本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称公司）于２０１０ 年８月２５日召开的第三届董事会第二次会议以 １１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案，现就对天津信隆实业有限公司增资的相关事宜公告如下：
一、本次增资概述
天津信隆实业有限公司（以下简称：天津信隆）为公司与南京华钢五金有限公司（以下简称：南京华钢）于２０１０年３月３０日合资设立的控股子公司。天津信隆现有注册资本为人民币１２，０００万元；公司持有８３．３３％股权，南京华钢持有１６．６７％股权。现公司决定以货币资金对天津信隆增资人民币５０００万，所增加注册资本由公司全额出资人民币５，０００万，南京华钢已声明放弃参与增资的权利。本次增资后，天津信隆注册资本由人民币１２，０００万元增加至１７，０００万元。合资双方出资／持股比例调整为：公司出资人民币１５，０００万元，占注册资本８８．２４％，持有天津信隆８８．２４％股权。南京华钢出资人民币２，０００万元，占注册资本１１．７６％，持有天津信隆１１．７６％股权。
本次增资不构成关联交易，本次增资公司增加对子公司天津信隆投资人民币５，０００万元未达到公司最近一期经审经计净增产的１０％，依据公司《章程》、《股东大会议事规则》无需提交股东大会审议。
二、标的公司的相关情况
（一）、经公司于２００９ 年５月２０日召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关
于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案（相关决议公告已于２００９ 年５月２２日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ），并将该议案提交公司于２００９年６月９日召开的公司２００９ 年第二次临时股东大会审议通过：
１、同意公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目，
２、同意授权公司法定代表人廖学金董事长或其书面授权之代理人代表公司签署投资协议书、相关补充协议及相关法律文件。
３、同意该项目计划投资总额人民币４亿元，其中一期计划投资总额人民币一亿元（包括：地价款、建筑物及设备投资等），用地面积约为１３３，３３３．３３平方米，折合为２００亩。主要生产自行车部件、运动保健器械部件。
（相关决议公告已于２００９年６月１０日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）
（二）、公司于２００９ 年７月３１日召开第二届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司在天津市静海经济开发区投资兴建自行车保健、运动器材项目及签订投资协议书的相关事项变更》的议案：
１、同意该项目增加用地面积为２２６，６７８平方米（折合３４０亩）。
２、同意授权公司法定代表人廖学金董事长或其书面授权之代理人代表公司与天津
市静海经济开发区现代自行车产业园签署投资协议书、相关补充协议及相关的法律文件。
（相关决议公告已于２００９ 年８月１日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）
依上述决议，公司与天津市静海经济开发区现代自行车产业园（高档五金制品产业园）
于２００９年８月３日正式签订投资协议，拟投资设立天津信隆实业有限公司。 项目计划总投资４０，０００万元，分３期依次投入，一期计划投资１２，０００万元，二期计划投资１６，０００万元，三期计划投资１２０００万元。
（三）、公司于２０１０年３月２４日召开２０１０年度第一次临时股东大会，会议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决议同意变更部分募集资金投资项目。（相关公告已于２０１０ 年３月２５日公告于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和证券时报）。同意将原拟投入于募集资金投资项目“扩建运动器材厂项目”的资金１０，０００万元转投入“天津信隆一期项目”。
依据上述决议，公司法定代表人廖学金董事长已于２０１０年３月２５日已与天津信隆实业有限公司合资方南京华钢五金有限公司签订《投资合同》，具体明确合资双方的出资方式、出资额及出资时间等相关事项。公司作为“天津信隆一期项目”的主要投资方，将原募集资金投资项目－－－“扩建运动器材厂项目”中的１０，０００万元变更用途后投入第一期；南京华钢五金有限公司（以下简称“南京华钢”）作为一期项目的合资方，以现金方式投入２，０００万元。双方约定以分期缴付方式注资。合资双方已于２０１０年３月２５日依《合资合同》约定将第一期资金５，０００万元及１，０００万元出资到位，经天津市津联有限责任会计师事务验证，出具津联验内字【２０１０】第０９８号《验资报告》。并已于２０１０年０７月０５日再次将所余应投入之第二期资金５，０００万元及１，０００万元出资到位，经天津市津联有限责任会计师事务所验证，出具津联验内字【２０１０】第３０６号《验资报告》。至此，天津信隆实业有限公司注册资本、实收资本壹亿贰仟万元人民币已全数出资到位。
天津信隆实业有限公司已于２０１０年０７月０６日完成工商变更登记手续，取得天津市工商行政管理局静海分局核发的ＪＨ１００２２５３号企业法人营业执照。该企业法人营业执照记载：
名 称：天津信隆实业有限公司
住 所：天津市静海县双塘高档五金制品产业园
法定代表人签名：廖学金
注 册 资 本：壹亿贰仟万元人民币
实 收 资 本：壹亿贰仟万元人民币
公 司 类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）
经 营 范 围：自行车及部件、电动自行车及部件、运动器械及部件、体育用品、玩具、钢管、不锈钢管、管件加工、生产、销售；金属表面处理。
（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
成立日期：二０一０年三月三十日
营业期限：二０一０年三月三十日至二０六０年三月二十九日
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
天津信隆一期项目的各相关事项办理及工程建设项目正在积极有序的进行中。本次增资
以公司自有资金投入，目的是为了公司生产经营及长远发展的需要，天津信隆项目用地由原计划的２００亩增加为３２０亩，需增加资金投入；为能及时满足因宏观环境变化及产业调整所带来的华北市场需求相对增加、为掌握欧盟对中国销欧盟自行车课征反倾销税即将结束带来的潜在商机而提早布局、及早投入钢管生产及增加轧板生产项目的建设与运营以确保天津信隆项目达产后的原材料供应及降低原材料采购及物流成本，需增加相关工程建设及生产线投入；顺应天津信隆项目所在园区调整税费优惠政策，需加速投资强度。本次增资有助于满足公司的经营发展需要，提升公司的综合竞争力，提高产品市场占有率，确保享有相关的优惠政策。
四、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司
董事会
２０１０年８月２５日
证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０４２
深圳信隆实业股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
根据公司章程及相关规定，董事会提议于２０１０年９月２７日召开２０１０年第二次临时股东大会，召开会议具体情况如下：
一、会议召开的基本情况：
（一）、会议时间：２０１０年０９月２７日（星期一）下午１３：３０－１４：３０
（二）、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路５５号 深圳信隆实业股份有限公司办公大楼３０１会议室
（三）、会议召集人：公司董事会
（四）、会议召开方式：现场召开
（五）、股权登记日：２０１０年０９月２０日
二、会议议题：
１、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
２、审议《关于＜公司章程修订案＞》的议案（该议案已经２０１０年５月１８日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１０年５月２０日的《证
券时报》上。
三、出席会议对象：
１、截至 ２０１０年０９月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：
