证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号： 2011－012
深圳信隆实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年4月18日在公司办公楼301会议室召开。会议应到董事11名，实际出席董事 10 名，另外，董事姜绍刚先生业务出差授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：
审议事项：
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度总经理工作报告》的议案
111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度总经理工作报告》的议案。
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
《独立董事向董事会报告2010年度述职报告》
111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案，该工作报告需提交股东大会审议。
公司独立董事甘兆胜、梅月欣、甘勇明、陈大路分别向董事会宣读了《独立董事2010年度述职报告》。公司全体独立董事并将在公司2010年度股东大会上述职。
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案11
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案。
报告期内，合并收入为133，281．22万元，与2009年度105，840．82万元相比，增长25．93％，合并归属于上市公司股东的净利润为4，322．43万元，与2009年度4，612．64万元相比，下降6．29％。公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。报告期内，资产总额较2009年增加了16，154．96万元，增长15．67％，期末加权平均净资产收益率为8．50％，每股净资产为1．93元。
此项议案需提交股东大会审议。《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案
11 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司股审字［2011］0095号审计报告确认，截止2010年12月31日，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司” ）2010年度实现净利润为人民币35，439，879．42元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、按当年净利润10％提取法定盈余公积金，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，提取的法定盈余公积金额为人民币3，543，987．94元；
提取上述法定盈余公积金后，2010年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，扣除本期已分配的现金股利32，160，000．00元后，累积可供股东分配的利润为人民币95，839，086．36元。
2、2010年度不提取任意盈余公积金。
3、2010年度拟不进行利润分配。
本预案须经2010年度股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况：
单位：元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
32，160，000．00
46，126，387．40
69．72％
96，103，194．88
2008年
26，800，000．00
27，016，198．68
99．20％
83，005，863．26
2007年
26，800，000．00
26，884，019．89
99．69％
84，723，099．65
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
257．22％
该利润分配方案需提请公司股东大会审议。并于公司2010年年度报告中披露。
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案。
依据公司董事会审计委员所提交《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》和对2011年度续聘或改聘会计师事务所的决议认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司为具有证券资格的会计师事务所，能胜任我上市公司的年度财务报告审计工作，而且在其任期内能依照国家的政策、法规，勤勉敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，协助完善公司的内控制度与管理工作，发挥中介机构的监督作用。董事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报表审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案11
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《2010年度会计师事务所审计费用》的议案。
公司股东大会依据公司章程及有关规定，于公司2009年年度股东大会审议通过决议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。公司依据前述股东大会决议与深圳市鹏城会计师事务所有限公司协议：
2010年度审计费用为人民币52万元（其中信隆实业32万元，太仓信隆12万元，昆山镒成8万元）。同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。
该议案需提交股东大会审议。
7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。
《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的公告将刊登于公司指定的信
息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交股东大会审议。
8、审议《关于2010年度内部控制自我评价报告》的议案1
