江苏银行股份有限公司
证券代码：600919 证券简称：江苏银行
2016
年度报告摘要
一、重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）未出席董事情况
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（四）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会建议：以实施利润分配股权登记日的总股本115.4445亿股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利人民币1.78元（含税），合计分配现金股利人民币205,491万元。
上述预案尚待股东大会批准。
二、公司基本情况
（一）公司简介
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（二）主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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（三）分季度主要会计数据
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（四）股本及股东情况
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单位:股
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三、经营情况讨论与分析
（一）经营情况综述
2016年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司全面深化“双核三极”业务格局，持续推进战略转型，加快创新突破，成功实现上市，保持了稳健良好的发展态势。
报告期内集团实现营业收入313.59亿元，比2015年增加33.12亿元，增长11.81%；实现利润总额135.24亿元，比2015年增加14.42亿元，增长11.93%；税后净利润106.37亿元，同比增长11.91%。非息收入同比增长50.01%，占比19.50%，同比提高4.97个百分点。2016年平均资产利润率为0.74%，比上年下降0.08个百分点；加权平均净资产收益率为14.47%，比上年下降1.25个百分点。
报告期内集团资产规模平稳较快增长，报告期末集团资产总额1.60万亿元，比2015年末增加3,079.59亿元，增长23.87%。其中本外币贷款余额6,493.80亿元，比2015年末增加875.96亿元，增长15.59%。负债总额1.51万亿元，比2015年末增加2,892.87亿元，增长23.62%，其中本外币存款余额9,074.12亿元，比2015年末增加1309.84亿元，增长16.87%。
报告期内公司加快创新驱动，致力运用互联网大数据提升传统业务，打造“最具互联网大数据基因的银行”，各类线上平台逐步成为获客新渠道。报告期末直销银行管理客户资产规模超200亿元、客户数超300万户，全线上“税e融”小微企业贷款余额20.04亿元、外部获客8.8万户，并在公司未设立机构的4个省区落地。
报告期末集团不良贷款余额93.18亿元，比2015年末增加13.03亿元；不良贷款率为1.43%，与年初持平。不良贷款拨备覆盖率为180.56%，比2015年末下降11.50个百分点。拨贷比为2.59%，比2015年末下降0.15个百分点。
公司业务。报告期内，对公存款创历史新高，新增额突破千亿元，活期存款占比提高。实贷占比87.56%,较年初提高2.44个百分点。绿色信贷、先进制造业贷款余额占比分别为10.9%、4.46%，分别较年初提高5.7、0.3个百分点。政府类基金投放量是上年的7.67倍，创新系列基金产品，形成政府类基金产品体系，带动存款、中收大幅增长。积极稳妥推进公司业务经营体制优化，总行、分行公司业务组织架构得到完善，职能得到加强；强化了产品管理、机构客户管理、行业研究等，营销能力、规划能力得到提升。绿色事业部正式启动，特色化经营成效明显。“筋斗云”对公营销平台一期成功上线，初步实现了精细化管理目标。组建中小银行银团贷款联盟。修订完善产品经理、客户经理管理办法。大产品管理体系初步建立，梳理并编制了产品目录和手册。现金管理、单位结算卡等公司重点产品实现突破式发展。客户基础明显改善，对公授信户、存款有效客户显著增长。
小微业务。截至报告期末，集团小微企业客户数2.82万户，贷款余额2703亿元，实现“三个不低于”目标，小微企业及单户500万元以下小微企业贷款在江苏省内市场占比均居第一。报告期内，小微金融业务在提升价值贡献、优化业务结构、推动改革创新和加强风险管控等各个领域都取得长足进步，以“税e融”业务为代表的“e融”网贷系列产品获得社会各界认可，投贷联动合作联盟成果显著，小微业务市场竞争力和智慧化发展能力大幅提升。
零售业务。报告期内，个人存贷款、理财保有量新增均为历史最高水平。加快结构调整，储蓄存款中活期占比、消费贷款在个人贷款中的占比均得到提高。私人银行业务发展迅速。报告期末高净值客户达1.79万户，资产规模达793.9亿元，当年分别增长53%和50%。网贷产品初具市场影响力，研发上线“财e融”、“金e融”、“房e融”三大产品，特别是“金e融”在10个城市开通，累计申请客户数超8万人，累计投放超60亿元。产品销售显著提升，线上化步伐加快。理财、保险、贵金属等产品销量均大幅提升。实现保险、个人结售汇线上化，推出了手机银行“黄金屋”，业务线上化取得显著进展。积极推进网点转型，完成了全行网点分类。设计制定了网点形象标准化手册，启动智慧网点建设项目。全面推动“双录”，突出做好风险控制和消费者权益保护。
消费金融与信用卡业务。截至报告期末信用卡累计发卡123.69万张，流通卡数37.06万张，报告期增加12.4万张。信用卡流通户数为36.54万户，较上年末增长1.29%。通过不断提升客户获取与客户经营效率，2016年累计实现信用卡交易额224.34亿元，流通卡每卡月平均交易额5,044元。消费金融与信用卡业务全口径累放额为131.08亿元，同比增长38.16亿元。全口径贷款余额为138.27亿元，较年初增加36亿元，增长35.2%，其中，线下大额分期余额96.67亿元，较年初增加22.39亿元，增长30.14%。实现业务收入10.15亿元，同比增长4.61亿元，同比增长83.02%。信用卡业务整体资产质量保持稳定，风险可控。
