股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2014-031
广东韶能集团股份有限公司
第七届董事会第二十次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司于2014年6月5日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第二十次临时会议的通知，第七届董事会第二十次临时会议于2014年6月12日在公司18楼第I会议室如期召开，应到董事九名，实到八名，监事会主席廖树养列席了本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过应由股东大会选举产生第八届董事会董事候选人的议案。(8票同意、0票反对、0票弃权)
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司第七届董事会提名陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、龚艳萍、陈明、向才菊为公司第八届董事会董事候选人（不含职工董事），其中龚艳萍、陈明、向才菊为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核。公司职工代表大会民主选举产生的职工董事为胡启金。（公司第八届董事会董事候选人及职工董事简介附后）
上述人员组成公司第八届董事会。
二、审议通过关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案。(8票同意、0票反对、0票弃权)
第八届董事会董事（不含独立董事）津贴拟为2.4万元/年·人。
三、审议通过关于第八届董事会独立董事津贴的议案。(8票同意、0票反对、0票弃权)
公司第八届董事会独立董事津贴拟为4.5万元/年·人。
四、决定于2014年6月28日上午11：00召开2014年第三次临时股东大会。(8票同意、0票反对、0票弃权)。
上述议案均需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2014年6月12日
附：董事（含独立董事、职工董事）简历
1、陈来泉：男，55岁，在职研究生，高级工程师、高级经济师。历任公司董事、副总经理，副董事长、常务副总经理，副董事长、总经理，现任公司董事长。长期从事企业管理工作，具有丰富企业管理经验。陈来泉为公司实际控制人韶关市国资委提名的董事人选。
截至2014年6月12日，陈来泉持有公司股份314，555股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、肖南贵：男，51岁，大学本科学历，硕士学位、注册会计师、会计师。历任公司总会计师，副总经理，董事、常务副总经理。现任公司副董事长、总经理。从事企业管理工作多年，具有丰富企业管理经验。肖南贵为公司实际控制人韶关市国资委提名的董事人选。
截至2014年6月12日，肖南贵持有公司股份183，988股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、丁立红：男，43岁。现任深圳日昇创沅资产管理有限公司董事长，深圳升恒昌惠富实业有限公司董事长，广东雷伊（集团）股份有限公司副董事长，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事，深圳市保千里电子有限公司董事，广东省揭阳市青年企业家协会副会长，广东国际商会第五届理事会理事。丁立红为公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名的董事人选。
截至2014年6月12日，丁立红未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、周皓琳：男，44岁，大学本科学历，经济师。历任深圳市国际企业股份有限公司投资管理部经理、董事会秘书，广东雷伊集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，中国香精香料有限公司中国区副总裁。现任深圳日昇创沅资产管理有限公司副总裁、新纪元时装（深圳）有限公司董事长、雅安正兴汉白玉股份有限公司董事。周皓琳为公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名的董事人选。
截至2014年6月12日，周皓琳未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、龙庆祥：男，53岁，经济管理专业硕士，高级工程师、高级企业文化师。历任深圳市青年报社记者，深圳市华旅实业股份公司秘书，深圳市投资管理公司副主任科员、主任科员，深圳市国有资产管理办公室主任科员，深圳市国资办秘书处助理调研员、副处长、处长，深圳市国资委监督稽查处处长，深圳市长城地产集团党委副书记、纪委书记、董事，深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。现任深圳能源集团股份有限公司监事会主席。龙庆祥为公司股东深圳能源集团股份有限公司提名的董事人选。
截至2014年6月12日，龙庆祥未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、胡启金：男，36岁，大学本科学历，经济师。历任公司资本运营部员工、办公室副主任、证券事务部经理、董事会秘书。现任公司职工董事、董事会秘书、证券事务部经理，广东韶能新能源有限公司董事长、郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司董事。
截至2014年6月12日，胡启金持有公司股份42，327股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、龚艳萍：女，51岁，管理科学与工程博士。1996年起至今在中南大学商学院任教，现为中南大学商学院教授、副院长。
截至2014年6月12日，龚艳萍未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、陈明：男，50岁，管理科学与工程博士。1998年起至今在华南理工大学任教，现为华南理工大学工商管理学院市场营销系主任。
截至2014年6月12日，陈明未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、向才菊：女，48岁，大学本科学历。1989年起至今在韶关学院任教，现为韶关学院经济管理学院会计学副教授。
截至2014年6月12日，向才菊未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
各董事候选人（含职工董事）之间不存在关联关系。
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2014-032
