第一章 总则
第一条 为进一步规范南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。
第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构,并负责公司内幕信息的监管工作。
第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料,须经董事会或董事会秘书的审核同意,方可对外报道、传送。
第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。
第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章 内幕信息及其范围
第六条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上正式公开的事项。
第七条 内幕信息包括但不限于:
(一) 公司的经营范围和方针的重大变化;
(二) 公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定;
(三) 公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;
(四) 公司对外提供重大担保;
(五) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;或者发生大额赔偿责任;
(六) 公司发生重大亏损或者重大损失;
(七) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化;
(八) 公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动;
(九) 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;
(十) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭;
(十一) 涉及公司的重大诉讼、仲裁;
(十二) 股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;
(十三) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;
(十四) 公司分配股利或者增资的计划;
(十五) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;
(十六) 公司股权结构的重大变化;
(十七) 公司债务担保的重大变更;
(十八) 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十;
(十九) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;
(二十) 主要或者全部业务陷入停顿;
(二十一) 公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;
(二十二) 公司收购的有关方案;
(二十三) 公司依法披露前的定期报告及其财务报告;
(二十四) 中国证券监督管理委员(以下简称“中国证监会”)认定的对证券交易价格有显着影响的其他重要信息。
第三章 内幕信息知情人及其范围
第八条 本制度所指的内幕信息知情人包括但不限于:
(一) 公司的董事、监事、高级管理人员;
(二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员;
(三) 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;
(四) 公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员;
(五) 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员;
(六) 证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员;
(七) 由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员,包括但不限于保荐人、承销商、律师事务所、会计师事务所、银行的有关人员;
(八) 由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开信息的人员;
(九) 前述规定的自然人的配偶、父母、子女;
(十) 法律、法规和中国证监会规定的其他人员。
第四章 登记备案
第九条 公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案,供公司自查和相关监管机构查询。其中,涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息,还应在内幕信息公开披露后五个交易日内将相关内幕信息知情人名单报送深圳证监局和深圳证券交易所备案。
第十条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存三年以上。
第十一条 内幕信息知情人登记备案的内容,包括但不限于内幕信息知情人的姓名,职务,身份证号,证券账户,工作单位,知悉的内幕信息。
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作,及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十三条 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人,应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作,及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第五章 保密及责任追究
第十四条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任。
第十五条 公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人在内幕信息公开披露前将该信息的知情人员控制在最小范围内,重大信息文件应指定专人报送和保管。
第十六条 内幕信息依法公开披露前,公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位,要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。
第十七条 内幕信息知情人在内幕信息依法公开前,不得买卖公司股票,或者建议他人买卖公司股票。
第十八条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露,或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的,公司将依据有关规定处罚相关责任人或要求其承担赔偿责任。涉嫌犯罪的,将依法移送司法机关追究刑事责任。
第十九条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员,持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人,若擅自披露公司信息,给公司造成损失的,公司保留追究其责任的权利。
第二十条 内幕信息知情人违反本制度规定进行内幕交易或其他非法活动而受到公司、行政机关或司法机关处罚的,公司将把处罚结果报送深圳证监局和深圳证券交易所备案同时在公司指定的报刊和网络进行公告。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关规定相悖的,按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》以及《公司章程》等有关规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起实行。
南京云海特种金属股份有限公司
二○一○年二月二十四日
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-10
南京云海特种金属股份有限公司
关于公司为全资子公司2010年度
提供银行融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
南京云海特种金属股份有限公司于2010 年2月24日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。议案内容如下:
1、向银行提供的各类担保不得超过股东大过通过的2010年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。
2、公司为全资子公司提供保证担保的总额为人民币43,000万元,不超过公司净资产(合并)的50%,具体安排如下:
南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供28,000万元保证担保;
南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保;
南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供5,000万元保证担保。
3、授权公司董事长根据银行授信落实情况,在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜,签署各项相关法律文件。
