深圳市桑达实业股份有限公司
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017-013
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,254,134为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业及房地产业。
1、电子信息产业
电子信息产业主要包括铁路GSM-R通信产业、LED照明产业、绿色能源产业及商业智能终端产业。
公司专注于铁路行业通讯和控制领域，提供专用的通讯、控制设备及服务，是全球重要、中国最大的面向高速铁路新一代移动通讯GSM-R系统的终端供应商。主要经营模式是自主研发GSM-R终端产品和提供相应的服务，采购采用传统模式，生产实施外协生产管理模式，销售采取直销模式，即经过招投标，将产品直接销售给新建铁路的集成商、全国各铁路局以及境外客户。根据国家《中长期铁路网规划（2016-2030》，计划到2020年，全国铁路网规模达到15 万公里，其中高速铁路3 万公里，覆盖80%以上的大城市，复线率和电化率均达到60％，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。目前，铁路GSM-R移动通信网在中国覆盖约3万多公里铁路；根据《中长期铁路网规划》的发展需要，以及目前我国铁路客货运输的发展规模，预计我国GSM-R铁路移动通信网的发展规模将会位居世界第一位。这为公司提供了良好的、可持续的发展空间。
在LED照明产业方面，公司正由传统的承接国外客户OEM、ODM代工业务模式向提供以智慧照明、智慧交通和平安城市为主要内容的智慧城市应用系统解决方案及服务转型。目前主要通过参与政府或其他机构公开发布的招投标活动获取项目。公司自行采购飞利浦品牌灯具，通过EMC合同能源管理机制，实施国内市场的道路及楼宇智慧照明改造工程；集成自有品牌产品及部分外购产品，实施国内市场的轨道交通智慧照明工程。公司已与多家国内大型EMC公司建立了战略合作关系，并根据市场变化及政府政策调整，在EMC模式基础上，探索采用PPP模式运作照明项目。2010年以来，我国智慧城市建设投资保持年均14%左右的增速，加上未来智慧城市的大范围落地，行业投资增速将继续保持上升的趋势，呈良性发展态势。公司将依托飞利浦品牌优势，成为一家在中国领先的以智能照明为基础的智慧城市综合解决方案供应商和运营商。
在绿色能源产业方面，公司重点发展直流集中供电业务和新能源智能微电网业务，根据客户需求研发、生产LED照明灯具、LED驱动电源系列产品，用于通信、储能及电动车领域的BMS锂电管理系统产品，光伏并网逆变器以及直流集中供电相关产品。绿色能源产业正处于成长初期，随着智慧城市、新能源概念的逐步普及，市场需求将持续增加，尤其在国内由于技术和性能还不够成熟，发展潜力巨大。
公司研发、生产、销售自主品牌的商业收款机及商业智能终端产品，是行业奠基人之一，产品遍布全国各地，在业内屡获褒奖。公司自行承担产品研发和生产工作，采用传统采购模式，产品主要通过全国各地的代理商进行分销，并针对大客户提供产品定制和直销。近年来电子商务和经济低迷对传统实体商店造成了较大的冲击，传统收款机市场已进入成熟期。公司积极拓展新的产品方向，本年推出多款适应新型商超运营模式的智能自助购物、收银系统产品并开始批量供货，同时不断完善覆盖全国的服务体系，深挖客户需求，在IT技术综合运维业务、提供智慧商业整体解决方案等方面迈出了坚实的步伐，加快转型升级。
2、电子物流服务业
公司主要面向电子制造行业及有精密运输需求的客户，提供国际货运代理、传统物流(仓储、运输）、工厂物流、产业物流、国内分拨配送、供应链一体化、保税物流、通关及保险等全方位服务，目前又结合国家“一带一路”战略，开始启动跨境电商综合物流和跨境运输服务。公司物流业主要采用传统采购模式及重点客户销售模式，根据客户需求定制物流一体化服务。在国内陆运业务方面，目前已构建了全国性的多区域分拨配送中心，并配备了专业的普通运输及精密运输车队。国际货代业务方面，已在北京、天津、上海、大连、武汉、珠海、深圳前海设有保税中心，可向海内外客户提供国际贸易、保税仓储、物流配送、保税工厂、产品维修、商品展示等全方位服务。神彩物流公司取得了交通部道路运输企业安全生产一级资质。总体上看，我国物流业已步入转型升级的新阶段。但是，物流业发展总体水平还不高，发展方式比较粗放，还处于行业成长期。顺应“十三五”规划对交通物流发展的新要求，未来物流行业的发展将更加蓬勃。
3、电子商贸服务业
在进出口贸易方面，公司根据国外客户或国内供应商的需求，为其在国内采购合适的产品或在国外寻求合适的客户，并开展进出口业务。近年来全球市场需求萎靡、国内劳动力成本不断上升，再加上国内经济结构调整和加工制造业梯度转移，未来一般贸易出口难以有大幅增长。公司进出口部门将加快业务转型，谋求由普通的产品类进出口商转型为海外工程承包商，最终成为公司海外业务部，带动公司产品走向国际市场。
公司通过电子商务及实体卖场渠道销售飞利浦手机及其他电子产品，目前公司的智能手机分销业务盈利能力下降，汇通公司正在积极寻找新的发展方向。
4、房地产业
目前公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目已基本售罄，仅余尾盘。该项目完成后，无锡地产公司将不再进行房地产开发。