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于2010年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事认为：本公司内部控制制度的设计基本完整、合理，在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整。《关于2010年度内部控制自我评价报告》将刊登于《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
9、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案
6票同意，0 票弃权， 0 票反对。
决议：此事项的关联董事五名回避后可参与表决董事六名，并已达到全体董事的半数。六名非关联董事进行表决一致通过《关于2011年度日常关联交易》的议案。
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
《关于2011年度日常关联交易》将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
10、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事一致通过《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
公司薪酬与考核委员会依据公司相关资料考核董事、监事出席会议，参与决策，履行职责等相关情况，高级管理人员日常出勤状况，分管业务范围，职务履行完成情况及业务绩效情况，并参照公司主要财务指标和经营目标的达成情况，对公司2010年度董事、监事、高级管理人员实际领取薪酬的情况进行审核后提交公司审议。经审核公司全体董事、监事依据经公司2009年2月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》执行，公司董事长、总经理、职工监事、高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》领取薪资，并依据公司2010年实际经营绩效领取年终绩效奖金，美国信隆总经理领取美国信隆薪资。
2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况于2010年度报告中进行披露。
11、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事一致通过《公司2010年度报告及其摘要》。
经审核，公司全体独立董事认为：董事会编制和审核《深圳信隆实业股份有限公司2010年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年年度报告及其摘要需提请公司股东大会审议。年报全文将刊登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》上。
该议案需提交股东大会审议。
12、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年年度股东大会》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年年度股东大会》的议案。
《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年年度股东大会》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
13、审议《关于计提资产减值准备》的议案
11 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：与会董事经投票表决，一致通过本议案。
《关于计提资产减值准备》公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
14、审议《关于会计政策变更》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：与会董事经投票表决，一致通过本议案。
《关于会计政策变更》公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号：2011－013
深圳信隆实业股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
根据公司章程及相关规定，董事会提议于2011年5月18日召开2010年年度股东大会，召开会议具体情况如下：
一、会议召开的基本情况：
（一）、会议时间：2011年5月18日（星期三）下午13：30
（二）、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
（三）、会议召集人：公司董事会
（四）、会议召开方式：现场召开
（五）、股权登记日：2011年05月12日
二、会议议题：
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
独立董事向股东大会报告2010年度述职报告
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案
9、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案
（上列1、2项，4～10项议案经公司第三届董事会第三次次会议审议通过。第3项议案经公司第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告已于2011年4月20日
刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
三、出席会议对象：
1、截至 2011年05月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2010年05月13日、05月16日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—4：30
2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月16日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：陈丽秋周小容联系电话：0755－27749423－105
传 真：0755－27746236地 址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号
邮编：518109
