证券代码：002694 股票简称：顾地科技编号：【2013-054】
顾地科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议书面通知于2013年12月1日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年12月6日（星期五）以现场结合电话会议的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由张振国先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见登载于2013年12月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分募集资金投入产品类别的公告》（公告编号：2013-056）。
国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见2013年12月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕927号文《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012年8月首次公开发行了3，600万股股票，募集资金总额为46，800万元人民币，本次发行扣除承销及保荐费等发行费用后的募集资金为43，285万元人民币。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了勤信验字[2012]1007号《验资报告》予以确认。
截止2013年11月30日，公司首发募集资金实际使用情况如下：
序号
项目名称
计划使用募集资金（万元）
实际使用募集资金（万元）
已完成进度
项目原计划达到预定可使用状态日期
调整后项目达到预定可使用状态日期
1
年产43，000吨管道基地建设项目
28，285.00
19，056.72
67.37%
2013年12月31日
2014年6月30日
2
重庆顾地年产26，500吨管道扩建项目
13，385.00
9，415.99
70.35%
2013年12月31日
2014年6月30日
3
研发中心建设项目
1，615.00
3.18
0.20%
2013年12月31日
2014年6月30日
合 计
43，285.00
28，475.89
--
公司年产43，000吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26，500吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：因产品市场需求发生变化，公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产43，000吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26，500吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2013年12 月31日延期至2014年6月30日。
研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月31日延期至 2014 年 6月30日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，详见2013年12月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
3、审议并通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
公司注册地址拟由原“湖北省鄂州市吴都大道9号”变更为“湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号”；公司拟就前述变化修改公司章程，公司章程其他条款保持不变。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会表决通过，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
4、审议并通过了《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会外部董事津贴为12万元/年，独立董事津贴为8万元/年。
公司独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议并通过了《关于向鄂州市农村信用合作联社申请1500万流动资金贷款授信额度的议案》
因生产经营发展需要，公司拟向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社申请1500万元流动资金贷款授信额度，授信期限为一年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见2013年12月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-057）。
三、备查文件
1、《顾地科技第二届董事会第四次会议决议》；
2、《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《国信证券关于顾地科技调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到预定可使用状态日期的核查意见》；
4、《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
2013年12月6日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：【2013-055】
顾地科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2013年12月1日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年12月6日（星期五）以现场结合电话会议的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，会议由赵侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会经过审核认为：公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情况，适当调整募集资金投入产品类别，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品毛利水平，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况，以上调整部分募集资金投入产品类别的决策程序符合相关法律、法规规定。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会经过审核认为：本次公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态是根据项目建设的实际情况，采取审慎态度进行适当的调整。本次调整审批程序合法，未发现损害股东利益的情形。因此，同意公司将募集资金投资项目延期达到预定可使用状态。
3、审议并通过了《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》
