7月12日晚，央视《经济半小时》报道了江苏苏州公安局近日破获的一起特大网络赌博案件，其中涉及境内近十家第三方支付平台，如快钱、北京首信、收汇宝等。
昨日，本报采访了多家支付公司，其大多“涉案”公司都称自己亦是受害者，同时表示作为一个新兴行业，第三方支付行业期待在政策、技术上得到更规范的管理。
两年收付赌资达50亿元
据央视《经济半小时》报道，江苏省苏州市公安局近日在广东珠海、深圳公安机关的配合下，破获了一起特大网络赌博案件，境外赌博网站“乐天堂”与国内参赌者的资金中转是通过境内多家第三方支付平台来完成，其中，快钱、北京首信、收汇宝、易宝、云网、环迅支付、网汇通等多家知名的支付公司赫然在列。
据央视报道，2010年2月初，苏州市公安局抓获了一名为境外赌博网站做代理的犯罪嫌疑人汪天宝。据汪天宝交代，他的主要任务就是为境外赌博网站发展参赌会员，在其代理的网站中，有一家名叫“乐天堂”的赌博网站异常火爆。汪天宝则从客户输的钱当中获得提成，赌博公司给他的佣金每月会定时打到他的银行卡上。自2009年10月起到被抓获，他替赌博公司发展了400多名会员，累计赌资达1000多万元，非法获利90多万元。
案件侦办至此，似乎就是一个普通的网络赌博案件，然而苏州警方在侦查中发现一个了奇怪的现象：汪天宝本人虽然被抓了，但赌博公司还在不停地给他汇代理费用，其中一个月的总金额达到了8万余元。
警方通过侦查，发现这笔钱来自第三方支付平台。与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户，这五个虚拟账户支出的银行账号达8万多个，收付总金额高达36亿元。警方认定，快钱账户中的这些巨额资金都是境外赌博公司收付的赌资，而操控这笔巨额赌资的，是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨询有限公司。
随着调查的深入，与谷中城公司往来甚密的深圳星宇讯科技有限公司和星乐源广告传媒公司也进入了侦查员的视线。原来，这三家公司正是境外赌博集团“乐天堂”在中国境内设立的分支机构。
据犯罪嫌疑人、谷中城公司员工交代，网上赌博过程的运作是：国内参赌用户先通过网上银行存钱，然后与国内第三方支付公司结算，之后第三方支付公司再与赌博公司在境内设立的分支机构进行结算。该员工称其过程“像……网络购物是一样的”。
据悉，截至案发，仅谷中城公司每个月的转账金额达2亿元左右，短短两年共计收付赌资达50亿元。在央视的报道中，公安部某负责人认为，第三方支付平台在网络赌博中扮演的角色，说重了“就是与网络赌博集团团伙狼狈为奸、为虎作伥”。
通过实地复查可发现非法交易
2010年6月21日，央行出台《非金融机构支付服务管理办法》，规定今年9月1日前，第三方支付公司须向央行备案申请《支付业务许可证》。第三方支付公司何以“冒天下之大不韪”顶风作案？昨日，记者采访了上述多家第三方支付公司，不少“涉案”企业称此前并不知情。
易宝支付某负责人向本报记者表示，涉及“乐天堂”案件，易宝支付属于被不法商户利用，易宝支付自身也是受害者。据称，易宝支付曾通过监控系统发现，有不良商家存在用隐蔽手段实施违法活动，并已上报相关主管机构，也协助过警方进行账户冻结和调查，为调查提供了关键证据。
被执法部门通报的快钱也曾发表声明，称非法商户采取了恶意隐瞒手段，在正规业务的掩护下，从事非法交易。快钱在发现可疑问题后，在第一时间配合公安部门冻结了该商户的资金和账户。
第三方支付公司能否通过技术手段防止不法商户进行交易？据环迅支付公司相关负责人介绍，2009年8月，该公司通过实地复查发现，本次涉案商户涉嫌进行非法交易，立即终止了与该商户的合作。
昨日，网上交易保障中心执行主任、中国电子商务协会政策法律委员会副主任阿拉木斯撰文称，不排除个别第三方支付企业的个别员工在利益驱使下，明知对方的违法性而依然为其提供服务，也不排除其中的某些行为得到个别第三方支付企业的默认。央视网 本报记者 许凤婷
