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东港股份有限公司第四届董事会第二十二次会议，于2014年12月17日发出通知，于2014年12月23日（星期二）以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》。
鉴于近年来社会劳动力成本上升较快，且公司正在处于业务转型期，现有薪酬管理制度已不适应公司发展的实际情况。为保持公司持续发展，兼顾股东、企业与员工的利益，顺利推进公司的战略转型，经董事会审议，同意修订后的《薪酬管理制度》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2014年12月23日