国际业务。报告期内国际结算量突破1,000亿美元，达1,031亿美元；自贸区业务实现资产超过百亿元、营业收入超过亿元；跨境银团、跨境直贷、跨境结构性融资、跨境同业、跨境人民币清算系统间参行合作实现突破；“汇e融”实现重点地区全覆盖，业务呈现快速增长状态。
投行业务。报告期内公司投行资管条线共实现业务收入36.7亿元，较上年增加17.57亿元，增长91.85%；实现各类资产投放1,843.26亿元，是上年的近三倍；报告期末理财资产余额3476.97亿元，较年初增长50.78%。
网络金融业务。报告期内网络金融客户和交易规模快速增长，截至报告期末全行网络金融客户较年初增长54%，交易笔数较年初增长68.73%，特别是直销银行市场地位业内领先。截至报告期末，直销银行管理客户资产规模超200亿元，客户数超300万户。
托管业务。截至报告期末托管资产15,624.00亿元，比年初增长46.96%；累计实现托管收入32,764.98万元，同比增长211.55%。
金融市场业务。报告期内债券交易规模突破1万亿元，同比增长34%。2016年3月，本行获得银行间债券市场做市商资质。自营债券投资通过优化投资审批流程、调整资产久期，有效规避了信用风险事件及市场风险影响，并实现较好的投资收益。针对报告期内汇率市场波动较大情形，通过即远期结售汇、外汇掉期等组合产品，管理汇率敞口风险，并为客户提供外币结构性存款等服务。积极参与银行间市场交易，报告期内本外币市场交易量均取得大幅增长。积极开展利率衍生产品研发工作，成功开展利率互换业务。
金融同业业务。本公司以“共享、共建、共创、共融”为宗旨，坚持优势互补、合作共赢的同业合作理念，深化同业客户群的全面合作，提升同业金融业务的价值贡献。截至报告期末，同业条线营业净收入43.17亿元，较上年同期增长110.05%。发起设立“融联创”金融合作平台，下设金融市场、互联网金融、公司金融、风险管理、投行与资产管理5个专业委员会，正式成员行46家，参与行76家，辐射30个省市，合作方向除资金业务外还包括联合投资、大数据、小微金融等我公司优势产品，同业影响力不断加强；第三方存管已上线券商20家，第三方存管账户数19.77万户，新增融资融券模块正在开发测试，以此为契机，银证间资金、资管、投行、零售等多方面综合化合作全面展开；积极打造交易型银行，不断调整投融资结构，加快资产流转，成功发行全国首单商票收益权ABS“华泰资管-江苏银行融元系列资产支持计划”、银票收益权ABS“华泰资管-江苏银行融银1-20号资产支持专项计划”；积极开展票据交易转型线上化探索和尝试，成为票交所一期系统对接的首批试点35家银行之一。
信息科技。报告期内，公司着力于打造“最具互联网大数据基因的银行”，重视科技创新，突出自主可控能力提升。着力完善互联网金融、支付业务、资管业务、中间业务子架构，开发推出了“汇通达”、“汇e融”、“税e融”、“享e融”、“金e融”等一系列网贷产品，并在网上银行、手机银行、直销银行等线上渠道实现产品部署。深耕大数据应用，持续推进“智多星”、“筋斗云”等关键平台建设，以产品创新研发为牵引，将大数据技术、互联网思维运用到风险管控、市场营销活动中，实现了包括客户风险预警、互联网实时反欺诈、客户关联关系图谱等一系列创新应用。
（二）主营业务分析
报告期内，本集团实现营业收入313.59亿元，实现归属于母公司股东的净利润106.11亿元，分别较上年同期增长11.81%和11.72%。下表列出报告期内利润表主要项目：
单位:千元 币种:人民币
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利润表变化幅度超过30%的项目及变化原因如下：
单位:千元 币种:人民币
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报告期内，本集团的业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。全年实现业务收入662.08亿元，较上年同期增长5.11%。下表列出报告期本集团各项业务收入构成及变动情况：
单位:千元 币种:人民币
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报告期内，本集团实现利息净收入252.45亿元，同比增长5.31%，是营业收入的主要组成部分。利息净收入增长的主要因素是生息资产规模增长。下表列出报告期内本集团利息净收入构成及增长情况：
单位:千元 币种:人民币
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本集团持续推进战略转型，收入结构进一步优化，收入来源日趋多元。报告期内，实现手续费及佣金净收入58.22亿元，同比增长49.30%。下表列出报告期内本集团手续费及佣金净收入构成及增长情况：
单位:千元 币种:人民币
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报告期内，本集团业务及管理费支出91.61亿元，同比增长11.22%；成本收入比29.21%，保持在合理水平。下表为本集团业务及管理费构成情况：
单位:千元 币种:人民币
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截至报告期末，本集团资产总额15,983亿元，较年初增加3,080亿元，同比增长23.87%。负债总额15,141亿元，较年初增加2,893亿元，同比增长23.62%。业务规模实现均衡稳健增长。主要资产负债情况见下表：
单位:千元 币种:人民币
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截至报告期末，本集团贷款总额6,494亿元，较年初增长15.59%。贷款分类统计情况如下：
单位:千元 币种:人民币
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单位:千元 币种:人民币
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截至报告期末，本集团存款余额9,074亿元，同比增长16.87%。详细存款情况如下：