位于华强北繁华商圈的中联项目，是公司主导的城市更新项目。自2010年以来，中联电子一直在努力推进该项目。为了加快项目推进实施，中联电子本年实行对外合作，成立新的项目公司。该项目公司将作为中联项目的实施运作主体，尽快完成拆迁，启动建设。项目公司将依照专项规划，通过招标活动遴选或委托市场、拆迁、设计、施工、销售等专业机构，在原地块重新建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。深圳作为国家改革开放和科技创新的重要城市，长期位居国内一线城市，国际化程度高、高素质人才聚集，对位置好、品质高的物业需求较大，而城市更新也是深圳市政府支持和鼓励的一项重要的城市发展措施，因此虽然目前深圳市采取了较为严格的房地产调控政策，但该项目仍具有较高的投资价值。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，是公司转型发展重要的一年，公司经营班子在董事会的领导下，把“发展”作为第一要务，进一步明确了战略发展方向，强力推进产品产业结构调整，加大市场开拓力度，积极推进重点项目，新引入的铁路移动通信产业及现代物流产业已形成利润增长点，原有智慧照明和智慧商业业务稳定的发展，电源业务迈向新的方向，公司战略转型已见成效。
报告期内，公司实现销售收入19.87亿元，同比增长0.88%，利润总额7105万元，同比减少14.19%；归属于上市公司股东的净利润6071万元，同比增长11.21%。
主营业务经营情况
（1）加快电子信息产业转型，产业结构不断优化，市场开拓力度不断加大。
a.无线通讯公司继续巩固在GSM-R手持终端国内市场的地位，连续八年市场份额保持第一。成功中标今年最长的客运专线—宝兰线，以及渝黔铁路等项目，总里程近800公里。作为首家提供GSM-R测试手机的国内厂商，2016年无线通讯公司参与全路8个仪表项目共计51套测试手机的招投标，全部中标。GSM-R终端智能机型成功在西安和济南两个铁路局销售，实现零的突破。同时公司加快进军海外市场，2016年1月在欧盟采购项目“德铁GSM-R终端”公开招标中，无线通讯公司以领先的技术、合理的价格、优质的服务，独家赢得为期四年的德铁长期供应商合同。公司还为德铁量身定制全球首款同时支持铁路无线专网和公众移动通信网的智能终端，凭借快速反应和优质的定制化服务，赢得客户好评。2016年9月在柏林举办的“国际铁路技术装备展览”上，无线通讯公司从德铁3万多家供应商中脱颖而出，荣获2016年度德铁“基础设施”组别最佳供应商奖，成为德铁历史上唯一一家获得该项殊荣的中国供应商，为叩开欧洲铁路GSM-R终端市场打下了坚实的基础。
b.采取多项措施，加快推进电源公司转型。一是将电源公司的生产制造工厂从深圳整体搬迁至东莞，从而降低制造成本，增强产品竞争力。二是明确了企业的转型方向，即在保留OEM、ODM业务，做优LED智能驱动电源产品的同时，加快向直流集中供电、新能源智能微电网以及轨道交通照明等三个方向转型，大幅度提高产品附加值，提升公司盈利能力。三是强化市场开拓能力，加快从产品向市场的转化。电源公司首个直流供电智能园区照明项目——天津求实股份公司智能照明项目于8月底顺利验收；海军南海离岛太阳能供电系统项目已完成首批微网产品的交付；电源公司继完成深圳地铁11号线LED照明项目之后，2016年又承接并完成了深圳地铁7号线华强北地下空间商业街LED照明改造项目，为公司进军轨道交通照明市场奠定了基础；深圳地铁直流集中供电实验已获许可，即将在地铁华侨城站进行改造实验；公司与华南理工大学联合申报的“LED照明驱动电源系统关键技术及应用项目”，荣获2016年度中国机械工业科技奖一等奖。这标志着直流照明技术得到了业界认可，有望成为未来智慧城市用电主流解决方案。
c.中电桑飞公司继续发挥飞利浦品牌优势，积极拓展国内智慧照明市场，大力推进“内外部2个重点项目+核电、港口2个重点行业+1个系统渗透项目”的工作计划，积极开拓国内智慧照明市场。组织实施了海南软件园、中电迪富大厦2个建筑智能照明项目，完成了宝湾物流港口照明工程，成功运作了“点亮玉溪”太阳能照明工程，并继续跟进长城大厦、北京未来城二期等4个项目。
d.商用公司积极应对传统POS机销售严重下滑的不利局面，推出自助购物、收银新产品及解决方案，抢占智慧商业市场，加快向智慧商业应用整体方案解决商转型。目前公司智慧商业产品已形成移动平板系列、自助终端系列、安卓版本系列及金融行业自助发卡系列等四大类产品，为企业转型奠定了坚实的产品基础。桑达自助终端设备形成批量销售，在成都红旗、上海恩谷、中电百达、山东潍坊百货等客户批量上线使用。运维服务业务在继续实施苏果项目、华润西北区和南区大型超市运维外包服务的同时，今年又相继中标华润万家南区标准超市、总部及全国Ole’超市的IT运维服务、步步高、苏果和人人乐等运维服务项目。商用公司正在从传统POS机制造商向智慧商业应用整体方案解决商转型并初见成效。
e.根据公司产业结构调整的需要，完成了对桑达百利公司业务及人员的清理。同时根据公司发展战略及企业实际情况，放弃了国际电源公司外方股东拟出让股份的优先受让权，并同意由国际电源公司经营团队及骨干员工成立的深圳市源鼎企业管理企业（有限合伙）受让外方的全部股权。
（2）推动物流板块融合发展，全力拓展市场，不断创新业务。
公司组织梳理了物流板块整体发展思路，初步形成物流板块发展战略规划，致力于构建一专多能的综合物流服务生态体系。神彩物流与捷达运输已实现设备资源共享、业务协作配合，以最大限度地优化资源配置，提高经济效益。
a.神彩物流深耕平板显示产业链条，为核心客户提供全程物流服务，不断提升服务品质与业务份额，实现了与整个产业的同步发展。同时，公司积极响应国家“一带一路”战略，大力开发跨境多式联运、跨境供应链物流一体化、跨境电商服务等新兴业务形态。跨境多式联运瞄准东南亚和中亚地区，为制造业和贸易客户提供全程一体化服务，行业涉及厨卫、包装、工程等等，业务形式涵盖公海联运、公铁联运等。新拓展石材进口供应链物流一体化业务，进军跨境电商领域，通过战略结盟等形式，取得了跨境电商物流服务资质、自营代理报关资质。