广东韶能集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第七届监事会第十四次会议于2014年6月12日在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了应由股东大会选举产生的第八届监事会监事的议案。（5票同意、0票反对、0票弃权）
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会提名卢少新、林东军、李义峰为公司第八届监事会应由股东大会选举产生的监事。
公司职工代表大会民主选举产生的职工监事为廖树养、曾梅。
上述人员组成公司第八届监事会。
二、审议通过第八届监事会监事津贴的议案。(5票同意、0票反对、0票弃权)
第八届监事会监事津薪酬为1.44万元/年·人。
上述议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
监事会
2014年6月12日
附：职工监事和应由股东大会选举产生的第八届监事会监事候选人简历：
1、廖树养：男，58岁，大专学历，高级政工师。历任韶关乐昌市梅花镇办公室副主任、副镇长、镇长、党委书记，韶关市第一商业局商管科长、经营科长，韶关城市管理委员会办公室副主任，韶关市建设开发总公司党委委员、副经理。现任公司第七届监事会主席、党委副书记、纪委书记，韶关市金元燃气有限公司监事会主席。
截至2014年6月12日，廖树养持有公司股份43，800股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、曾梅：男，53岁，大专学历、企业培训师、高级政工师。历任韶关齿轮厂团委书记、党委工作部部长，孟洲坝水力发电厂党总支书记，公司党委委员、人力资源部经理、工会工作委员会主席、监事。现任公司第七届监事会监事，人力资源部(企业文化中心)经理，党委委员，工委会主席，郴州市苏仙区翠江水力发电有限公司监事会主席。
截至2014年6月12日，曾梅持有公司股份54，100股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、卢少新：男，47岁，大专学历，工程师。历任韶关市第一建筑工程公司施工员、分公司副经理，总经理助理、副经理，总经理、党委副书记，总经理、党委书记。现任韶关市工贸资产经营有限公司副总经理。
截至2014年6月12日，卢少新未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、林东军：男，38岁，大学本科学历。历任南雄市帽子峰镇科员，南雄市委组织部科员，韶关市经济贸易局科员、副科长，韶关市国资委副科长、办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长。现任韶关市工贸资产经营有限公司副总经理。
截至2014年6月12日，林东军未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、李义峰：男，46岁，大专学历，注册资产管理师。历任耒阳市龙形乡财政所副所长，耒阳市小水镇财政所副所长，耒阳市财政局外经股股长、人事教育股股长、国有资产投资经营有限公司总经理。现任耒阳市财政局国有资产投资经营有限公司总经理。
截至2014年6月12日，李义峰持有公司股份82，700股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
各监事候选人（含职工监事）不存在关联关系。
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2014-033
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况
（一）召开时间:2014年6月28日上午11:00
（二）股权登记日：2014年6月23日
（三）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。
（四）召集人：公司第七届董事会。
（五）召开方式：现场投票。
（六）会议出席对象：
1、截至2014年6月23日（星期一）下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐机构相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议应由股东大会选举产生第八届董事会董事的议案。
（二）审议应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议案。
（三）审议关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案。
（四）审议关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
（五）审议关于第八届监事会监事津贴的议案。
上述议题的具体内容详见2014年6月13日刊登于《证券时报》的公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告和第七届监事会第十四次会议决议公告，第一项议案中独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核，无异议后方能提交股东大会审议。
三、现场股东大会登记方法
（一）社会公众股股东凭股东账户卡、持股证明、身份证；委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
（三）登记时间：2014年6月27日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。
四、其它事项
（一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区沿江路16号
邮 编：512026
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月12日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
应由股东大会选举产生第八届董事会董事的议案
□赞成□弃权 □反对
应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议案
□赞成□弃权 □反对
关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案
□赞成□弃权 □反对
关于第八届董事会独立董事津贴的议案
□赞成□弃权 □反对
关于第八届监事会监事津贴的议案
□赞成□弃权 □反对
委托人（签字或盖章）：受托人姓名（签字或盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