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
深圳信隆实业股份有限公司
董事会
2011年4月18日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011年05月18日召开的深圳信隆实业股份有限公司 2010年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
独立董事向董事会报告2010年度述职报告
同意 □反对 □弃权 □
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案
同意 □反对 □弃权 □
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
同意 □反对 □弃权 □
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案
同意 □反对 □弃权 □
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
同意 □反对 □弃权 □
6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案
同意 □反对 □弃权 □
7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
同意 □反对 □弃权 □
8、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案
同意 □反对 □弃权 □
9、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
同意 □反对 □弃权 □
10、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案
同意 □反对 □弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量：股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号：2011－014
深圳信隆实业股份有限公司
募集资金2010年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
现根据深交所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［2006］160号文核准，公司于2006年12月采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票6，800万股，每股面值1．00元，每股发行价人民币3．40元，募集资金总额为23，120．00万元，扣除发行费用1，800．10万元，实际募集资金净额为21，319．90万元。该项募集资金已于2006年12月29日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字［2006］128号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额
1． 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司本次发行后将根据公司整体规划，按项目的轻重缓急，拟将募集资金依次投向设备自动化技术改造项目、扩建运动器材厂项目、研究发展中心项目共3个项目，不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金或银行贷款方式解决资金缺口。截至2006 年12月31日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1，394．97万元，均为固定资产设备投资，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称
总投资
自筹资金实际投入
其中：可用募集资金投入
设备自动化技术改造项目
7，712．00
1，019．53
1，019．53
扩建运动器材厂项目
18，749．00
206．69
206．69
研究发展中心项目
3，268．00
168．75
－－
合 计
29，729．00
1，394．97
1，226．22
2007年1月26日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，用募集资金置换截至2006年12月31日止已投入募集资金投资项目的自筹资金1，226．22万元，上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司深鹏所专审字［2007］035号专项报告审核。
2． 截至2009年12月31日止累计已使用金额及余额
⑴、本次本公司公开发行募集的资金净额为人民币213，199，000．00元
⑵、截至2009年12月31日止累计已使用金额：
①用募集资金置换截至2006年12月31日止已投入募集资金投资项目的自筹资金12，262，200．00元
②用闲置募集资金暂时补充流动资金 255，000，000．00元
③银行汇款手续费14，028．38元
④支付购募投项目之机器设备款等92，925，043．40元
以上合计使用人民币360，201，271．78元
⑶、截至2009年12月31日止募集资金存款累计产生利息收入为8，814，970．91元
⑷、累计归还前次补充流动资金使用的闲置募集资金255，000，000．00元
截至2009年12月31日止余额为人民币116，812，699．13元
（三）2010年度已使用金额及当前余额
⑴、2010年1月1日余额为人民币116，812，699．13元
⑵、本年度已使用金额：
①银行汇款手续费3，092．90元
②支付购募投项目之机器设备、土地购置及厂房建设款等109，956，289．58元
③募投技改项目本年度使用完毕，已办理销户，余额转入公司基本户54．72元
以上合计使用人民币109，959，437．20元
⑶、本年度募集资金存款利息收入为1，723，277．16元
截至2010年12月31日止余额为人民币8，576，539．09元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
1． 2007年8月21日（含）以前募集资金均存于中国农业银行深圳龙华支行41028900040023458号专用账户。
2． 2007年8月22日至2010年4月27日募集资金分别存于中国农业银行深圳龙华支行41028900040023458号及深圳发展银行华侨城支行11002898360104号两个专用账户。（公司第二届董事会第二次会议决议成立第二募集资金专用账户）
