乐居财经 徐迪 3月12日，据中国人民银行福建省分行行政处罚信息公示表，福建海峡银行股份有限公司（简称“福建海峡银行”）被处罚款345.3万元，原因为违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
同时，吴某铃 （时任福建海峡银行副行长）和徐某楠（时任福建海峡银行法律合规部总经理）分别被罚款3.5万元，原因系对福建海峡银行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
刘某仁（时任福建海峡银行信用卡部副总经理）对该行违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定的违法行为负有责任，被罚款1.1万元。
图源：中国人民银行福建省分行网站
福建海峡银行成立于1996年12月，由一家福州市地方财政、企业法人和个人共同参股组建，具有独立法人资格的地方性股份制商业银行。其中国家及国有法人持股44.75%，其他法人持股43.86%，自然人持股11.39%。该行目前注册资金56亿元，在福建9地市和浙江温州地区设立营业网点81家。