b.捷达公司继续拓展项目物流及精密运输业务，积极参与京东方、南京熊猫、华星光电等重点客户物流服务项目招投标。继6月中标京东方B10项目台湾及国内线后，11月以第一名成功中标京东方B9项目，12月中标华加彩精密运输项目，使公司再次明确并坚定了以大型电子制造厂商项目物流业务为核心主营业务的发展战略，重塑了捷达运输在液晶平板项目物流行业的品牌影响力，成为公司重要的业务增长点，为公司下一步深化转型升级赢得了时间和空间。公司与北京科园信海医药公司签署疫苗运输协议，正式开展冷链运输，成为公司未来重要业务方向。捷达广东公司今年通过WCA（世界货物运输联盟）开展的印巴国际货代业务增长迅速，捷达公司已专门成立WCA业务部，全面推广捷达广东公司的业务模式，大力开拓全球国际货代业务。
（3）电子商贸产业难中求进，积极谋求逆境突围。
a.进出口部加快由一般贸易向海外工程承包商转型，着力优化出口产品结构，积极扩大LED照明产品等自营产品比重，继续发展优势代理项目，大幅压缩微利项目，有效规避经营风险，促进外贸业务的提质增效。顺应国家战略和转型发展的内在需求，积极开拓非洲业务。
b.探索汇通公司转型方向。汇通公司作为飞利浦手机国代之一，随着桑菲业务转移及产品定位的调整，飞利浦手机分销业务不断萎缩。公司近年在引入新的产品资源、开拓电商渠道等方面做了大量工作，但成效并不明显。为此，汇通公司进行了多个方向的调研和探索，目前初步形成转型思路。
（4）房地产在售项目加快清盘，物业租赁价值显著提升。
a.无锡房地产公司面对沁春园尾盘销售的困难，深入分析政策变动和市场动态，灵活调整销售方式和销售价格，加快推进沁春园项目清盘。2016年共销售商品房5525平米，实现销售收入4412万元。无锡房地产公司目前已无储备土地及在开发项目，下一步将积极做好退出准备工作。
b.中联公司为了加快中联城市更新项目的推进，本年实行对外合作，成立项目公司。该项目公司将作为中联项目的实施运作主体，目前已完成了规划方案的优化，将尽快完成拆迁，启动建设。中联城市更新项目属于《上步片区第十四单元城市更新专项规划》的一部分，项目规划拆迁涉及的宗地用地面积为17948平方米，净用地面积为11799平方米，规划计容积率建筑面积86871.9平方米。项目拟建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。
c.公司继续对科技园物业资源深入挖潜，通过电源公司产业调整工厂搬迁等方式腾出3号厂房物业空间近6000平米。公司以公开招标的方式完成此物业的整体招租，提高了租赁收入，并通过升级改造，提升了园区的整体形象。公司目前对外出租物业主要集中在深圳市福田华强北片区和南山科技园片区，出租面积约8万平米。公司持续加强物业租赁管理，做好客户服务，基本实现到期搬离和新签进驻的无缝衔接，保持接近100%的物业出租率。本年公司物业租赁收入同比增长近20%。
（5）加强企业管理，全面提质增效。
a.公司完成重大资产重组后，按照加速融合，提高公司管理团队的领导力和战斗力的思路，进行了一系列组织和人事调整，为公司发展提供了坚强的组织保证。
b.公司本部按照市场化导向，重新调整确定了部门职责。按照因事设岗、从严定编、工作量饱满的原则，进行岗位及编制设置，形成《定岗定编方案》，并开展人员重新竞聘上岗及薪酬优化工作。
c. 推进资金精细化管理。公司充分统筹各成员企业的资金盈缺，一方面利用内部自有资金替代新增成员企业的外部借款，节约了整体的资金成本，另一方面集中内部闲置资金购买银行理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益。
d. 积极开展降本增效。严格管控费用支出，着力降低营运成本。通过转变工作作风，严控无效开支，加强预算监管等手段，实现在公司新兴业务及异地企业增加的情况下，各项费用支出仍同比下降。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A公告编号：2017—015
深圳市桑达实业股份有限公司
关于二○一七年为下属子公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
1、资助资金及期限
为保证下属子公司深圳中联电子有限公司（以下简称“中联公司”）二○一七年生产经营正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向其提供总额不超过10,000万元的借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付。
截止2016年12月31日，公司已累计为中联公司提供财务资助7,632万元。
2、资金主要用途及使用方式
公司本次向中联公司提供的财务资助主要用于支付华强北片区中联改造项目的拆迁补偿款项，拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。
3、资金占用费的收取
公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取上述被资助子公司资金占用费。
本次财务资助已经公司第七届董事会第七次会议审议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决，还需要提交公司股东大会审议批准。
财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服务有限公司，是本公司的控股股东，将在股东大会上回避表决。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、中联公司基本情况
中联公司成立于1985年1月5日，注册资本18000万元，法定代表人金涛，本公司持有其72%股权，本公司之母公司中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）持有其28%股权。中联公司的经营范围：开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产品（以上生产项目另行申报）电子工程；半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套、与主营业务有关的技术咨询、技术服务；进出口业务；投资兴办实业；投资性房地产，投资移动通讯终端、网络、计算机应用设备及软件等。