3． 2010年4月28日，公司依据 2010 年第一次临时股东大会决议，将用于原扩建运动器材厂项目的募集资金5000 万元从中国农业银行深圳龙华支行41028900040023458号专用账户转存于中国建设银行天津市分行静海支行12001740800052511170号专用账户。
4． 公司利用首次公开发行募集资金投资设备自动化技术改造项目已于本年度执行完毕，公司已于2010年4月29日办理了深圳发展银行华侨城支行11002898360104号专用账户的销户手续。
5． 截至2010年12月31日止，募集资金专用账户的余额如下：
专户银行名称
银行账号
存款方式
期末余额（元）
中国农业银行深圳龙华支行
41028900040023458
活期存款
8，561，170．85
深圳发展银行华侨城支行
11002898360104
已销户
－
中国建设银行天津市分行静海支行
12001740800052511170
活期存款
15，368．24
合计
8，576，539．09
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
本公司于2007年1月26日在深圳市与中国农业银行龙华支行、平安证券有限责任公司签署了“募集资金三方监管协议” ，于同年8月17日再与深圳发展银行华侨城支行、平安证券有限责任公司签署“募集资金三方监管协议”，并于2008年12月30日分别与中国农业银行龙华支行和平安证券有限责任公司、深圳发展银行华侨城支行和平安证券有限责任公司就上述已签署的“募集资金三方监管协议”签订了“补充协议”。2010年5月25日，本公司与控股子公司天津信隆实业有限公司、中国建设银行天津市分行静海支行、平安证券有限责任公司签署了“募集资金四方监管协议”。保荐人（平安证券有限责任公司）有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2010年12月31日，公司募集资金均存放于募集资金专用帐户。公司、控股子公司、保荐人及银行四方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，作业情形良好。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．变更募集资金投资项目情况概述
原募集资金投资项目－－－－－－扩建运动器材厂项目原承诺投入13，608万元。该募集资金投资项目原拟建于深圳市宝安区松岗燕罗工业园，主要用于扩大生产运动健身康复器材产品以及用于满足自行车零配件和运动器材生产所需碳纤复核材料组件。截止报告期末募集资金投资项目的使用情况见本报告三、2010年度募集资金的实际使用情况。
部分变更后投入的新募集资投资项目－－－－－－天津信隆实业有限公司一期项目计划投入10，000万元，该募集资金投资项目系本公司计划在天津市静海县现代自行车产业园与南京华钢五金有限公司合资设立天津信隆实业有限公司，一期注册资本为12，000万元，其中本公司出资10，000万元，占一期注册资本的83．33％，南京华钢五金有限公司出资2，000万元，占一期注册资本的16．67％。根据合资协议约定，一期注册资本12，000万元分2次缴足，第一次出资6000万元计划于2010年6月30日前缴足，第二次出资6000万元计划于2010年12月31日前缴足。公司经营范围为自行车零部件、电动自行车及部件、运动器械及部件、保健器械及部件、体育用品、玩具、钢管、不锈钢管、管件加工、表面处理加工。预计建设期9个月，2011年达到平均产能的80％，2012年达到平均产能的100％，达产后年均销售收入约25，247．17万元，年均税后利润约1，420．15万元。
2．募集资金投资项目的变更原因
扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整，公司认为，运动器材市场的前景短期内不容乐观，考虑到自行车零配件行业前景持续看好，为保障广大投资者的利益，合理有效的利用募集资金，公司决定将原计划用于“扩建运动器材厂项目”的10，000万元资金转投于“天津信隆实业有限公司一期项目”。
3．募集资金投资项目变更的决策程序
公司严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《深圳信隆实业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》的有关规定对本次变更履行了必要的审核程序。本次变更募集资金的议案已于2010 年3月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2010年3月24日召开的2010 年第一次临时股东大会审议批准。
4．募集资金投资项目变更的披露情况
2010年3月9 日公司通过《证券时报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《深圳信隆实业股份有限公司二届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2010－005）、《深圳信隆实业股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010－007）及《深圳信隆实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2010－009）三个文件。2010年3月25日公司通过上述媒体公告了公司 2010 年第一次临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《深圳信隆实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2010－010）。 变更募集资金投资项目使用情况详见本报告四、变更募集资金投资项目情况表。
三、2010年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额
21，320
本年度投入募集资金总额
10，996
变更用途的募集资金总额
10，000
已累计投入募集资金总额
21，515
变更用途的募集资金总额比例
46．90％
承诺投资项目
是否已变更项目－含部分变更
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金 额
⑴
本年度投入金 额
截至期末累计投入金 额
⑵
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）
（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效 益