本议案经董事会批准后提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.南京云海金属贸易有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司,注册资本为10,000万元,经营范围为:金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售;自营和代理各类商品及技术的出口业务。本年度贷款主要用于出口贸易融资等流动资金贷款。
南京云海金属贸易有限公司总资产为30,764.11万元,总负债为20,393.92万元,净资产为10,370.19万元,资产负债率为66.29%,流动比率为1.49,速动比率为1.29,主营业务收入为102,978.74万元,净利润为543.09万元。以上财务指标数据经江苏天衡会计师事务所审计。
2.五台云海镁业有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司,注册资本为 15,000万元,经营范围为: 金属镁、镁合金产品;金属锶、其他碱土金属及合金和铝合金等的生产与销售,以上产品设备和辅料的制造和销售。本年度贷款主要用于生产经营中所需的流动资金。
五台云海镁业有限公司总资产为68,644.63万元,总负债为28,708.71万元,净资产为39,935.93万元,资产负债率为41.82%,流动比率为0.83,速动比率为0.03,主营业务收入为38,790.68万元,净利润为-934.19万元。以上财务指标数据经江苏天衡会计师事务所审计。
3. 苏州云海镁业有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司,注册资本为2,600万美元,经营范围为: 生产、加工、销售镁合金等新型合金材料及制品; 本年度贷款主要用于生产经营中所需的流动资金。
苏州云海镁业有限公司总资产为33,368.70万元,总负债为8,135.01万元,净资产为25,233.68万元,资产负债率为24.38%,流动比率为2.58,速动比率为1.75,主营业务收入为52,074.68万元,净利润为5,387.73万元。以上财务指标数据经江苏天衡会计师事务所审计。
三、担保事项具体情况
公司尚未与银行签署《保证合同》,此次议案是确定年度担保的总安排。
南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供28,000万元保证担保;
南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保;
南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供5,000万元保证担保。
此议案经董事会批准,股东大会通过后,公司在2010年与银行签署《保证合同》,担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
董事会经过认真研究认为:为落实2010年公司及其子公司银行融资计划,保证生产经营和业务发展的资金需要,同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》中涉及的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议;
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
二○一○年二月二十四日
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-12
南京云海特种金属股份有限公司董事会
关于募集资金2009年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据2007年10月19日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]366号《关于核准南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,本公司于2007年10月31日,采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)4,800万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币10.79元,募集资金总额为人民币517,920,000.00元,扣除发行费用人民币21,598,500.00元,实际募集资金净额为人民币496,321,500.00元。上述募集资金实际到位时间为2007年11月5日,存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验,并出具了天衡验字(2007)98号验资报告。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
根据公司2007年11月15日的董事会决议,募集资金用于补充公司流动资金12,246.15万元,用于置换10月30日以前公司用自筹资金投入的募集资金投资项目12,090.82万元,2007年11月至12月使用募集资金3,997.12万元。截止2007年12月31日,公司募集资金累计使用28,334.09万元,募集资金专户余额为21,344.21万元,其中:存款利息收入46.15万元;实际募集资金结余21,298.06万元。
公司2008年度募集资金使用19,976.23万元,截止2008年12月31日,累计使用募集资金48,310.32万元。募集资金专户余额为1,545.88万元,其中:存款利息收入224.05万元;实际募集资金结余1,321.83万元。
公司2009年度募集资金使用1,553.67万元,截止2009年12月31日,累计使用募集资金49,863.99万元。募集资金专户余额为0元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京云海特种金属股份有限公司募集资金管理细则》,对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。根据公司的募集资金使用管理制度,公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目投资的支出,根据项目建设内容和进度编制、审批募集资金用款计划,按照付款审批流程支付募集资金。明确专人管理募集资金收支,及时登记管理台帐、向监管部门报告资金使用和结余情况,并及时核对银行账目,以保证管理台帐与银行账目的一致。
公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司溧水县支行、交通银行股份有限公司南京中央门支行、中信银行股份有限公司南京广州路支行、中国建设银行股份有限公司五台县支行四个专项账户。
截止2009年12月31日,募集资金专户的余额如下:
(二)根据对上市公司募集资金的管理要求,公司于2007年11月26日以及2008年3月4日与保荐机构华泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司溧水县支行、交通银行股份有限公司南京中央门支行、中信银行股份有限公司南京广州路支行、中国建设银行股份有限公司五台县支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,所签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,发生的每一项支出都在规定的时间内报告保荐单位和银行,并定期报告汇总台帐情况,三方监管协议的履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止2009年12月31日募集资金使用情况。
公司募集资金累计使用498,639,901.45元,其中用于补充流动资金122,461,500.00元,用于承诺的募集资金投资项目376,178,401.45元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况
截止2009年12月31日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据公司2007年11月15日的董事会决议,募集资金122,461,500.00元用于补充企业流动资金,120,908,230.86元用于置换2007年11月2日之前公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,公司募集资金投资项目如期进行,不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
5.募集资金使用的其他情况。
无。
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-15
南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2010年3月19日召开公司2009年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2010年3月19日(星期五)上午9:00
3、会议期限:半天
4、会议召开地点:南京市溧水经济开发区公司会议室
5、会议召开方式:现场召开
6、股权登记日:2010年3月15日
7、会议出席对象
(1)截至3月15日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及保荐机构代表。
二、会议审议事项
(1)审议《董事会2009年度工作报告》;
(2)审议《2009年度财务决算报告》;
(3)审议《2009年度报告及其摘要》;
(4)审议《2009年度利润分配方案》;
