一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冷天辉、主管会计工作负责人宋浩及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金期末较期初增加5557.24%，是本期合并报表范围增加所致；
2.应收票据期末较期初增加57.79%，是本期合并报表范围增加所致；
3.应收帐款期末较期初增加251.70%，是本期合并报表范围增加所致；
4.预付帐款期末较期初增加100282.25%，是本期合并报表范围增加所致；
5.应收利息期末较期初增加100%，是本期合并报表范围增加所致；
6.其他应收款期末较期初增加11498.59%，是本期合并报表范围增加所致；
7.其他流动资产期末较期初增加42217.49%，是本期合并报表范围增加所致；
8.长期股权投资期末较期初减少100%，是本期参股公司转为控股子公司按成本法核算长期股权投资所致；
9.在建工程期末较期初增加41.53%，是本期新增支付设备采购款所致；
10.其他非流动资产期末较期初增加233.93%，是本期新增支付设备采购款所致；
11.短期借款期末较期初增加938%，是本期合并报表范围增加所致；
12.应付票据期末较期初增加100%，是本期合并报表范围增加所致；
13.应付帐款期末较期初增加73.55%，是本期合并报表范围增加所致；
14.预收帐款期末较期初增加296.90%，是本期合并报表范围增加所致；
15.应交税费期末较期初增加244.03%，是本期合并报表范围增加所致；
16.应付利息期末较期初增加17896.56%，是本期合并报表范围增加所致；
17.其他应付款期末较期初增加467.92%，是本期合并报表范围增加所致；
18.股本期末较期初增加248.10%，是本期实施非公开发行股票增加股本所致；
19.资本公积期末较期初增加11680.21%，是本期实施非公开发行股票增加资本公积所致；
20.未分配利润期末较期初增加139.05%，是本期公司盈利增加所致；
21.少数股东权益期末较期初增加476093%，是本期合并报表范围增加所致；
22.营业收入本报告期较去年同期增加461.90%，是本期合并报表范围增加所致；
23.营业成本本报告期较去年同期增加633.33%，是本期合并报表范围增加所致；
24.营业税金及附加本报告期较去年同期增加737，74%，是本期合并报表范围增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年7月公司完成对云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）的增资。公司使用募集资金28亿元对滇中供应链进行了增资。本次增资完成后，滇中供应链的注册资本变更为33亿元，公司持有滇中供应链89.39%的股权。
2、2015年8月公司完成对深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）的增资，公司使用募集资金15亿元对滇中保理进行了增资。本次增资完成后，滇中保理的注册资本变更为17亿元，公司持有滇中保理 91.76%的股权。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、在公司非公开发行完成后的当年及未来2个完整的会计年度，禾嘉股份经审计的归属于母公司股东的净利润预计不低于4亿元、6亿元、8亿元。发行完成当年的净利润预计数下限按照本次发行完成至当年年末的剩余时间折算，即发行完成当年的净利润预计数下限=4亿元×（本次发行股份登记完成日至当年年末的剩余天数）/365。
如禾嘉股份实际实现的归属于母公司股东的净利润未达到当年预计数额下限，九天工贸将在年度报告披露后一个月内以现金方式补偿给禾嘉股份，补偿的现金金额的计算方式为：当期应补偿的金额=禾嘉股份当期归属于母公司股东的净利润预计数额下限-禾嘉股份当期实际实现的归属于母公司股东的净利润。
2、在上述承诺期内，九天工贸将提请股东大会审议关于禾嘉股份每年将不低于可分配利润的50%用于向股东现金分红的议案，并在召开股东大会表决时投赞成票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2015年下半年，随着公司产业结构调整和业务转型升级的推进，以及募投项目的启动，公司的预计2015年的销售收入及净利润将比2014年有大幅度的增长。
公司名称 四川禾嘉股份有限公司
法定代表人 冷天辉
日期 2015-10-21
证券简称：禾嘉股份证券代码：600093 编号：2015-058
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年10月21日在昆明市官房广场六楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
一、四川禾嘉股份有限公司2015年三季报全文及正文；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司经营班子的议案；
为适应公司产业结构转型，促进募投项目的顺利推进，公司董事会决定对公司经营班子进行调整。免去宋浩的总经理职务，聘任冷天辉担任公司总经理；聘任徐蓬、宋浩、马赛荣担任公司副总经理（上述人员简历见附件），任期与公司第六届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会发表了同意的审查意见。
本议案已获得独立董事事前认可并发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案
为支持控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”的发展，公司拟对滇中供应链的商业承兑汇票提供50，000万元连带责任担保额度，担保期限自担保协议生效之日起两年有效。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于变更部分募集资金用途的议案
为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公司拟将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限公司（以下简称“贵州供应链公司”）增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金对贵州供应链公司增资45，000.00万元。
同时，公司拟将剩余募集资金5，459.77万元用于永久补充公司流动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可并发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2015年11月10日召开2015年第二次临时股东大会。本次董事会审议的第三、四项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：公司经营班子成员简历
