原标题：03988,04619--中國銀行,BOC 20USDPREF:公告-董事會決議 来源：联交所--披露易
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中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司BANKOFCHINALIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本 行」）（股份 代號 ：3988及4619（優先 股））
公 告董 事 會 決 議
本行於2020年10月30日在北京以現場 表決方式召開2020年第 七次董事會會議 ，會議 通 知於2020年10月16日 通過 書 面及 電 子郵 件 方式 送 達至 本 行所 有 董事 和監事 。會 議 應 出席 董 事15名 ，親 自 出 席董 事14 名。副董 事 長、行 長王 江 先 生因 其 他重 要公 務 未能 出席 會 議，委 託 董事 長劉 連 舸先 生代 為 出席 並表 決 。監事 會 成 員 及 高級 管 理 層 成 員列 席 了 會 議。會議 的 召 開 符 合《中 華 人民 共 和 國公 司 法》等 有 關法 律、行政 法 規、部 門 規章 、規 範 性文 件 和《中 國銀 行股 份 有限 公司章 程》的規 定。本 次會議 由董事 長劉連 舸先生 主持，出席會 議的董 事審議 並 以記 名方 式 投票 表決 通過 了 如下 議案 ：
一、 中國 銀 行2020年第 三 季 度 報告
贊成 ：15 反 對 ：0 棄 權：0
詳 情 請 查 閱 本 行 同 日 刊 登 在 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站(www.hkexnews.hk)和 本行網站(www.boc.cn)的 中國銀行2020年第三季 度報告。
二、 中國 銀 行 第 二期 境 外 優 先股 股 息 分 配方 案
贊成 ：15 反 對 ：0 棄 權：0
獨立 非執 行董 事 對本 議案 發表 如 下獨 立意 見： 同 意。
批准 本行 於2021年3月4日 按照 發行 條款 以 美元 支付 第二 期境 外優 先股 股息，股 息率3.6% ，派息 規模 折 合人 民幣 約7.7億 元 。
三、 聘任 趙 蓉 女 士為 本 行 業 務管 理 總 監
贊成 ：15 反 對 ：0 棄 權：0
獨立 非執 行董 事 對本 議案 發表 如 下獨 立意 見： 同 意。
趙蓉女 士擔 任本行 業務 管理總 監的 任職資 格待 中國 銀行保 險監 督管理 委員會 核准 。
趙蓉 女士 的簡 歷 如下 ：
趙蓉 女 士 出生 於1971年 ，1998年 加 入 本 行。2015年11月 起 任 本行 上 海 市分行行長 ，2014年7月 起任上海 人民幣 交易業務 總部常 務副總裁 。2009年10月至2014年3月擔任 本行辦公 室主任 、新聞 發言人 。此前曾 先後擔 任本行 辦 公 室 副主 任 、個 人 金 融部 營 銷 總 監、個人 金 融 總 部副 總 經 理（財 富管 理）。1998年 畢 業於 中 國 人 民 銀 行總 行 金 融 研 究 所，獲得 經 濟 學 博 士學位 。
四、 聘任 陳 懷 宇 先生 為 本 行 海外 業 務 總 監
贊成 ：15 反 對 ：0 棄 權：0
獨立 非執 行董 事 對本 議案 發表 如 下獨 立意 見： 同 意。
陳懷宇 先生 擔任本 行海 外業務 總監 的任職 資格 待中 國銀行 保險 監督管 理委員 會核 准。
陳懷 宇先 生的 簡 歷如 下：
陳懷 宇 先 生出 生 於1970年，1997年 加 入 本行 。2017月11月 起 任本 行 悉 尼分行行 長 、中國 銀行（澳 大利 亞）有 限公 司董 事、中 國銀 行（新 西蘭）有 限公司董 事。此前曾 先後 擔任 本行 廣東省 分行 行長 助理 兼信貸 風險 總監 ，中國 銀行（匈牙 利）有 限公 司常 務副 總經 理、總經 理、執 行董 事 ，本行 匈牙利 分行 行 長。1992年畢 業 於北 京 外國 語學 院 ，1999年 畢 業於 對外 經 濟貿易 大學 ，獲 得經 濟學 碩士 學 位。
中國 銀行 股 份有 限公 司
董 事會
中國 ，北京
2020年10月30日
於 本 公告 日期 ，本 行董 事 為劉 連舸 、王 江、王緯 、林 景臻 、趙 杰*、肖立 紅*、汪小 亞*、張 建剛*、陳劍波*、汪昌 雲#、趙安吉#、姜國華#、廖 長江#、陳春 花#、崔世 平#。
* 非執行 董事
# 獨 立非執 行董事