２０１０年０９月２１日、０９月２５ 日 上午 ９：００—１１：３０，下午 ２：００—４：３０
２、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路５５号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年０９月２５日下午４点３０分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：陈丽秋 周小容
联系电话：０７５５－２７７４９４２３－１０５ 传 真：０７５５－２７７４６２３６
地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路５５号 邮编：５１８１０９
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
深圳信隆实业股份有限公司
董事会
二零一零年八月二十五日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１０年０９月２７日召开的深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
１、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
２、审议《关于＜公司章程修订案＞》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司
董事会
二零一零年八月二十五日
证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０４３
深圳信隆实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于２０１０年８月１２日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年８月２５日在公司办公楼３０１会议室召开。会议应到董事１１名，实际出席董事９名。另外董事廖学森先生授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决，董事姜绍刚先生授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决，会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：
审议事项：
１、审议《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案
１１票同意， 0票弃权， ０票反对。
决议：全体董事一致通过《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案。
半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及半年报摘要将刊登在２０１０年８月２７日的《证券时报》上。
２、审议《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案
１１票同意， ０票弃权， ０票反对。
决议：全体董事一致通过《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案，相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。
３、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
１１票同意， ０票弃权， ０票反对。
决议：全体董事经投票表决，一致通过本议案。
同意在董事会闭会期间，授权董事长行使部分董事会权力，核准单笔不超过等值人民币壹亿八千万元（含）的本公司各项对外融资事宜；本项议案将于提交股东大会审议批准后生效。
４、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会》
１１票同意， ０票弃权， ０票反对
决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司
２０１０年８月２５日
证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０４５
深圳信隆实业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于２０１０年８月１２日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年０８月２５日１６：００－１６：３０在公司办公楼３０１会议室召开。会议应到监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：
审议事项：
１、审议《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案
３票同意， ０票弃权， ０票反对
决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案。经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年半年度报告》的意见为：
（１）《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（２）《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及半年报摘要将刊登在２０１０年８月２７日的《证券时报》 上。
２、审议《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案
３票同意， ０票弃权， ０票反对。
决议：全体监事一致通过《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案，相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。
３、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
３票同意， ０票弃权， ０票反对。
决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。
同意在董事会闭会期间，授权董事长行使部分董事会权力，核准单笔不超过等值人民币壹亿八千万元（含）的本公司各项对外融资事宜；本项议案将于提交股东大会审议批准后生效。
４、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会》
３票同意， ０票弃权， ０票反对
决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ与《证券时报》。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司
监事会
２０１０年８月２５日
证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０４６
深圳信隆实业股份有限公司
独立董事相关独立意见
关于对关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求。我作为深圳信隆实业股份有限公司的独立董事，对公司截止到２０１０年６月３０日对关联方资金往来和对外担保情况进行了了解和查验，我认为：
一、与关联方资金往来的情况：
公司截止到２０１０年６月３０日形成的与控股股东及其他关联方的应收账款为１５，２２０，５３２．１１元；应付账款、其他应付款期末余额分别为９５８，０４９．２５元、３，６２４，１７９．７８元。
应收账款、应付账款主要为公司与控股股东及其他关联方在购销等关联交易中形成的经常性往来款项。其他应收款、其他应付款主要为公司与控股股东及其他关联方非购销活动形成的其他资金往来。
公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况
二、对外担保情况：
公司不存在为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：————————————— ————————————— ————————————— ———————————
甘兆胜 甘勇明 梅月欣 陈大路
２０１０年８月２５日
