长城信息产业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议以现场会议的方式在北京召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，应参加投票董事 １２人，实际投票董事１２人。独立董事胡国柳委托独立董事陈彰清、董事朱姗姗委托董事李志刚、董事傅强委托董事张安安对本次会议的各项议案进行了表决。
会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
１、关于董事会换届的议案
公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司第五届董事会由 １２名董事组成，其中独立董事４名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《长城信息董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，根据各股东单位以及董事会推荐，并由公司董事会提名、薪酬与考核委员会确认， 提名聂玉春、蒋永明、李志刚、张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生、吴群、傅强、何明、张安安、朱姗姗为公司第五届董事会董事候选人， 其中张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生为独立董事候选人。简历附后。
本议案须提交公司２００９年年度股东大会审议。
表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票
２、２００９年公司高管考核的议案
表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票
３、公司２０１０年第一季度报告
表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票
４、２０１０年中国银行综合授信的议案
根据公司财务状况及业务发展需要，董事会授权公司经营班子向中国银行湖南省分行申请办理总额度最高不超过人民币一亿元、期限为一年的综合授信及融资。
表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票
５、与长城电脑日常关联交易的议案
关联董事聂玉春先生、何明先生、傅强先生以及张安安女士均回避表决。
本议案须提交公司２００９年年度股东大会审议。
表决结果：赞成８票，反对０票，弃权 ０票
６、召开２００９年年度股东大会的议案
表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会
２０１０年４月 ２７ 日
董事候选人简历：
聂玉春：男，１９５５年１０月出生，１９８２年山东大学中文系汉语言文学专业本科毕业，现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，２００６年１０月起任本公司董事长。自１９８２年起历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局副科长、科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员。２００４年１２月任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，２００５～２００６年兼任中国电子信息产业集团公司总法律顾问。
蒋永明： 男，１９５７年出生，研究生学历，高级会计师，现任财富证券有限责任副董事长。曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会保障处工作，１９９５年５月－１９９６年２月在湖南省信托投资公司工作，任主管证券营业部工作的副总经理，１９９６年２月至２００２年５月任湖南省财政厅社会保障处处长。２００２年５月开始主持财富证券有限责任公司的筹建工作。２００２年８月起任财富证券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表，２００６年１１月起任财富证券有限责任副董事长，２００７年４月起任本公司副董事长。
李志刚：男，１９６６年４月出生，工程师，１９８７年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。
张琪：女，１９４５年１２月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，１９６９年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，１９７８年进入电子信息产业主管部机关工作３０年，先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。１９９２年任副司长，１９９６年－２００６年任司长。２００６年１０月退休，现任中国信息产业商会会长、工业与信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。２００７年４月起任本公司独立董事。
陈彰清：男，１９４５年３月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员。２００７年４月起任本公司独立董事。
胡国柳，男，１９６８年３月生，湖南邵阳人，会计学博士、会计学教授。曾任海南大学计划财务处处长，海南大学管理学院党委书记，现任海南大学管理学院院长。目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。２００５年入选海南省首批“５１５人才工程”人选，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事，２００７年４月起任本公司独立董事。
李铁生：男，汉族，１９７１年７月出生，硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长。自１９９３年８月起历任中国人保信托投资公司交易部经理，中国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理，香港江南财务公司副总经理，三爱海陵股份有限公司独立董事，新江南投资有限公司总经理，２００６年９月至今任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长，２００７年１０月起任本公司独立董事。
吴群：女，１９５９年５月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部副总经理。现任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，本公司监事。
傅强：男， １９５６年４月出生，高级工程师，１９８２年复旦大学计算机专业本科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司产业发展部总经理、本公司董事。
何明：男，１９６０年７月出生，研究员级高级经济师，在职研究生学历，历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，１９９９年６月－２００２年４月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，２００２年４月－２００５年３月任金蜂通信有限责任公司总经理，２００５年３月－２００５年１１月任金蜂通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部总经理、本公司董事。
张安安：女，１９６１年４月出生，大学本科学历，曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编。现任中国电子信息产业集团公司党群工作部、党组办公室副主任、本公司董事。
朱姗姗：女，１９６０年４月出生，高级工程师，１９８３年大学本科毕业，历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理。现任中投科信科技股份有限公司副总经理、北京池波信息工程有限公司董事、本公司董事。
公司简称：长城信息 股票代码：０００７４８ 公告编号：２０１０－１２
关于召开２００９年年度股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１０年５ 月２４日上午９点
３、现场会议召开地点：湖南长沙普瑞温泉酒店
４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
５、会议出席对象
（１）截止２０１０年５月１７日下午３点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。
（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师
二、会议议题：
１、审议公司２００９年年报
２、审议《公司２００９年度董事会工作报告》
３、审议《公司２００９年度监事会工作报告》
