本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于２０１０年８月２５日１５时３０分在本公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于２０１０ 年８月１８日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年半年度报告》。
２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于向合肥城建蚌埠置业有限公司增资的议案》。为了增强合肥城建蚌埠置业有限公司的资本实力，提高融资能力，根据生产经营的需要，拟将注册资本从２，０００万元增加至１０，０００万元。我公司拟出资人民币８，０００万元增加上述注册资本。
３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于向合肥城建巢湖置业有限公司增资的议案》。为了增强合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”）的资本实力，提高融资能力，根据生产经营的需要，拟将注册资本从２，０００万元增加至８，０００万元。我公司拟按持有巢湖置业８０％的股权承担出资义务，出资人民币４，８００万元对巢湖置业进行增资。巢湖置业的另一股东安徽省国际招标有限责任公司拟按持有巢湖置业２０％的股权承担出资义务，出资人民币１，２００万元对巢湖置业进行增资。
４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于注销合肥阳光规划建筑设计有限责任公司的议案》。合肥阳光规划建筑设计有限责任公司（以下简称“阳光规划”）由于专业设计人员结构的变化和规划设计市场竞争的日趋激烈，已经不具备在规划设计市场竞争的能力，公司拟注销全资子公司———阳光规划。
阳光规划成立于２００７年５月，注册资本５０万元，公司拥有１００％的股权。注册地址：合肥市长江中路仁和大厦，法定代表人：王庆生，经营范围：规划建筑设计，房地产项目咨询，工程造价咨询，新技术新产品推广应用。
截至２００９年１２月３１日，该公司总资产４８．９３万元，净资产４８．８５万元；２００９年度未实现营业收入，净利润０．０００６万元（以上财务数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审定）。
由于阳光规划自成立至今没有开展任何生产经营活动，所以阳光规划的注销对公司的生产经营没有任何影响。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日
证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１００１８
合肥城建发展股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资概述
根据合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年８月２５日召开的第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通过的《关于向合肥城建蚌埠置业有限公司增资的议案》和《关于向合肥城建巢湖置业有限公司增资的议案》，公司拟分别向全资子公司———合肥城建蚌埠置业有限公司增资人民币８，０００万元、向控股８０％的子公司———合肥城建巢湖置业有限公司增资人民币４，８００万元。
１、合肥城建蚌埠置业有限公司增资情况：
２、合肥城建巢湖置业有限公司增资情况
公司与安徽省国际招标有限责任公司不存在关联关系，本次增资合肥城建巢湖置业有限公司的行为不构成关联交易。
二、增资对象
１、公司名称：合肥城建蚌埠置业有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市航苑路
注册资本：２０００万元
股权结构：合肥城建发展股份有限公司持有１００％的股权
法定代表人：王晓毅
经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。
截至２００９年１２月３１日，该公司总资产５５，３５２．０４万元，净资产 ３，５１１．１０万元；２００９年度实现营业收入 １５，４７４．７４ 万元，净利润１，８０４．２９万元（以上财务数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审定）。
２、公司名称：合肥城建巢湖置业有限公司
注册地址：安徽省巢湖市长江东路
注册资本：２０００万元
股权结构：合肥城建发展股份有限公司持有８０％的股权，安徽省国际招标有限责任公司持有２０％的股权
法定代表人：王晓毅
经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材开发、销售；工业民用建筑技术咨询、室内装饰。
截至２００９年１２月３１日，该公司总资产８，７２９．１２万元，净资产２，０１８．４１万元；２００９年度未实现营业收入，净利润－４．６３万元（以上财务数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审定）。
三、本次增资的目的和影响
公司是根据生产经营的需要对子公司进行增资，本次增资将有利于子公司房地产开发项目的顺利实施，有利于提高子公司在区域市场的竞争力。本次增资完成后，子公司的资金实力将大幅增加，融资能力将显着提高，资产结构也将明显改善，有助于子公司的稳健经营和长远发展。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日