是否达到预计效 益
项目可行性是否发生重大变化
设备自动化技术改造项 目
否
7，712
7，712
7，712
11
7，776
64
100．83％
08／12／31、11／12／31
530
是
否
扩建运动器材厂 项目
部分变更
13，608
3，608
3，608
976
3，730
122
103．38％
11／12／31
526
是
是
天津信隆一期项目
否
0
10，000
10，000
10，009
10，009
9
100．09％
11／12／31
－
－
否
合计
－
21，320
21，320
21，320
10，996
21，515
195
－
－
1，056
－
－
未达到计划进度原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的
情况说明
扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整，经2008年年度股东大会会议决议通过暂缓实施募集资金投资计划，将该项目的土建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施，仅先将其中3608万元投入于设备购置，并将原计划用于该项目的10，000万元资金变更用途，投资于天津信隆一期项目。
募集资金投资项目实施地点
变更情况
无
募集资金投资项目实施方式
调整情况
无
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
公司募投项目中“设备自动化技术改造”总投资7712万元，经深圳市贸工局工技字［2005］18号批准；“扩建运动器材厂”总投资18，749万元，经深圳市发展和改革局深发改［2005］1028号批准，截至2006年底止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1，395万元，其中“设备自动化技术改造”项目投入1，019．53万元，“扩建运动器材厂”项目，投入206．69万元，两项合计为1，226．22万元，于2007年1月26日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，用募集资金置换截至2006年12月31日止已投入募投项目的自筹资金1，226．22万元，上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司深鹏所专审字［2007］035号专项报告审核。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途
及去向
其余募集资金均在公司募集资金专户存储，将随公司的募投项目的开展情况陆续投入。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况
无
四、变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项目
对应的原项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额（1）
本年度实际投入金额
实际累计投入金额（2）
投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津信隆一期项目
扩建运动器材厂项目
10，000
10 ，000
10，009
10，009
100．09％
11／12／31
－
－
否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整，为保障广大投资者的利益，合理有效的利用募集资金，公司决定将原计划用于“扩建运动器材厂项目”的10，000万元资金转投于“天津信隆实业有限公司一期项目”。本次变更募集资金的议案已于2010 年3月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。公司已分别于2010年3月9 日和2010年3月25日通过《证券时报》、巨潮资讯网就本次募集资金变更事项做了详细披露，详细情况见本报告二、（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度本公司已按深圳证交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金专项存储及使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，且募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号：2011－016
深圳信隆实业股份有限公司
日常关联交易
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
关联交易类别
按产品或劳务细分
关联人
2011年合同签订金额或预计金额（ 万元）
上年实际发生的总金额（万元）
采购原材料
零配件
信隆车料工业股份有限公司
1，200
1，082
销售产品
自行车配件、运动器材
信隆车料工业股份有限公司
10，000
12，031
代收货款
资金往来
信隆车料工业股份有限公司
3，600
3，053
代付货款
资金往来
信隆车料工业股份有限公司
2，200
2，199
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
信隆车料工业股份有限公司（简称“台湾信隆”）成立于1976年2月26日，公司注册地：新竹县湖口乡新竹工业区光复北路18号，法定代表人为廖学金先生。主要从事台湾地区的进出口贸易及少量自行车座垫管、立管和车把手的生产经营，股本为新台币10，000万元，折人民币约2，085．00万元。台湾信隆截止2010年12月31日的资产总额为17，417．30万元，净资产为7，437．09万元，2010年度主营业务收入为12，748．58万元，净利润为649．38万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系
廖学金先生通过ＷＩＳＥ ＣＥＮＴＵＲＹ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ持有本公司之控股股东香港利田55．92％的股权，为本公司的实际控制人，台湾信隆是本公司实际控制人廖学金先生控制的公司，故本公司与台湾信隆同受实际控制人廖学金控制。
3、履约能力分析
台湾信隆财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
（1）预计2011年公司与台湾信隆的日常关联采购总额不超过1，200万元；
