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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第七次临时股东大会会议通知于2009年10月26日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站公告，会议于2009年11月10日上午10：00在深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为：2009年11月10日上午10：00
4、现场会议召开地点：深圳市福田区花园格兰云天大酒店2楼会议室I
5、主持人：董事长周国辉先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份274,394,700股。占公司总股本的74.02%。董事长周国辉先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：
1、以274,394,700股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，
0股反对通过：《关于成立深圳市宇商小额贷款有限公司的议案》
2、以274,394,700股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，
0股反对通过：《增加经营范围并修改公司章程的议案》
3、以274,394,700股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，
0股反对通过：《关于向中国农业银行深圳龙华支行申请专项融资额度的议案》
4、以274,394,700股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，
0股反对通过：《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所邓蓓蓓律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第七次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2009 年11 月10 日
