原标题：河北承德露露股份有限公司公告（系列）
股票简称：承德露露股票代码：000848 编号：2016－031
河北承德露露股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年11月18日下午14:30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年11月17日 15:00 至 2016 年11月18日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席大会的股东及授权代表16人，共代表股份400，101，426股，占公司有表决权总股份40.8866%。
2、现场会议出席情况
参加现场投票表决的股东及股东代理人10人、代表股份400，033，796股，占公司有表决权总股份40.8797%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份67，630股，占公司有表决权总股份0.0069%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
1、关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
1.1 选举公司第七届董事会非独立董事
1.1.1 选举管大源先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意399，296，934股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7989%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，177，056股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.4008%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.1.2选举鲁永明先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意399，297，427股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7991%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，177，549股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.4257%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.1.3 选举李兆军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意399，296，927股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7989%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，177，049股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.4005%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.1.4 选举田向红先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意399，297，927股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7992%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，178，049股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.4509%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.1.5 选举杨东时先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意399，297，927股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7992%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，177，059股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.4009%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.1.6 选举曾波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意400，816，438股，占出席会议具有表决权股份比例的100.1787%。
其中：中小投资者表决情况：同意2，696，560股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的136.0835%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.2 选举公司第七届董事会独立董事
1.2.1 选举刘利剑先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意400，066，929股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9914%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，947，051股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.2591%。
表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为10万元。
1.2.2 选举张金泽先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意400，050，827股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9873%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，930，949股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.4465%。
表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为10万元。
1.2.3 选举董国云先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意400，067，870股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9916%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，947，992股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.3066%。
表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为10万元。
2、关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
2.1 选举周树祥先生为公司第七届监事会监事
表决情况：同意400，070，873股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9924%。
其中：中小投资者表决情况：同意1，950，995股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.4581%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
2.2 选举简则成先生为公司第七届监事会监事
表决情况：同意400，066，872股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9914%。
其中中小投资者表决情况：同意1，946，994股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.2562%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
董晓鹏先生作为职工代表直接进入公司第七届监事会，任期三年。
同时，授权公司办理工商备案等事宜。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、贺维
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2016年11月18日
股票简称：承德露露股票代码：000848 公告编号：2016－032
河北承德露露股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016 年11月 18 日在承德白楼宾馆会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实 到 9 人。会议由各位董事共同推选管大源董事主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程 的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。（个人简历详见附件）
与会董事一致选举管大源先生为公司第七届董事会董事长。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
与会董事一致选举鲁永明先生为公司第八届董事会副董事长。（个人简历详见附件）
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。具体如下：
1、战略委员会：由3人组成，他们是：董事长管大源先生，董事鲁永明先生、独立董事刘利剑先生，董事管大源先生担任主任委员；
2、审计委员会：由3人组成，他们是：独立董事刘利剑先生、董国云先生、董事鲁永明先生，独立董事刘利剑先生担任主任委员；
3、提名委员会：由3人组成，他们是：独立董事张金泽先生、刘利剑先生，董事鲁永明先生，独立董事张金泽先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：由3人组成，他们是：独立董事董国云先生、刘利剑先生、董事李兆军先生，独立董事董国云先生担任主任委员。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长管大源先生提名，董事会聘任鲁永明先生为公司总经理。（个人简历详见附件）
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经总经理鲁永明先生提名，董事会聘任王旭昌先生、为公司副总经理。（个人简历详见附件）
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
经公司董事会提名，聘任鲁永明先生为公司财务负责人。（个人简历详见附件）
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经董事长 管大源先生提名，董事会聘任王新国先生为公司第七届董事会秘书，聘任王金红女士为公司证券事务代表。（个人简历详见附件）
公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担 任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2016年11月18日
附件：简历
附件：简历
1、管大源先生，男，1963年12月生，浙江杭州人，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。1980年3月进入万向集团公司，历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职。现任万向集团公司副总裁、万向创业投资股份有限公司董事长、万向财务有限公司监事长、河北承德露露股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司董事长。
截至本公告披露日，管大源先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
2、鲁永明先生，男，1972年5月生，浙江杭州人，本科学历，高级经济师、注册税务师，中共党员。1991年9月进入万向集团公司，历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理、万向集团公司财务部副总经理、北京德农种业有限公司总经理等职务。现任北京德农种业有限公司董事长、河北承德露露股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，鲁永明先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
3、王旭昌先生，男，1963年生，研究生，工程师，中共党员。曾任承德市罐头食品总厂分厂副厂长，总厂技术处长、河北露露企业集团公司分厂副厂长、露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司副总经理、北京露露饮料有限责任公司董事长、廊坊露露饮料有限公司董事长。
截至本公告披露日，王旭昌先生持有本公司股份数量为 138，029 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
4、王新国先生，男，1967年生，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师，中国注册会计师，被评为2005年全国十大CFO年度人物，中共党员。曾任露露集团有限责任公司杏仁露分厂财务部部长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司董事会秘书、廊坊露露饮料有限公司监事。
截至本公告披露日，王新国先生持有本公司股份数量为 103，145 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
5、王金红女士，1969年出生，大专学历，经济师。1990年至1995年在露露集团有限责任公司饮料一厂工作；1995年至1997年在露露集团有限责任公司办公室工作；1997年至今在河北承德露露股份有限公司证券部工作。现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，，王金红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2016-033
河北承德露露股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年11月18日在承德白楼宾馆会议室举行，公司应到监事3名，实际出席监事3名，会议通过认真研究与审议，一致选举周树祥先生为公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日至本届监事会届满。（个人简历详见2016年11月2日《中国证券报》及《证券时报》）。
河北承德露露股份有限公司
监事会
2016年11月18日