公司第二届监事会外部监事津贴为5万元/年。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、《顾地科技第二届监事会第四次会议决议》；
2、《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监事会
2013年12月6日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：【2013-056】
顾地科技股份有限公司关于调整
部分募集资金投入产品类别的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
为迎合产品市场需求的变化，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品毛利水平，经研究，公司拟对首发募集资金投入产品类别做出适当调整。本事项须经公司2013年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
一．公司募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕927号文《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012年8月首次公开发行了3，600万股股票，募集资金总额为46，800万元人民币，本次发行扣除承销及保荐费等发行费用后的募集资金为43，285万元人民币。
公司首发募集资金的分配及使用计划如下：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资
（万元）
拟投入募集资金（万元）
项目建设期
计划完工时间
1
年产43，000吨管道基地建设项目
32，360.00
28，285.00
1.5年
2013年12月31日
2
重庆顾地年产26，500吨管道扩建项目
15，790.00
13，385.00
1年
2013年12月31日
3
研发中心建设项目
2，472.00
1，615.00
1年
2013年12月31日
合 计
50，622.00
43，285.00
--
二．募集资金使用及存储情况
（一）2013年11月4日，公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意将5，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
（二）截至2013年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目28，475.89万元， 募集资金专用账户余额为10，469.65万元，其中：利息收入净额660.28万元。
（三）募集资金专户存储情况
截至2013年11月30日，公司募集资金账户余额为10，469.65万元，专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称
银行账号
初始存放金额
利息收入净额
已使用金额
存储余额
中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行
17597201040011275
12，285.26
38.92
12，319.87
4.31
中国银行股份有限公司鄂州分行
559959993438
10，000.00
272.08
4，602.51
5，669.57
广发银行股份有限公司武汉洪山支行
140012516010000358
6，000.00
137.62
6，134.34
3.28
中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行
31200401040068866
8，000.00
163.24
5，031.12
3，132.12
平安银行股份有限公司武汉光谷支行
11013532430502
7，000.00
48.42
5，388.05
1，660.37
合计
43，285.26
660.28
33，475.89
10，469.65
三．募集资金投入产品类别调整情况说明
（一）原募投项目及本次募集资金投入产品类别拟调整的具体情况
A、原募投项具体情况
1、年产43，000吨管道基地建设项目
本项目在公司现有的生产规模基础上增加投资，购置先进的生产设备，开发生产具有市场竞争力的系列市政管道和民建管道两类产品，原计划以钢带增强HDPE螺旋波纹管和HDPE双壁波纹管、PE钢丝网骨架增强给水管、PVC-M给水管、PPR及复合管为主，同时增加与其配套的新型管件产能。项目建设完成后，公司将新增43，000吨的年生产能力，具体如下：
产品名称
新增年产能（吨）
排水管
钢带增强HDPE螺旋波纹管
10，000
HDPE双壁波纹管
8，000
给水管
PE钢丝网骨架增强给水管材、管件
10，000
PVC-M给水管材、管件
9，000
PPR及复合管材、管件
6，000
合计
43，000
2、重庆顾地年产26，500吨管道扩建项目
本项目针对区域市场需求，在重庆生产基地现有的生产规模基础上扩大产能、购置先进的生产设备，原计划开发生产市政大口径排污管道（包括HDPE双壁波纹管、钢带增强HDPE螺旋波纹管）和民用新型PVC给水管等两类产品。
项目建设完成后，公司将新增26，500吨的年生产能力，具体如下:
产品名称
新增年产能（吨）
排水管
HDPE双壁波纹管
7，000
钢带增强HDPE螺旋波纹管
8，000
给水管
PVC-M给水管材、管件
7，000
PPR及复合管材、管件
4，500
合计
26，500
B、本次募集资金投入产品类别拟调整的原因及具体情况说明
自2011年以来，随着经济的快速发展、城镇化的快速推进及国家环保排污要求的不断提高，塑胶管道产品市场发生了较大的变化，作为行业内重点企业顾地科技加大了技术研发及新产品开发力度。2013年，公司陆续推出了应用了多项新型专利，以埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材、高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材、GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统、同层排水系统等四种产品为代表的新产品。
为适应市场发展，更合理地使用募集资金，提升募集资金使用效益，经公司经营层审慎研究，决定将年产43000吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26500吨管道扩建项目投入产品生产线种类作适当调整。具体如下：
年产43000吨管道基地建设项目：钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由9条调减至4条；HDPE双壁波纹管生产线由6条调减至4条；PE钢丝网骨架增强给水管材生产线由9条调减至4条。项目调出募集资金4862万元。
重庆顾地年产26500吨管道扩建项目：钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由7条调减至3条；HDPE双壁波纹管生产线由5条调减至4条。项目调出募集资金2260万元。
上述两个项目共调出募集资金7122万元，占募集资金净额43，285.00万元的16.45%。结合企业现有设备及模具的实际情况，考虑补充配套，调整出的资金拟投入如下：