４、审议《公司２００９年度财务决算报告》
５、审议《公司２００９年度利润分配议案》
６、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构的议案》
７、董事会换届的议案
本议案在股东大会审议表决过程中，将采用累积投票制进行表决。（关于独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）
８、监事会换届的议案
本议案在股东大会审议表决过程中，将采用累积投票制进行表决。
９、审议公司与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易议案
三、会议登记办法如下：
１、登记方式：
（１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
２、会议登记时间：２０１０年５月２１日上午８：３０－１２：００下午１：００－５：００
３、会议登记地址：长沙市星沙经济技术开发区东三路５号本公司董事会办公室
４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。
５、会议联系人：王习发、杨灏
６、会议电话：０７３１－８４９３２８６１
传真：０７３１－８４９３２８６２
四、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。
长城信息产业股份有限公司董事会
２０１０年４月２７日
各位董事、监事简历：
非独立董事：
聂玉春：男，１９５５年１０月出生，１９８２年山东大学中文系汉语言文学专业本科毕业，现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，２００６年１０月起任本公司董事长。自１９８２年起历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局副科长、科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员。２００４年１２月任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，２００５～２００６年兼任中国电子信息产业集团公司总法律顾问。聂玉春先生未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋永明： 男，１９５７年出生，研究生学历，高级会计师，现任财富证券有限责任副董事长。曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会保障处工作，１９９５年５月－１９９６年２月在湖南省信托投资公司工作，任主管证券营业部工作的副总经理，１９９６年２月至２００２年５月任湖南省财政厅社会保障处处长。２００２年５月开始主持财富证券有限责任公司的筹建工作。２００２年８月起任财富证券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表，２００６年１１月起任财富证券有限责任副董事长，２００７年４月起任本公司副董事长。蒋永明先生未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李志刚：男，１９６６年４月出生，工程师，１９８７年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。李志刚先生未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴群：女，１９５９年５月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部副总经理。现任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，本公司监事。吴群女士未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅强：男， １９５６年４月出生，高级工程师，１９８２年复旦大学计算机专业本科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司产业发展部总经理、本公司董事。傅强先生未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何明：男，１９６０年７月出生，研究员级高级经济师，在职研究生学历，历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，１９９９年６月－２００２年４月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，２００２年４月－２００５年３月任金蜂通信有限责任公司总经理，２００５年３月－２００５年１１月任金蜂通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部总经理、本公司董事。何明先生未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张安安：女，１９６１年４月出生，大学本科学历，曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编。现任中国电子信息产业集团公司党群工作部、党组办公室副主任、本公司董事。张安安女士未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱姗姗：女，１９６０年４月出生，高级工程师，１９８３年大学本科毕业，历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理。现任中投科信科技股份有限公司副总经理、北京池波信息工程有限公司董事、本公司董事。朱姗姗女士未持有我公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事：
张琪：女，１９４５年１２月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，１９６９年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，１９７８年进入电子信息产业主管部机关工作３０年，先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。１９９２年任副司长，１９９６年－２００６年任司长。２００６年１０月退休，现任中国信息产业商会会长、工业与信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。２００７年４月起任本公司独立董事。张琪女士与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，也未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈彰清：男，１９４５年３月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员。２００７年４月起任本公司独立董事。陈彰清先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，也未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡国柳，男，１９６８年３月生，湖南邵阳人，会计学博士、会计学教授。曾任海南大学计划财务处处长，海南大学管理学院党委书记，现任海南大学管理学院院长。目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。２００５年入选海南省首批“５１５人才工程”人选，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事，２００７年４月起任本公司独立董事。胡国柳先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，也未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李铁生：男，汉族，１９７１年７月出生，硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长。自１９９３年８月起历任中国人保信托投资公司交易部经理，中国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理，香港江南财务公司副总经理，三爱海陵股份有限公司独立董事，新江南投资有限公司总经理，２００６年９月至今任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长，２００７年１０月起任本公司独立董事。李铁生先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，也未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事：