(5)审议《关于2009年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(6)审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
(7)审议《关于公司及子公司2010年度申请11800万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》;
(8)审议《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》;
(9)审议《公司2009年度独立董事述职报告》的议案;
(10)审议《南京云海特种金属股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告》
(11)审议《关于南京虹美金属有限公司注销的议案》
(12)审议《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》;
(13)审议《监事会2009年度工作报告》。
三、出席会议登记办法
1、登记方式:
(1)、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
(2)、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;
(3)、异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在3月18日17:00前送达或传真至公司证券部)。
2、登记时间:3月18日(星期四)上午8:30—11:30,下午13:00—16:00;
3、登记地点:南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部;
四、其它事项
1、会议联系方式
地址:南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部;
邮政编码: 211200
联系电话: 025-57234888-8071
传真: 025-57234168
联系人: 王永明
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
附件一:授权委托书格式
附件二:股东发函或传真方式登记的格式
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:
(1)审议《董事会2009年度工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□);
(2)审议《2009年度财务决算报告》(同意□ 反对□ 弃权□);
(3)审议《2009年度报告及其摘要》(同意□ 反对□ 弃权□);
(4)审议《2009年度利润分配方案》(同意□ 反对□ 弃权□);
(5)审议《关于2009年募集资金存放与使用情况的专项报告》(同意□ 反对□ 弃权□);
(6)审议《关于前次募集资金使用情况的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);
(7)审议《关于公司及子公司2010年度申请11800万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);
(8)审议《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);
(9)审议《公司2009年度独立董事述职报告》的议案(同意□ 反对□ 弃权□);
(10)审议《南京云海特种金属股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告》(同意□ 反对□ 弃权□);
(11)审议《关于南京虹美金属有限公司注销的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);
(12)审议《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);
(13)审议《监事会2009年度工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)。
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决。
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二:
股东登记表
兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2009年度股东大会。
股东名称或姓名: 股东账户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章: 日期:
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-16
南京云海特种金属股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2010年2月24日在公司会议室召开,会议通知已于2010年2月3日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席刘小稻先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过了《2009年度总经理工作报告》。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议并通过了《监事会2009 年度工作报告》。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议并通过了《2009年度报告及摘要》。
监事会经过审核,对公司《2009年度报告及摘要》发表如下专项意见:
公司董事会编制《2009 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四)审议并通过了《2009年度财务决算报告》。
该议案尚需公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五)审议并通过了《公司2009年度利润分配方案》。
该议案尚需公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六)审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司关于2009年度内部控制的自我评价报告》。
监事会经过审议认为,公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,同时能够有效的控制各项经营风险。
该议案尚需公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七)审议并通过了《公司募集资金2009年度使用情况专项报告》。
该议案尚需公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(八)审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》;
公司董事会对前次募集资金使用情况进行了说明,并由江苏天衡会计师事务所有限公司作了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(九)审议并通过了《关于南京云海新增年产3万吨高性能铝合金棒材项目的议案》;
铝合金棒材主要供客户用于生产各类电子工业铝冲压件,近几年来,随着国外电子产品配套厂商产业转移步伐的加快,中国大陆已经成为全球最重要的电子工业铝材生产和应用国家之一,本公司具有铝合金棒材的生产经验和技术优势。根据市场行情和客户需求,公司决定在现有6万吨产能的基础上新增年产3万吨高性能铝合金棒材项目。
项目投资总额为3677.22万元,投资回收期为?2.76?年,资金来源为自筹资金。项目在南京云海特种金属股份有限公司溧水县经济开发区厂区实施。项目建设期为八个月。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十)审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》的议案;
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,公司制定了《内幕信息知情人管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:内幕信息知情人管理制度》。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议并通过了《关于成立南京云丰废旧金属回收有限公司的议案》
为了便于生产性废旧金属的回收和销售,拟成立南京云丰废旧金属回收有限公司,注册资本为100万元,经营范围为:废旧物资回收、销售。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议并通过了《关于南京虹美特种金属有限公司注销的议案》
因虹美公司近两年已经没有生产和经营,公司决定注销“南京虹美特种金属有限公司”,自即日起成立清算组,按国家相关法律法规的规定履行清算相关手续。
该议案尚需公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议并通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。
该议案尚需公司2009年度股东大会审议。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会
二○一○年二月二十四日