年产43000吨管道基地建设项目：投入总额仍为4862万元，增加高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线4条，投入1832万元；埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条，投入690万元；年产20万套GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入956万元、年产10万套同层排水系统产品生产系统，投入818万元；为完善PE供水产品配套功能增加PE供水管件模具配套投入566万元。
重庆顾地年产26500吨管道扩建项目：投入总额仍为2260万元，增加高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线1条，投入458万元；埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条，投入690万元；年产10万套GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入478万元、年产5万套同层排水系统产品生产系统，投入409万元；完善现有募投生产线所需配套设备及设施投入225万元。
募投项目产品调整内容详见下表：
投入主体
项目名称
项目投入产品类别
计划生产线条数
计划生产纲领（吨）
计划生产设备投资额（万元）
调整后实际生产线条数
调整后实际生产纲领（吨）
调减投资额（万元）
项目变更后投入产品类别
调整后募投项目生产线条数/投入内容
调整后募投项目生产纲领（吨）
调增投资额（万元）
股份公司母公司
年产43000吨管道基地建设项目
钢带增强HDPE螺旋波纹管
9
10，000
3，520
4
4，500
2360
高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材
4
8，000
1，832
HDPE双壁波纹管
6
8，000
1，920
4
5，000
640
埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材
1
1，500
690
PE钢丝网骨架增强给水管材
9
10，000
3，028
4
5，000
1862
GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统
20台注塑机 /456万模具
20万套
956
PVC-M给水管材
23
9，000
1，098
23
9，000
同层排水系统
20台注塑机/418万 模具
10万套
818
PPR及复合管材
21
6，000
1，410
21
6，000
PE管件模具
566
小计
68
43，000
10，976
56
29，500
4，862
小计
5
9，500
4，862
重庆顾地
重庆顾地年产26500吨管道扩建项目
HDPE双壁波纹管
5
7，000
1，510
4
5，500
410
高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材
1
2，000
458
钢带增强HDPE螺旋波纹管
7
8，000
2，690
3
3，200
1850
埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材
1
1，500
690
PVC-M给水管材
20
7，000
865
20
7，000
GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统
10台注塑机228万模具
10万套
478
PPR及复合管材
17
4，500
1，160
17
4，500
同层排水系统
10台注塑机模具209万
5万套
409
配套设备设施
225
小计
49
26，500
6，225
44
20，200
2，260
小计
2
3，500.00
2，260
C、拟投入四类新产品有关情况介绍
1、埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材通过选用高模量聚丙烯（PP-HM）为原料，以及对管材断面结构优化设计增加惯性矩，达到提高管材环刚度、节约原料的目的。该管材与PE双壁波纹管相比，在同直径、同环刚度条件下，比HDPE双壁波纹管材可减少原料用量30%左右；该产品抗压强度高，环钢度可达SN16，因其柔韧性很好，可以在地震区域广泛应用。
2、高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材是以高模量聚丙烯（PP-HM）为原料，通过单螺杆挤出机挤出内层和包覆层PP带，采用螺旋缠绕成型工艺将热态内层PP带缠绕在成型模具上，形成内管，同时将热态包覆层PP带包覆PP单壁波纹管缠绕在内管上，形成B型增强型结构壁。该生产工艺先进、可靠，可生产大口径（管材直径300～4000mm）PP缠绕结构壁管。该管道可用于城镇排水和工业排污输送管道。该管材具有以下特点：（1）通过选用高模量聚丙烯（PP-HM）为原料，以及通过对管材断面结构优化设计增加惯性矩，从而达到提高管材环刚度（可达SN16）、节约原料的目的。该管材与PE缠绕结构壁管相比，在同直径、同环刚度条件下，可减少了原料用量30%左右；（2）通过在管材承口内预埋电阻丝，可实现电熔连接，方便了管道施工安装。公司该项产品口径也能覆盖300mm—2800mm，能满足当前城市建设快速发展的需求。
3、GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统系由GD型硬聚氯乙烯（PVC-U）旋流静音特殊管件和GD型硬聚氯乙烯（PVC-U）抗压加强降噪螺旋管材组合而成，该系统应用了公司4项专利，其中：发明专利一项，证书号（ZL200810069249.2）；产品设计专利三项──大弯径管专利、旋流器排水漩流体专利、漩流下椎体专利，专利号分别为：201220205346.1、201220205364.X和201220205351.2。GD型漩流特殊单立管排水系统是一种真正能够实现一根PVC立管同时具有排水、通气、隔音降噪三重功能的特殊排水系统，该系统优势有：通水能力强（8.5L/S），比双立管系统大近1倍；排水噪声48分贝，比双立管系统（62分贝）低近30%，能为卫生间节约0.1㎡的使用面积，节省300元/个卫生间装修费用，施工工期缩短50%。未来，该系统将广泛应用于各类高层及超高层建筑。
4、同层排水系统是民用建筑中一种中高端排水方式，在欧洲及发达国家具有十分广阔的市场，使用率占据欧美建筑排水系统的90%左右。公司在吸收国际先进技术的同时，应用了多项专利、非专利技术，研制出符合中国国情，产品优势超越欧洲同层排水系统，具体表现为以下几个方面：
1、通水能力优于欧洲HDPE产品，可以在超高层上应用。
2、工程造价低。顾地同层排水系统的工程造价不到欧洲HDPE同层排水系统的1/3。
3、安全的使用构造：在与建筑结构板连接处加装止水环，杜绝此处渗水，降低工程隐患；在降板同层排水系统中加装积水排除装置，排除沉箱积水。目前，此项技术处于国内领先的地位。
（二）本次募集资金投入产品类别拟调整对公司的影响
本次部分募集资金投入产品类别调整后，原项目的建设主体内容、投资总额、实施主体、实施地点均保持不变，仅对募集资金投入产品类别进行了部分调整。本次拟调整部分募集资金投入四种产品类别具有技术先进、性能优越、资源利用效率高，毛利率高于公司当前水平、市场应用前景广、盈亏平衡点低、预期效益高等特点，调整完成后，将提升完善公司产品结构，提高综合毛利率水平。
四．风险提示
特别提醒投资者注意下列风险：
（一）原材料价格波动的风险
公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），2010年度、2011年度、2012年度，上述三种原材料合计占公司同期生产成本的比重分别为69.90%、70.41%和69.28%，原材料价格波动是影响项目可行性的重要因素之一。