吴秀英：女，１９５６年１２月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。１９８２年１月厦门大学经济系财会专业毕业，曾任中国电子器材总公司财务管理处处长、电子部万达会计师事务所副所长、中国长城计算机集团公司审计监察部副主任（主持工作）以及资产财务部经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副总经理，现任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任（主持工作）。吴秀英女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
教忠东：男，１９７４年２月出生，国际注册内部审计师，１９９７年７月杭州电子工业学院审计学专业毕业，１９９７年７月－１９９９年９月任职于万达会计师事务所，１９９９年９月进入中国电子信息产业集团公司工作，现任集团公司审计部审计处处长、本公司监事。教忠东先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李必才：男，１９６３年９月６日出生，大学本科学历。历任湖南省永兴县财政局企业财务管理股股长；湖南省郴州市财政信托投资公司证券部总经理；大鹏证券郴州营业部总经理；财富证券经纪业务部总经理、清算中心总经理，现任财富证券股权管理总部总经理。李必才先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭敬军：男，１９７０年１２月出生，高级会计师、注册会计师、高级国际财务管理师，１９９２年北京物资学院本科毕业，曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记，１９９８年进入本公司工作，历任财务部项目经理、副部长、部长，现任本公司风险管理与审计部部长、职工监事。谭敬军先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人帐户号：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：２０１０年 月 日
证券简称：长城信息 证券代码：０００７４８ 公告编号：２０１０－１１
长城信息监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
长城信息产业股份有限公司第四届监事会第１３次会议于２０１０年４月２３日在北京以现场方式召开，会议应到 ５人，实到 ５人，监事会主席王泽建先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案：
一、监事会换届的议案
公司第五届监事会由５名监事组成，其中职工代表监事２名。经公司股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，公司第四届监事会提名吴秀英女士、教忠东先生为公司第五届监事会监事候选人；经公司股东财富证券有限责任公司推荐，公司第四届监事会提名李必才先生为公司第五届监事会监事候选人。
经公司第一届职工代表大会第九次会议选举，谭敬军作为公司职工代表进入公司第五届监事会，成为公司第五届监事会职工代表监事。另外一名职工代表监事，公司将尽快召开职工代表大会选举产生。各位监事候选人简历附后。
此议案需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 ５票，反对０票，弃权０票。
二、２０１０年一季报
监事会及监事保证２０１０年一季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事会认为：
１、２０１０年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
２、２０１０年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司本年度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成 ５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司监事会
２０１０年４月２７日
各位监事候选人简历如下：
吴秀英：女，１９５６年１２月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。１９８２年１月厦门大学经济系财会专业毕业，曾任中国电子器材总公司财务管理处处长、电子部万达会计师事务所副所长、中国长城计算机集团公司审计监察部副主任（主持工作）以及资产财务部经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副总经理，现任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任（主持工作）。
教忠东：男，１９７４年２月出生，国际注册内部审计师，１９９７年７月杭州电子工业学院审计学专业毕业，１９９７年７月－１９９９年９月任职于万达会计师事务所，１９９９年９月进入中国电子信息产业集团公司工作，现任集团公司审计部审计处处长、本公司监事。
李必才：男，１９６３年９月６日出生，大学本科学历。历任湖南省永兴县财政局企业财务管理股股长；湖南省郴州市财政信托投资公司证券部总经理；大鹏证券郴州营业部总经理；财富证券经纪业务部总经理、清算中心总经理，现任财富证券股权管理总部总经理。
谭敬军：男，１９７０年１２月出生，高级会计师、注册会计师、高级国际财务管理师，１９９２年北京物资学院本科毕业，曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记，１９９８年进入本公司工作，历任财务部项目经理、副部长、部长，现任本公司风险管理与审计部部长、职工监事。
长城信息关于与中国长城计算机深圳股份有限公司
２０１０年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
１、公司董事会审议拟与中国长城计算机深圳股份有限公司（简称长城电脑）２０１０年度关联交易事宜已取得了独立董事的事先认可。
２、本项关联交易是为落实公司和长城电脑于２００９年７月６日所签署《产业转移合作协议》确立的战略合作关系，本着优势互补、互利双赢的原则发生的。该交易是本着公平交易的原则，以行业市场价格作为交易的基础，故我们认为本项交易是公允的。
３、我们认为本项关联交易未损害公司和全体股东的利益，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生
长城信息产业股份有限公司
２０１０年４月２７日
长城信息关于董事会换届及提名第五届董事会
董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《长城信息产业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第２８次会议的《关于董事会换届的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会自２００７年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事候选人共 １２人，其中非独立董事候选人为：聂玉春先生、蒋永明先生、李志刚先生、吴群女士、傅强先生、何明先生、张安安女士、朱姗姗女士。独立董事候选人为：张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生、李铁生先生。
我们认为第四届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
三、根据上述１２名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，具备担任公司董事的资格。
四、上述四名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
五、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述１２名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司２００９年年度股东大会审议。
长城信息产业有限公司第四届董事会独立董事：张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生
２０１０年４月２７日
证券代码：０００７４８ 证券简称：长城信息 公告编号：２０１０－１３
长城信息产业股份有限公司
２０１０年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司”：指长城信息产业股份有限公司
“长城电脑”：中国长城计算机深圳股份有限公司
２０１０年４月２３日，本公司第四届董事会第２８次会议以现场方式召开，审议通过了关于与长城电脑２０１０年度日常关联交易的议案。本项关联交易是为落实公司和长城电脑于２００９年７月６日所签署《产业转移合作协议》确立的战略合作关系，本着优势互补、互利双赢的原则发生的。
现将有关情况公告如下：
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十七日