单位:千元 币种:人民币
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同业及其他金融机构存放款项见下表：
单位:千元 币种:人民币
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本报告期，本行对子公司股权投资余额20.34亿元，比年初增加9.60亿元。
单位:千元 币种:人民币
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对子公司的长期股权投资变动情况分析如下:
单位:千元 币种:人民币
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报告期内，本行向苏银金融租赁增资人民币9.6亿元，其他少数股东合计增资人民币11.4亿元，苏银金融租赁注册资本由人民币12.5亿元增加至人民币30亿元，本行持股比例及表决权比例相应由80%下降至60%。
（三）主要控股参股公司分析
保得村镇银行成立于2010年6月10日，住所为江苏省丹阳市东方路东方嘉园6-8幢，法定代表人为毛玉飞，注册资本为18,000万元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
截至报告期末，公司持有保得村镇银行7,380万股股份，持股比例为41.00%，为保得村镇银行的第一大股东。
截至报告期末，保得村镇银行总资产为112,232.37万元，净资产为17,778.80万元，存款余额71,404.89万元，贷款余额110,791.99万元；2016年度营业收入4,543.56万元。
苏银金融租赁（曾用名：苏兴金融租赁股份有限公司）,成立于2015年5月13日，住所为江苏省南京市洪武北路55号置地广场21-22楼，法定代表人为夏平，注册资本为30亿元人民币，企业类型为股份有限公司，经营范围包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至报告期末，公司持有苏银金融租赁180,000万股股份，持股比例为60.00%。
截至报告期末，苏银金融租赁总资产为2,505,070.98万元，净资产为359,253.05万元；2016年度营业收入67,923.12万元，净利润20,749.05万元。
（四）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
截至报告期末，本行机构总数541家，地区分布情况如下：
单位：家
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四、财务报告
公司2016年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-011
江苏银行股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月10日14点30分
召开地点：江苏省南京市玄武区中山陵四方城2号国际会议大酒店丽景楼一楼博爱厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月10日
至2017年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
（二） 特别决议议案：无。
（三） 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、13、14
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、东吴证券股份有限公司、苏州信托有限公司、无锡绿洲建设投资有限公司。
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2017年4月5日至4月7日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮政编码：210001
联 系 人：栾女士、仇女士
联系电话：025-58588351
传 真：025-58588273
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2017年3月20日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月10日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-009
江苏银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第三届董事会第三十二次会议于2017年3月17日在公司召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事12名，董事唐劲松、杜文毅，独立董事余晨因公务无法亲自出席，分别授权委托董事沈彬、姜健，独立董事杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及本行章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：
一、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度行长工作报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
江苏银行股份有限公司2016年年度报告及其摘要全文详见公司同日发布的公告。
四、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度财务报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
江苏银行股份有限公司2016年度财务报告详见公司同日发布的年度报告附件。
五、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
六、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》。