（二）行业经营季节性波动的风险
塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但项目未来仍旧面临由于季节性波动对项目效益造成不利影响的可能。
（三）税收优惠政策变化的风险
公司2011年10月13日已通过高新技术企业资格的复审（《高新技术企业证书》编号为GF201142000246）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对项目未来的效益产生一定影响。
五．董事会审议程序及表决结果
2013年12月6日公司第二届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》，本议案尚需经公司2013年第三次临时股东大会审议批准。
六．独立董事意见
公司独立董事经核查后认为，公司本次拟调整部分募集资金投入产品类别的方案，未改变募集资金投资项目的实施主体及实施地点，不影响募集资金项目的实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情况，适当调整首发募集资金投入产品类别，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品毛利水平，符合公司项目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度。我们同意公司本次调整部分募集资金投入产品类别的方案。
七．监事会审核意见
监事会认为，公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情况，适当调整募集资金投入产品类别，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品毛利水平，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况，以上调整部分募集资金投入产品类别的决策程序符合相关法律、法规规定。相关事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。公司监事会同意本次调整部分募集资金投入产品类别的议案。
八．保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次调整部分募集资金投入产品类别及募集资金延期达到预定可使用状态日期是基于市场发展情况，经过审慎研究后进行的合理调整，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到预定可使用状态日期无异议。
九．备查文件
1．《顾地科技第二届董事会第四次会议决议》；
2．《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3．《顾地科技第二届监事会第四次会议决议》；
4．《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》；
5．《国信证券关于顾地科技调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到预定可使用状态日期的核查意见》；
6．《顾地科技关于部分调整募集资金产品投入类别的可行性分析》
7.深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2013年12月6日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：【2013-057】
顾地科技股份有限公司关于召开
2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1.本次股东大会的召开时间：2013年12月25日（星期三）上午9:30；
2.股权登记日：2013年12月20日（星期五）；
3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议方式：现场投票。
6.参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席
二、股东大会审议事项
1、审议《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》
该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见2013年12月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分募集资金投入产品类别的公告》（公告编号：2013-056）。
2、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见2013年12月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司章程》。
3、审议《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》
三、出席股东大会的对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至股权登记日2013年12月20日（星期五）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
3.上海市锦天城律师事务所见证律师
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1.登记时间：2013年12月23日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3.登记地点：鄂州市吴都大道9号顾地科技股份有限公司董秘办
邮政编码：436099 联系电话：0711-3350050 传真：0711-33500621
联系人：吴建婷胡旭
五、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2013年12月6日
附件一：
回执
截至2013年月日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票股，拟参加公司2013年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年月日
附件二：
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人/本单位出席2013年12月25日召开的顾地科技股份有限公司 2013年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
编号
议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》
2
《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
3
《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》
4
《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》
（说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
委托日期：年月日
委托期限至： 年月日
签署日：2013年月日