2、中联公司最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
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三、风险控制
截至披露日，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
四、接受财务资助对象的其他股东义务
财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中电信息公司，为本公司发起人股东，现持有公司207,658,398股股份，为本公司的控股股东，是本公司的关联股东。中电信息同意按照所持有中联公司的股份比例相应的提供财务资助。
五、董事会意见
考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联公司华强北片区中联改造项目的发展前景看好，收入来源可控，具有良好的偿债能力，且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动，因此，上述财务资助的风险处于可控制范围内。
六、其他
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：2017年公司为下属控股子公司中联公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
八、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
截止2016年12月31日，公司已为中联公司提供了财务资助7,632万元。本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司提供财务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为17,632万元。上述余额占公司2016年经审计净资产的12.28%。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A公告编号：2017—014
深圳市桑达实业股份有限公司
关于二○一七年为下属子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为保证下属子公司二○一七年生产经营正常进行，拟同意下属子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：
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本次担保已经公司第七届董事会第七次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，还需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、深圳桑达国际电源科技有限公司（以下简称“国际电源”）
（1）基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：1995年7月4日；注册资本：262万美元；经营范围：开发、生产经营开关电源、模块电源和铃流、不间断电源、蓄电池充电器及其配套元器件和材料，产品70%外销。
（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元
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2、深圳桑达商用机器有限公司（以下简称“桑达商用”）
（1）基本情况，法定代表人：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：2001年8月7日；注册资本：1415万元；经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、通信终端、信息采集（包括条码、RFID及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发涉及商用电子系统工程软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元
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3、深圳中电桑飞智能照明科技有限公司（以下简称“中电桑飞”）
（1）基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：2014年2月27日；注册资本：10000万元；经营范围：提供与智能照明相关的照明产品及其控制系统的批发和系统集成；提供智慧城市应用系统解决方案和相关产品的研发、批发和系统集成；承接智慧城市应用系统咨询、设计、运营等服务。
（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元
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4、深圳市桑达汇通电子有限公司（以下简称“桑达汇通”）
（1）基本情况，法定代表人：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：1998年11月25日；注册资本：2200万；经营范围：电子、通讯产品的技术开发、销售及上门维修，照明器材、照明设备、照明产品的销售、技术咨询及技术维护（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元
