原标题：00611--中國核能科技:二零二一年五月二十六日（星期三）舉行之股東週年大會的表決結果 来源：联交所--披露易
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CHINANUCLEARENERGYTECHNOLOGYCORPORATIONLIMITED
中國核能科技集團有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：611）
二 零二一年五 月二十六日（星期 三）舉 行之股東週年大 會的表決結 果
中 國 核 能 科 技 集 團 有 限公司（「本公司」）宣 佈，於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日（星期三）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所 有列載 於二零二一年四月二十六日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內之建議決議案（「決議案」）以投票方式獲得通過。
於股東週 年大會當 日，本 公司已發 行股份總 數為1,313,094,192股，該等股份 賦予股份 持有人（「股東」）權 利 出席股東週年 大 會 並於會上投票。任何股東 於 股 東週年大會上就任何建議決議 案進行投票時概無限制。概無股份賦予任何股東權利 出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證 券上市 規則（「上市 規則」）第13.40條所載之規定，於會上 就普通 決議案 放棄投 贊成票，亦 無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司 日期為二零二一年四月二十六 日之通函（「通 函」）中表 示 有意於股 東 週年大會上 就普通決議 案 投反對票 或 放棄投票，並已於股東週年大會上如此行事。
本公司之香 港股份過戶 登記分處卓 佳登捷時有 限公司已獲 委聘於股東 週年大會上擔任投票表決之監票人。投票表決結果如下：
普通決議案 票數(%)
贊成 反對
1. 省覽、考 慮 及 批准 截 至 二 零二 零 年 十 二月三十一日止年 度 之 經 審 核 綜 合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
2. (a) 重選趙翼鑫先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(b) 重選劉根鈺先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(c) 重選鍾志成先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(d) 重選符志剛先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(e) 重選簡青女士為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(f) 重選李金英先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(g) 重選唐建華先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(h) 重選吳元塵先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(i) 重選陳嘉齡先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(j) 重選康鑫泉先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(k) 重選田愛平先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(l) 重選王季民先生為董事。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
(m) 授權董事會釐定董事酬金。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
普通決議案 票數(%)
贊成 反對
3. 重新委聘香港 立 信 德 豪 會 計 師事務所有限公司為核數師 直 至 本 公 司 下 屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
4. 授予 董 事 一般授 權，以 購 回不 超 過 於 本決議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數10%之本公司股份。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
5. 授予 董事一 般授權，以發行、配 發及處 置不超過於本決議 案 獲 通 過 當 日 本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
6. 藉加 入 本 公司所 購 回 股份之 總 數，擴 大授予董 事 發 行、配發 及 處 置 本公 司 額 外 股份之一般授權。 616,535,39399.74% 1,634,0000.26%
由於各 決議案 獲得超過50%之 票數投票贊成，因此所 有決議案已正式獲 通過為 本公司普通決議案。有關決議案之詳情，敬請股東參閱股東週年大會通告及通函。
承董事會命
中國核能科技集團有限公司
主席趙翼鑫
香港，二零二一年五月二十六日
於本公告日期，本公司執行董事為趙翼鑫先生（主席）、劉根鈺先生（副主席）、鍾志成先生、符志剛先生（行政總裁）、簡青女士、李金英先生、唐建華先生（首席營運官）、吳元塵 先生；以及本公司獨 立非執 行董事為陳嘉齡 先生、康鑫 泉先生、田愛 平先生及王季民先生。