（2）预计2011年公司与台湾信隆的日常关联销售总额不超过10，000万元。
（3）预计2011年台湾信隆为本公司代收货款的日常关联交易总额不超过3，600万元。
（4）预计2011年台湾信隆为本公司代付货款的日常关联交易总额不超过2，200万元。
三、关联交易主要内容
1、公司向台湾信隆委托采购原材料的价格系根据双方签订的《委托信隆车料工业股份有限公司采购原材料和机器设备合同》中所约定的定价原则予以确定，在采购成本的基础上外加2％（台湾信隆不承担交通运费、海运费、保险费和报关费等中间环节费用）或6％（台湾信隆承担交通运费、海运费、保险费和报关费等中间环节费用）的服务费。上述关联采购协议通过了2008年度股东大会审议，并在实际交易中得到执行。
2、公司向台湾信隆销售产品的价格均按产品销售时市场价格执行。以上定价依据均在公司与台湾信隆签订的《委托信隆车料工业股份有限公司销售产品合同》中予以确定，上述关联销售协议通过了2008年度股东大会审议，并在实际交易中得到执行。
3、台湾信隆替公司向部分台湾地区的客户代收货款和向台湾地区的供应商代付货款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性、持续性、预计此类关联交易持续情况、选择与关联方进行交易的原因：
（1）向台湾信隆采购原材料
公司向台湾信隆采购原材料的主要原因：首先是本公司有向台湾地区进行采购的需求，因为大陆地区供应商在部分原材料数量、规格和品质方面无法满足本公司生产所需的要求。其次，本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构，而公司采购的原材料品种繁多，单一材料需求规模不大，且供应商较为分散，同时部分供应商亦无进出口经营权，因此公司通过台湾信隆统一采购生产所需的部分原材料，不但可以提高采购效率，而且可以降低采购成本。该项关联采购将在未来的较长时期内持续存在。
（2）向台湾信隆销售产品
台湾地区的自行车整车装配厂对自行车零配件产品需求品种较多，且一般采用ＪＩＴ（及时供货）的方式采购。由于本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构，而台湾信隆具有保税仓库的资格，因此公司通过台湾信隆将产品销售给当地的整车厂，既可免除客户的进口税，降低客户的进口成本，又能分批少量及时供货，满足客户需求。该项关联销售将在未来的较长时期内持续存在。
（3）台湾信隆代收、代付货款的原因
①本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构。
②台湾地区客户交易习惯以新台币报价。
③台湾地区客户的付款习惯是以支票支付货款，目前一般客户的交易条件为月结90天，客户以支票方式先支付给台湾信隆，台湾信隆将支票轧进银行，兑现后再转汇本公司，此方式对本公司的应收账款是一种保障。
④本公司请台湾信隆向台湾地区的供应商代购的配件，也由台湾信隆代为先行以支票支付给供应商。
上述代收、代付相抵后，台湾信隆及时将余额货款全额转汇给本公司，不存在资金占用的疑虑。本公司目前外汇核销90％以上属于全额核销，本公司在财务上完全独立。除台湾地区的部分客户外，其他客户均直接汇款至本公司深圳地区的银行。该项关联代收、代付款项的交易将在未来的较长时期内持续存在。
2．关联交易价格的公允性
（1）关联采购：当台湾信隆为本公司采购原材料无需承担交通运费、海运费、保险费和报关费等中间环节费用时，本公司向台湾信隆按其采购价格外加2％支付货款（2％的费用包含办公所需的水电费、通讯费、交通费和房屋租金等）。当台湾信隆为本公司采购原材料需承担交通运费、海运费、保险费和报关费等中间环节费用时，本公司向台湾信隆按其采购价格外加6％支付货款。据本公司统计，台湾信隆在为本公司采购原材料时需承担交通运费、海运费、保险费和报关费等中间环节费占向其采购的原材料成本4～5％的水平，可见关联采购按照公平市场原则定价。
（2）关联销售：公司与台湾信隆2010年度关联销售产品价格与第三方销售价格比较列示如下：
单位：人民币元
序号
品名规格
客户代号
出货日期
销售单价
1
车手 ＮＲ－9 Ｗ：515 11Ａ ＣＰ
台湾信隆
2010－6－4
8．44
第三方
－
7．28～10．20
2
座管ＳＰ－200 Φ27．2＊250 11ＡＢＥＤ
台湾信隆
2010－07－31
2．96
第三方
－
2．65～3．31
3
立管ＳＬＵ－80－2 ＢＥＤ
台湾信隆
2010－12－08
6．25
第三方
－
5．43～7．35
4
车手ＭＴＢ－ＡＬ－225ＢＴ（ＥＮ－Ｍ） Ｗ：620＊6 6061
台湾信隆
2010－12－08
14．90
第三方
－
13．91～16．16
5
座管ＳＰ－70 Φ27．2＊300
台湾信隆
2010－07－24
21．92
第三方
－
20．00～25．36
6
快拆＋座束ＳＱＲ－120＋ＡＴ－04 Ｍ6
台湾信隆
2010－07－17
4．27
第三方
－
3．97～4．64
7
滑行车 Ｆ3Ｂ
台湾信隆
2009－11－17
215．24
第三方
－
205．30～251．66
8
滑行车 Ｆ1．2
台湾信隆
2010－4－24
172．19
第三方
－
158．94～198．68
上表显示本公司销售给台湾信隆产品价格与销售给第三方基本保持一致， 可见关联销售按照公平市场原则定价。2011年度公司将一贯遵守公平市场原则对关联销售产品进行定价。
公司通过向台湾信隆采购部分原材料和销售相关产品，并由台湾信隆代收、代付部分台湾地区的客户和供应商货款，有利于公司巩固和发展台湾线的业务，以上关联交易不存在损害上市公司的情况。
3．公司上述关联采购和关联销售占同类交易额的比例较小， 2010年度向台湾信隆的关联采购占公司采购总额的1．33％，向台湾信隆的关联销售占总销售金额的9．03％。台湾信隆替本公司的代收、代付款项仅占2010年度收款总额的2．27％和年度付款总额的1．71％。不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号：2011－018
深圳信隆实业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为真实反映公司截至2010 年12 月31 日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2010年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。
一、各项减值准备计提情况如下：
1、坏账准备
报告期内由于随着收入的增长导致应收账款随之增长以及部分应收款项账龄的变化，根据公司坏账准备计提政策，经测算，本期需计提坏账准备1，449，020．91元； 因部分欠款人已破产、注销，公司确定该部分款项无法收回，核销以前年度计提的坏账准备318，873．78元。
