一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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1.3
■
公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
宁波波导股份有限公司
法定代表人:徐立华
2014年4月29日
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2014-010
宁波波导股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年4月25日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2014年4月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人，董事沈余银先生委托副董事长李凌先生行使表决权，独立董事沈成德委托独立董事程源行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐立华先生、李凌先生、干新德先生、蔡志航先生、张萍女士、江定康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名刘舟宏先生、胡左浩先生、张恒顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年（董事候选人简历见附件）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
公司独立董事津贴标准拟调整为人民币5000元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》；
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构，聘期一年。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》；
以上第二、三、四共三项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司
董事会
2014年4月29日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
徐立华先生，1963年出生，经济管理学硕士，本公司创始人，曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三届董事会董事长兼总经理，荣获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市杰出专家、宁波市科技创新特别奖、宁波市“十大”青年科技标兵和宁波市第二届科技实业家创业奖、2002年中国IT十大风云人物等荣誉或称号。现任公司董事长，兼任波导科技集团股份有限公司董事长。
李凌先生，1965年出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员，曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理、党支部书记，宁波电子信息集团有限公司投资发展战略研究中心主任、董事会秘书，宁波市镇海区区委常委、区委组织部长等职。现任本公司第五届董事会副董事长，宁波电子信息集团董事长、党委书记、总裁。
干新德先生，1967年出生，大学本科学历，工程师，中共党员，曾任宁波阿尔卑斯电子有限公司生产管理部部长、副总经理，宁波电子信息集团有限公司战略研究中心主任、投资发展部经理、董事会秘书、总经理助理等职，现任本公司第五届董事会董事，宁波电子信息集团有限公司副总裁。
蔡志航先生，男，汉族，1974年出生，中央财经大学硕士研究生，高级工程师。曾任中国普天信息产业股份有限公司资本运营部高级投资经理，北京紫金投资有限公司战略研究部经理，大恒新纪元科技股份有限公司总裁助理。现任宁波电子信息集团有限公司董事、中科风电（北京）有限公司总经理。
张萍女士，1973年出生，大专学历，会计师。现任波导科技集团股份有限公司副总经理。
江定康先生，1968年出生，大学学历，中共党员，曾任奉化市政府办公室副科长、科长，奉化市原班溪镇副镇长，奉化市岳林街道办事处副主任、主任，现任奉化市大桥镇资产经营总公司副总经理，本公司第五届董事会董事。
第六届董事会独立董事候选人简历
刘舟宏先生，1961年出生，大专学历，注册会计师。曾任宁波市财政税务局处长，宁波永德会计师事务所主任会计师，深圳天健信德会计师事务所高级合伙人，宁波天健永德联合会计师事务所首席合伙人，浙江德威会计师事务所总经理，现任宁波国信联合会计师事务所合伙人，浙江省注册会计师协会常务理事、宁波市注册会计师协会常务理事。兼任宁波东力股份有限公司独立董事。
胡左浩先生，1964年出生，清华大学经管学院市场营销系教授，博士生导师，清华大学中国企业研究中心常务副主任。1985年在华中理工大学获得学士学位，1988年在浙江大学获得硕士学位， 2000年在日本京都大学经济学部经营学科获得经济学博士学位。目前在清华大学经管学院讲授营销管理，渠道管理，服务营销，销售管理等课程，主要研究领域市场营销和企业管理。
张恒顺先生，1963 年出生，经济法硕士，律师，上海市律师协会会员，自2005 年至今任北京市金杜律师事务所合伙人。现任兴业银行股份有限公司（A股上市），招金矿业股份有限公司（H 股上市）等常年法律顾问。2008 年被业界国际知名法律杂志评为行业领先律师。
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2014-011
宁波波导股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2014年4月15日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2014年4月25日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；
并出具审核意见如下：
1、《公司2014年度一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2014年度一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2014年年第一季度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2014年第一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意提名史俊杰先生、赵书钦先生为第六届监事会候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会（监事候选人履历见附件）。
以上第二项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
宁波波导股份有限公司
监事会
2014年4月29日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
史俊杰先生，1971年出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任宁波东海税务师事务所合伙人兼税务代理一部经理，宁波中瑞税务师事务所政策部副经理，宁波太阳能电源有限公司总经理助理，宁波普莱特电子有限公司董事、总经理，宁波电子信息集团有限公司财务审计部副经理，宁波电子信息集团科技研发有限公司常务副总经理。现任宁波海曙德丰小额贷款股份有限公司副总经理（兼财务负责人），本公司第五届监事会主席。
赵书钦先生，1967年出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，1993年加盟波导至今，曾任本公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理，本公司第五届监事会监事。
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2014-012
宁波波导股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 股东大会召开日期：2014年5月23日
2、 股权登记日：2014年5月16日
3、 本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月23日（星期五）上午9：00
4、会议的表决方式：现场表决
5、会议地点：浙江省奉化市大成东路999号公司新区二楼一号会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；
8、审议《关于公司监事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》；
本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
上述议案的具体内容刊登在2014年3月25日、2014年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（1）截至股权登记日2013年5月16日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2014年5月21日上午9：00至下午4：00
5、登记地点：浙江省奉化市大成东路999号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：何小姐
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
宁波波导股份有限公司
董事会
2014年4月29日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席2014年5月23日召开的宁波波导股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
委托日期：
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