四川禾嘉股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十一日
附件：公司经营班子成员简历
1、冷天辉先生简历
冷天辉，男，1976年8月出生，云南省宣威市人。
2001年创办云南九天工贸有限公司（现更名为云南九天投资控股集团有限公司），任董事长、总经理。
2013年6月起任四川禾嘉股份有限公司董事长。
2、徐蓬先生简历
徐蓬，男，1967年出生。
2007年6月至2014年3月供职于中国平安集团旗下的平安信托有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司，任职投资执行总监（执行董事）。
2014年3月至2015年9月云南九天工贸有限公司总经理助理。
2015年9月起任四川禾嘉股份有限公司董事。
3、宋浩先生简历
宋 浩：男，1964 年12 月生，管理学博士。
2005年1月2013年6月就职于四川禾嘉股份有限公司历任财务总监、董事长、总经理；中汽成都配件有限公司董事长。
2013年6月至2015年10月四川禾嘉股份有限公司总经理、中汽成都配件有限公司董事长。
4、马赛荣先生简历
马赛荣：男，1960年8月出生，回族，中共党员。中央党校在职研究生经济管理专业毕业。
2009年9月至2015年9月在云南省工业和信息化委员会任省中缅油气管道和炼化基地协调服务领导小组办公室专职副主任。
证券简称：禾嘉股份证券代码：600093 编号：2015-059
四川禾嘉股份有限公司
关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：云南滇中供应链管理有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司拟为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）商业承兑汇票提供50，000万元的连带责任担保额度，期限2年。公司已实际为其提供的担保余额：无。
?本次担保是否有反担保：否。
?对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2015年10月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案》。为支持滇中供应链的经营发展，公司拟为控股子公司滇中供应链的商业承兑汇票提供50000万元的连带责任担保额度；担保期限为股东大会对本担保事项批准之日起两年内有效。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
云南滇中供应链管理有限公司，注册资本33亿元；成立日期：2014年9月18日；注册地址：云南省昆明市空港经济区大版桥街道办事处3号办公楼105室；法定代表人：冷天晴；经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易及进出口业务；项目投资管理和咨询服务；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属（铜、铅、镍、锌、锰、铬、钨、钼、锗、锂、镧、铀、金、银、铂等）及塑料制品（塑料购物袋除外）采购及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
滇中供应链是公司的控股子公司，公司持有其89.39%的股权。截止 2015年6月30日，滇中供应链资产总额329293.49万元，负债总额269403.82万元，净资产59889.67万元，营业收入218438.89万元，净利润10224.63万元。三、担保的主要内容
公司拟为控股子公司滇中供应链的商业承兑汇票提供50，000万元的连带责任担保额度；担保期限为股东大会对本担保事项批准之日起两年内有效。
四、董事会意见
公司董事会认为：滇中供应链为本公司控股子公司、公司各方面运作正常，具有偿还债务的能力。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意为滇中供应链的商业承兑汇票提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为55，000万元，占公司2014年度经审计净资产119.79%，无逾期担保。（公司2015年上半年已完成非公开发行，截至2015年6月30日归属于公司股东的净资产为530，624.49万元，对外担保总额占公司6月末净资产的10.37%。）
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2015年10月21日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份公告编号：2015-060
四川禾嘉股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：以电子商务为手段的供应链管理平台项目
●本次变更募集资金用途：增加供应链管理平台项目的实施主体，以募集资金对其增资，剩余募集资金变更用于补充公司永久性流动资金。
●本次变更募集资金总金额：50，459.77万元。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体和实施方式，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]521号文核准，公司向云南九天工贸有限公司（现已更名为“云南九天投资控股集团有限公司”）、云南省滇中产业发展集团有限责任公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南国鼎投资有限公司、山东中瑞现代物流有限公司、陈亮、云南禾溪投资有限公司共7名特定对象非公开发行人民币普通股（A）股8亿股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为484，800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为480，459.77万元。该募集资金已于2015年6月26日全部到位。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天圆全验字[2015]000031号《验资报告》。
禾嘉股份本次非公开发行募集资金使用计划如下：
■
截至2015年10月20日，四川禾嘉股份有限公司募集资金专户余额为607.15万元（其中包括衍生利息147.38万元），另有50，000.00万元暂时补充流动资金。
二、本次部分募集资金用途变更情况
