*ST美芝：转增股份专项用于化解债务保障投资者权益

董秘回答(*ST美芝SZ002856)：

尊敬的投资者，您好！本次资本公积金转增股本是公司庭外重组方案的核心环节，转增股份不向全体原股东（包括控股股东、中小散户及机构投资者）分配，专项用于以股抵债化解存量债务、引入重整投资人注入资金与产业资源，核心目的是破解公司当前债务困境与退市风险，恢复公司持续经营能力。该安排并非针对中小投资者设置差异化规则，所有原股东的持股数量均保持不变。 根据最高人民法院、证监会关于上市公司重整的相关规定与市场实践，上市公司资不抵债情形下对出资人权益进行调整、资本公积转增股份专项用于重整偿债及引入投资人，为通行合规操作。从长期来看，债务清零与产业转型将从根本上修复公司基本面与股权价值，维护全体股东的共同利益。 公司高度重视中小投资者的合法权益，已将您的意见如实反馈至公司董事会及重组相关各方。后续方案推进过程中，公司将严格按照监管要求履行审议与信息披露程序，充分听取各方建议，保障全体投资者的知情权、参与权。感谢您对公司的关注。