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5、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）
（1）基本情况，法定代表人：郎建国；注册地址：深圳；成立时间：1998年12月16日；注册资本：2300万元；经营范围：搬运装卸（限自有库区作业)；国际运输代理服务；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、矿产品（不含限制项目）、建材及化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材的批发及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元
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6、捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达公司”）
（1）基本情况，法定代表人：文超；注册地址：北京；成立时间：1993年2月23日；注册资本：10000万元；经营范围：贵重货物运输；无船承运业务；报关；保险；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（道路运输经营许可证有效期至2017年04月08日）；承办海运、空运进出口货物的国际展品运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家用电器、电子产品、摩托车及配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、百货、工艺美术品、金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、信息咨询。
（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元
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7、深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“桑达无线公司”）
（1）基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：1988年6月13日；注册资本：6660万元；经营范围：铁路、公路、城市轨道交通通讯设备、监控系统项目的设计、开发、咨询；研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移动通信系统设备；经营机电产品；从事货物、技术进出口业务。
（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元
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三、担保协议主要内容
公司同意国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、桑达无线公司、神彩物流公司及捷达公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。
四、董事会意见
公司本次担保的对象桑达商用公司、桑达汇通公司、桑达无线公司、神彩物流公司及捷达公司为本公司全资子公司，国际电源公司、中电桑飞公司为本公司控股子公司。
公司对上述公司提供担保能够解决其在经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，有助于上述公司日常生产经营的正常开展。
桑达商用公司、桑达汇通公司、桑达无线公司、神彩物流公司及捷达公司为本公司的全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动。经综合评估，公司认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。
国际电源公司、中电桑飞公司为本公司控股子公司，其外方股东PAI CAPITAL LLC和Philips Lighting Electronics（Shanghai）Holding B.V.未就这两家公司本次在授信金融机构申请综合信用额度按持股比例提供相应的担保，一方面是因为外国公司为国内企业提供担保审批手续复杂，另一方面是因为国际电源公司和中电桑飞公司属本公司合并报表的子公司，也是本公司战略重点支持的控股子公司，公司的经营班子成员主要由本公司委派，本公司对其具有业务决策权，对其经营情况能充分的了解。同时，本公司对下属子公司实行集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。国际电源公司和中电桑飞公司在本公司财务结算中心办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都在本公司的监控之下，本公司对其现金流动可以做到一目了然。因此，本公司可以充分掌握企业的经营情况和资金情况，控制好相关风险。此外，中电桑飞公司的外方股东Philips Lighting Electronics（Shanghai）Holding B.V.同意中电桑飞公司在向其购买飞利浦照明产品时给予较长期限的付款账期作为对中电桑飞公司经营的支持。
五、独立董事意见