（一）变更部分募集资金投资项目的实施主体、实施方式
公司拟变更供应链管理平台项目的实施主体、实施方式。变更前，供应链管理平台项目的实施主体为云南滇中供应链管理有限公司。为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公司现拟增加实施主体，将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限公司（以下简称“贵州供应链公司”）增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金对贵州供应链公司增资45，000.00万元，其他项目实施主体及实施方式不变。
（二）变更部分募集资金用途，用于永久补充公司流动资金
目前，公司本次非公开发行募集资金投资项目均已顺利实施，情况良好，经营业绩逐渐显现，盈利能力不断提升。鉴于目前已投入和拟投入的募集资金已能满足本次非公开发行募集资金项目的实际运营，预计能够实现预期效益，公司现拟将剩余募集资金5，459.77万元（占募集资金净额的1.14%）用于永久补充公司流动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。
三、本次募集资金用途变更的影响
本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式，未实质改变募集资金的投向、项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
本次变更部分募集资金用途，将剩余募集资金永久补充公司流动资金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况作出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，加强募集资金管理，确保募集资金使用合法、规范。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目实施主体的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募集资金用途不会对募投项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更，系公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司变更部分募集资金用途并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次变更募集资金用途不属于募投项目的实质性变更，不会对项目的实施及公司的运营管理造成实质性影响，符合公司发展需要，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司变更部分募集资金用途并提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
1、禾嘉股份本次变更募集资金用途事项已经其第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等规范性文件的有关规定。
2、基于扩大公司供应链管理业务规模及提高资金使用效率的考虑，禾嘉股份变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式，并将剩余募集资金变更用于永久补充流动资金。该变更事项与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对禾嘉股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。
五、关于本次变更部分募集资金用途履行程序的说明
上述变更部分募集资金用途事项尚待股东大会审议通过。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、保荐机构相关保荐意见。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份公告编号：2015-061
四川禾嘉股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2015年10月21日在昆明市官房广场六楼会议室召开。本次会议应参会董事3人，实参会董事3人。会议召开符合《四川禾嘉股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审核通过《四川禾嘉股份有限公司2015年第三季度报告》全文及正文并发表审核意见如下：
1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理及财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金用途不属于募投项目的实质性变更，不会对项目的实施及公司的运营管理造成实质性影响，符合公司发展需要，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司变更部分募集资金用途并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份公告编号：2015-062
四川禾嘉股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月10日15点00 分
召开地点：四川省成都市高新区九兴大道3号公司3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月10日
至2015年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次议案已经公司八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2015 年10月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、登记时间： 2015 年11月10日（星期二）（下午 14:30—15:00时）。
4、登记地点：：四川省成都市高新区九兴大道3号公司3楼会议室。
六、其他事项
1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷
4、联系电话：028-85155498，85178855
5、联系地址：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2015年10月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600093 公司简称：禾嘉股份
2015年第三季度报告THE_END
