证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-008
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2017年2月8日上午9时30分在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2017年2月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及借款的议案》；
随着公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确保资金流畅通，华英新塘拟向萧山农村商业银行新塘支行、招商银行萧山支行、上海浦东发展银行萧山支行等金融机构申请不超过人民币5.6亿元额度的银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等，并授权董事长签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自董事会审议通过该议案之日起一年。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
为满足华英新塘日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英新塘向金融机构申请不超过人民币5.6亿元授信额度事宜提供不超过人民币3亿元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。根据华英新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见2017年2月9日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于2017年2月27日13：30时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
《公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见2017年2月9日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-009
河南华英农业发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
为满足河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英新塘向金融机构申请不超过人民币5.6亿元授信额度事宜提供不超过人民币3亿元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。华英新塘另一股东杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）为公司提供反担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
2017年2月8日公司第五届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
（2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70
（3）住所：萧山区新塘街道西许村
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：贰亿伍仟万元整
（6）公司类型：有限责任公司
（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华英新塘成立于2016年5月，为公司控股子公司，公司持有其51%股权，萧山新塘羽绒持有其49%股权。
华英新塘最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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（注：上述财务指标数据未经审计）
2016年期末，华英新塘资产负债率为20.98%；2016年第三季度期末，华英新塘资产负债率为60.78%。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华英新塘、萧山新塘羽绒与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东萧山新塘羽绒出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
四、董事会意见
公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有其绝对控制权。华英新塘资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次董事会审议了为华英新塘提供担保事项，是为了满足华英新塘生产经营所需作出的，且充分考虑了华英新塘的实际经营情况和信用状况。华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额46300万元人民币（含本次审议的对外担保额度），占最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的31.29%。公司实际对外担保余额13191.54万元人民币。
除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-010
河南华英农业发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年2月27日下午13点30分召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间: 2017年2月27日（周一）13:30
2、网络投票时间:2017年2月26日（周日）- 2017年2月27日（周一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2017年2月21日（周二）。
（五）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室。
（六）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至2017年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2017年2月26日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。
（二）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号15楼证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362321；投票简称：华英投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
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③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
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④在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南华英农业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。
3、注意事项：
（1）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的，以第一次投票为准；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
（3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号15楼证券部
邮政编码：465150
联 系 人：杜道峰 何志峰
联系电话：（0376）3119896 （0371）55697517
联系传真：（0371）55697519
六、备查文件
公司第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
致：河南华英农业发展股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-011
河南华英农业发展股份有限公司关于
对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，该控股子公司将致力于中式休闲食品的研发及生产。相应的《关于对外投资设立控股子公司的公告》于2016年8月12日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，上述控股子公司已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：
一、华旭食品主要信息
（一）名称：河南省华旭食品有限公司
（二）统一社会信用代码：91411526MA40HKC59C
（三）住所：潢川县产业集聚区华英加工一厂院内
（四）法定代表人：胡奎
（五）注册资本：壹仟万圆整
（六）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（七）经营范围：畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《河南省华旭食品有限公司--营业执照》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