根据已审计的公司2016年度会计报表，本公司2016年实现净利润1,045,800万元。依据《江苏银行股份有限公司章程》，本公司2016年利润分配预案如下：
1.按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金104,580万元。
2.根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），按风险资产的1.5%提取一般风险准备，提取495,828万元。
3.按本年实现净利润的10%提取任意盈余公积金104,580万元。
4.以实施利润分配股权登记日的总股本115.4445亿股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利人民币1.78元（含税），合计分配现金股利人民币205,491万元。
上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
七、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度消费者权益保护工作报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度关联交易报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
十二、通过《关于江苏银行股份有限公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事夏平、胡军、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、刘煜辉、颜延回避关联事项表决。
表决结果：
(一) 江苏省国际信托有限责任公司授信类业务预计额度30亿元，提供服务类业务预计额度4.5亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(二) 华泰证券股份有限公司授信类业务预计额度50亿元，提供服务类业务预计额度8000万元。同意13票，反对0票，弃权0票。
(三) 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度40亿元，提供服务类预计额度600万元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(四) 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度40亿元，提供服务类预计额度5000万元。同意15票，反对0票，弃权0票。
(五) 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度40亿元，提供服务类预计额度2400万元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(六) 杭州银行股份有限公司授信类预计额度160亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(七) 南方基金管理有限公司授信类预计额度20亿元，提供服务类预计额度2000万元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(八) 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度60亿元，提供服务类预计额度200万元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(九) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度110亿元，提供服务类预计额度3000万元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(十) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度24亿元，提供服务类预计额度5000万元。同意15票，反对0票，弃权0票。
(十一) 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计额度25亿元，提供服务类预计额度1.36亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(十二) 苏州信托有限公司授信类预计额度20亿元，提供服务类预计额度7000万元。同意15票，反对0票，弃权0票。
(十三) 无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度20亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(十四) 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司授信类预计额度5亿元。同意15票，反对0票，弃权0票。
(十五) 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度82亿元，提供服务类预计额度500万元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(十六) 华泰期货有限公司提供服务类预计额度1000万元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(十七) 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度5亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。
(十八) 关联方自然人预计额度单户800万元以内，且总授信金额2亿元以内。同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