2、存货跌价准备
因客户取消订单等原因导致公司部分存货积压，形成呆滞品，根据公司存货跌价准备计提政策，经测算，本期需计提存货跌价准备77，984．80元；因报告期末部分存货的市场价值上升转回以前年度计提的存货跌价准备765，536．38元；因报告期内处置部分积压的存货，核销以前年度计提的存货跌价准备2，470，710．96元。
3、固定资产减值准备
本期处置部分因老化及生产技术进步淘汰的闲置设备，转销以前年度计提的固定资产减值准备148，001．81元。
4、长期投资减值准备
本公司之控股子公司深圳信碟科技有限公司、深圳信隆健康产业发展有限公司、镒成车料（昆山）有限公司近年来经营业绩低于预期，且持续亏损，鉴于上述减值迹象的发生，公司对其进行减值测试，根据长期股权投资可回收金额低于账面价值的差额计提减值准备，本期母公司共计提长期投资减值准备9，583，097．40元，此项减值损失将减少2010年母公司净利润7，283，154．02元，对2010年合并净利润不会产生影响。
5、商誉减值准备
本公司之控股子公司镒成车料（昆山）有限公司自2008年收购以来一直处于亏损状态，且亏损金额较大，公司对其投资形成的商誉存在减值迹象，本期公司聘请了北京国友大正资产评估有限公司对镒成车料（昆山）有限公司股东权益在2010年12月31日的市场价值进行了评估，并出具了国友大正评报字（2011）第072Ｃ字《资产评估报告》。
公司根据上述评估报告确定的股东权益公允价值，按照公司的持股比例计算应享有的份额与长期股权投资账面价值进行比较，本期对存在减值迹象的商誉2，940，176．73元全额计提了商誉减值准备2，940，176．73元。
二、本期计提减值准备对公司的影响
本期减值准备的计提，共计减少2010年母公司净利润8，953，529．39元，减少2010年合并净利润3，540，491．57元，减少2010年归属于上市公司股东的净利润3，495，334．40元。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号：2011－019
深圳信隆实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更日期：2010年12月31日
二、变更原因：
根据财政部2010年7月14日发布的《企业会计准则解释第4号》（财会［2010］15？号）中第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益”。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整。
三、变更前后采用的会计政策介绍
（1）变更前采用的会计政策
变更前，公司采用的会计政策依据《企业会计准则第33号－合并财务报表》第二十一条规定执行，具体规定如下：
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。
（2）变更后采用的会计政策
变更后，公司采用的会计政策依据《企业会计准则解释第4号》（财会［2010］15号）第六条执行，具体规定如下：
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
四、追溯调整情况及调整内容
根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》第二十一条规定，截至2008年末，公司共承担控股子公司ＡＣＨＩＥＶＥ ＦＩＴＮＥＳＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ， ＩＮＣ．（以下简称“美国信康”）（公司持股比例为55％）超额损失1，473，006．82元。
按照《企业会计准则解释第4号》（财会［2010］15号）第六条规定，本公司对会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整。公司按照对美国信康的持股比例55％，相应的追溯调整合并财务报表资产负债表期初数。
本次公司对合并资产负债表数据调整如下：
单位：元
项目
调整前
调整后
增减（＋／－）
2009年1月1日少数股东权益
37，132，497．62
35，659，490．80
－1，473，006．82
2009年1月1日归属于上市公司股东的所有者权益
485，325，397．01
486，798，403．83
1，473，006．82
2009年12月31日少数股东权益
36，671，386．72
35，195，899．79
－1，475，486．93
2009年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益
504，692，188．70
506，167，675．63
1，475，486．93
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号： 2011－021
深圳信隆实业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2011年04月18日12：30－13：30在公司办公楼301会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：
审议事项：
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
3票同意，0票弃权， 0票反对
决议：全体监事经投票表决，一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案。该工作报告需提交股东大会审议。
《监事会报告》如实反映报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案
3票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案。
报告期内，合并收入为133，281．22万元，与2009年度105，840．82万元相比，增长25．93％，合并归属于上市公司股东的净利润为4，322．43万元，与2009年度4，612．64万元相比，下降6．29％。公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。报告期内，资产总额较2009年增加了16，154．96万元，增长15．67％，期末加权平均净资产收益率为8．50％，每股净资产为1．93元。
此项议案需提交股东大会审议。《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案
