人，具有丰富的项目营销宣传经验，现任北京光线 影业有限公司宣传总经理、霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁。
截至本公告披露日，曹晓北女士未直接或间接持有本公司股份，与公司 实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合 有关法律、法规、《公司章程》等有关规定要求的任职资格。