十三、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度全面风险管理报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、通过《关于江苏银行股份有限公司2017年度风险限额方案的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、通过《江苏银行股份有限公司2016年度董事履职评价报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、通过《江苏银行股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
十八、通过《关于江苏银行高级管理人员2016年度考核及薪酬建议的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、通过《关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十、通过《关于修订江苏银行股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十一、通过《关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
二十二、通过《关于江苏银行股份有限公司新资本管理规划实施进展情况报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、通过《关于江苏银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的方案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十四、通过《关于延长江苏银行股份有限公司发行商业银行债授权期限的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
二十五、通过《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
二十六、通过《关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举的议案》。
本次换届按照依法合规、平稳过渡和完善治理原则，经过广泛遴选与沟通，第四届董事会成员拟定为15名，具体如下（简历见附件）：
1.执行董事候选人4名：
夏平、季明、顾尟、张荣森；
2.股东董事候选人6名：
胡军、汪维宏、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅；
3.独立董事候选人5名：
刘煜辉、颜延、余晨、杨廷栋、丁小林。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2016年度股东大会审议批准。
二十七、通过《关于召开江苏银行股份有限公司2016年度股东大会的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会定于2017年4月10日（周一）下午2:30在江苏南京国际会议大酒店召开2016年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
附 件
江苏银行第四届董事会董事候选人@主要简历
夏平先生，1963年8月出生，中共党员，南京理工大学管理科学与工程专业研究生毕业，获管理学硕士学位，正高级经济师。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六合支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、副总经理、江苏省分行副行长、党委委员兼营业部总经理，中国建设银行苏州分行行长、党委书记，南京银行行长、党委副书记，江苏银行董事长、党委副书记。现任江苏银行董事长、党委书记。
季明先生，1962年7月出生，中共党员，南京大学地质系水文地质和工程地质专业本科毕业，获理学学士学位，南京大学法律系法律专业毕业，获法学第二学士学位，高级经济师，律师资格。曾任南京市委政策研究室党群处正科级秘书，江苏省委组织部市县干部处、办公室正科级组织员，江苏省委组织部办公室副处级巡视员，江苏省委组织部办公室副主任，江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处长，江苏银行党委副书记、纪委书记、副监事长，江苏银行副行长、党委副书记、总行营业管理部总经理（兼）。现任江苏银行董事、行长、党委副书记。
顾尟女士，1963年9月出生，中共党员，北京大学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位，高级经济师。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏省分行银行卡部总经理，江苏银行零售业务部总经理，江苏银行党委委员、行长助理。现任江苏银行董事、副行长、党委委员。
张荣森先生，1968年10月出生，中共党员，中国人民大学经济史专业研究生毕业，获经济学博士学位。曾任中国民生银行北京首体支行副行长；广东发展银行北京航天桥支行行长、广东发展银行北京分行行长助理兼分行资金部总经理；江苏银行北京分行行长、党委书记，江苏银行党委委员兼北京分行行长、党委书记。现任江苏银行董事、副行长、党委委员兼北京分行行长、党委书记。
胡军先生，1970年2月出生，中共党员，经济师，中国金融学院金融专业本科毕业，南京大学商学院工商管理硕士。曾任江苏省国际信托投资公司科员，江苏省国际信托投资公司金融二部经理助理，江苏省国际信托投资有限责任公司总经理助理，江苏省国际信托有限责任公司副总经理。现任江苏省国际信托有限责任公司总经理、江苏信新财富资产管理股份公司董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、江苏银行董事。
汪维宏先生，1961年2月出生，中共党员，南京大学政府管理学院博士研究生，律师资格。曾任江苏省总工会法律顾问处主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒集团纪委书记，江苏凤凰置业投资股份有限公司副董事长，江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会主席，上海法普罗新材料股份有限公司董事长，江苏新广联科技股份有限公司董事长、江苏银行董事。
（下转B27版）