3票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体监事经投票表决，一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司股审字［2011］0095号审计报告确认，截止2010年12月31日，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司” ）2010年度实现净利润为人民币35，439，879．42元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、按当年净利润10％提取法定盈余公积金，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，提取的法定盈余公积金额为人民币3，543，987．94元；
提取上述法定盈余公积金后，2010年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，扣除本期已分配的现金股利32，160，000．00元后，累积可供股东分配的利润为人民币95，839，086．36元。
2、2010年度不提取任意盈余公积金。
3、2010年度拟不进行利润分配。
本预案须经2010年度股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况：
单位：元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
32，160，000．00
46，126，387．40
69．72％
96，103，194．88
2008年
26，800，000．00
27，016，198．68
99．20％
83，005，863．26
2007年
26，800，000．00
26，884，019．89
99．69％
84，723，099．65
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
257．22％
该利润分配方案需提请公司股东大会审议。并于公司2010年年度报告中披露。
4、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
3票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案。
依据公司董事会审计委员所提交《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》和对2011年度续聘或改聘会计师事务所的决议认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司为具有证券资格的会计师事务所，能胜任我上市公司的年度财务报告审计工作，而且在其任期内能依照国家的政策、法规，勤勉敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，协助完善公司的内控制度与管理工作，发挥中介机构的监督作用。监事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报表审计机构。
5、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
3票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。
《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
6、审议《关于2010年度内部控制自我评价报告》的议案
3票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于2010年度内部控制自我评价报告》。
公司全体监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，制定并实施了一系列有效的内部控制制度，内部控制的制度体系和组织体系比较健全；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环节的控制发挥了较好的作用；2010 年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2010 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。
《关于2010年度内部控制自我评价报告》将刊登于《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
7、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案
3票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于2011年度日常关联交易》的议案。
公司监事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
《关于2011年度日常关联交易》将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
8、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案
3票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体监事一致通过《公司2010年度报告及其摘要》。
经审核，公司全体监事认为：董事会编制和审核《深圳信隆实业股份有限公司2010年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年年度报告及其摘要需提请公司股东大会审议。年报全文将刊登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》上。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会
2011年4月18日
证券代码：002105证券简称：信隆实业公告编号：2011－022
深圳信隆实业股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月22日（星期五）下午15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、总经理廖学湖先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事梅月欣女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日