2017年公司为下属控股子公司国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、神彩物流公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年末公司对控股子公司的累计担保余额为1,977万元，占2016年经审计净资产的1.38％，未逾期。除上述担保外，公司无其他对外担保。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A公告编号：2017—012
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司提取资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提取减值准备概述
根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，2016年底，公司及各下属单位对系统内的资产进行了清查评估。经评估测算,拟对出现减值迹象可能造成损失的资产提取860.07万元的资产减值准备，其中坏账准备794.17万元，存货跌价准备65.90万元。
本次提取资产减值准备已经公司第七届董事会第七次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案, 还需要提交公司股东大会审议批准。
二、提取减值准备原因
1、神彩物流公司年末应收款项计提223.46万元的坏账准备
神彩物流公司境外客户EURO BAG (FIVE STARS COLLECTION) LTD年末欠款余额为人民币617.93万元。因客户未依约付款，神彩物流公司于2016年2月16日向法院提起诉讼，广东省深圳前海合作区人民法院于2016年4月29日对上述诉讼事项作出判决：驳回原告深圳神彩物流有限公司的诉讼请求。神彩物流公司于2016年6月22日再次向法院提起诉讼，截至本报告报出日，该案件尚在诉讼过程中。该客户为神彩物流公司供应链业务客户，相关业务已向中国出口信用保险公司购买了保险。根据已获取的资料，基于谨慎性原则，神彩物流公司2015年末对应收EURO BAG (FIVE STARS COLLECTION) LTD的款项计提了289.21万元专项坏账准备，2016年末又补计提了坏账准备174.23万元。
此外，神彩物流公司其他应收款项按账龄分析法计算，计提坏账准备49.23万元。
2、其他各单位根据实际情况，按照公司会计政策计提了570.71万元的坏账准备和65.90万元的存货跌价准备。
三、董事会意见
公司2016年度提取资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司提取减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。公司对上述资产提取的减值准备将按公司相关管理规定，分清主客观因素，妥善处理。
四、对公司的影响
本年所计提的资产减值准备将减少归属于上市公司股东的净利润759.37万元。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、监事会决议
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―011
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2017年3月10日以书面或邮件方式发出，会议于2017年3月22 日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，副董事长洪观其因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长周剑出席并行使表决权。独立董事江小军因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪军民出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长周剑主持，本次会议的召开符合有关法律 法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司二〇一六年度生产经营工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、公司二○一六年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、关于公司提取资产减值准备的提案（详见公告:2017-012）
经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取860.07万元的资产减值准备，其中坏账准备794.17万元，存货跌价准备65.90万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务 状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产 减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
四、公司二〇一六年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
五、公司二〇一六年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，按母公司口径，二○一六年度本公司实现净利润32,113,610.62元，提取10%的法定盈余公积金计3,211,361.06元；其余28,902,249.56元作为可分配利润，加以前年度未分配利润274,625,044.08元，可供股东分配的利润合计303,527,293.64元。公司拟以2016年12月31日公司总股本422,254,134股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），计8,445,082.68元，余295,082,210.96元结转以后年度。公司2016年度不进行公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司二〇一六年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
六、公司二〇一六年度内部控制评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
公司各项内控制度符合公司经营管理的实际需要，且运行有效，能够 保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告真实客观地反 映了公司内部控制的实际情况。
《公司二○一六年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公 司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、公司二〇一六年度报告及报告摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
《公司二〇一六年度报告》、《公司二〇一六年度报告摘要》（公 告编号：2017-013）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”（2016.12.31）进行审议的提案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事洪观其回避了表决）
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2016.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于申请公司二〇一七年银行综合授信额度的提案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司二○一七年在银行申请综合授信额度（信用） 170,000 万元,明细如下：
■
十、关于公司二〇一七年为下属子公司提供担保的提案（详见公告:2017-014）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为保证下属子公司二○一七年生产经营正常进行，拟同意下属子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：
■
公司独立董事认为，2017年公司为下属控股子公司国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、神彩物流公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十一、关于公司二〇一七年为下属子公司提供财务资助的提案
（详见公告:2017-015）
在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向下属子公司深圳中联电子有限公司提供总额不超过10,000万元的借款（财务资 助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起 1 年内根据该公司的 实际经营需要给付。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决） 公司独立董事认为：2017年公司为下属控股子公司中联公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十二、关于公司二○一七年日常关联交易协议的提案（详见公 告:2017-016）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决。）
公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司2017年度将与中国电子(含下属企业)、中电信息、中电进出口公司、中电控股公司、长城计算机公司、桑菲公司、桑达设备公司、桑达科技公司、桑达物业公司、东莞开发公司、熊猫液晶显示、熊猫平板显示、熊猫液晶材料、深圳中软、中电信息研究院、浦东软件园、南方软件园、南京中电熊猫照明进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十三、关于召开公司二〇一六年度股东大会的提案（详见公 告:2017-017）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
此次董事会还听取了公司二○一六年独立董事述职报告。
上述第二、三、四、五、七、十、十一、十二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―017
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二〇一六年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：二〇一六年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2017年3月22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司二〇一六年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
(下转B26版)
