证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２００９－３４
唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于２００９年９月２３日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
在不影响公司正常经营的情况下，为持股５０％的控股子公司深圳市晶源健三电子有限公司（以下简称“晶源健三”）提供４００万元财务资助，用于晶源健三扩大销售业务所需的流动资金。资金使用期限为６个月（按最后一笔资金到位时间计算），同时根据业务发展情况，经双方协商，借款期限可展期３个月。资金占用费按月息６．２５％。每季度付息一次。
二、晶源健三的基本情况
名称：深圳市晶源健三电子有限公司
注册地址：深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼９０１室
法定代表人：阎永江
注册资本：５００万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：电子产品的购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品），兴办实业（具体项目另行申报）。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止２００９年６月３０日，晶源健三资产总额为７１６．１２万元，负债总额为９５．３４万元，净资产为６２０．７８万元，资产负债率１３．３１％。
三、晶源健三的其他股东
晶源健三的其他两位股东为深圳市健三实业有限公司和朱美玲女士。
深圳市健三实业有限公司持有晶源健三４５％的股权，与本公司不存在关联关系。其基本情况如下：
名称：深圳市健三实业有限公司
注册地址：深圳市福田区侨城东路以西白石路以北碧海云天小区一期８号楼１３Ａ
法定代表人：陈荣龙
注册资本：３００万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（具体按深贸进准字第［２００１］０８５９号文办）。
朱美玲女士持有晶源健三５％的股权，与本公司不存在关联关系。
本次财务资助由本公司单方提供，由深圳市健三实业有限公司担保，如晶源健三不能归还到期借款，深圳市健三实业有限公司承担归还借款的连带责任。
四、董事会意见
本公司为晶源健三提供财务资助，用途仅限于其扩大销售业务所需的流动资金。晶源健三以分销电子元器件为主要业务，收入来源确定，回款良好，依据目前市场形势判断，随着资金的投入，晶源健三销售额将有较快的增长，其盈利能力将会得到较快提升，并将具备较好的还款能力，同时，深圳市健三实业有限公司为其还款提供担保，因此，风险是可控的。
五、独立董事意见
公司在不影响正常经营的情况下，以控股子公司深圳市晶源健三电子有限公司实现预测的销售额为前提，为其提供４００万元财务资助，可促进深圳市晶源健三电子有限公司经营业务的发展，提高公司总体资金的使用效率。该财务资助行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司为控股子公司提供财务资助。
六、上市公司累计对外提供财务资助数量
除本次财务资助外，本公司不存在其他财务资助，截止２００９年９月２３日，本公司对外提供财务资助累计金额为４００万元。
七、备查文件
１、公司第三届董事会第十九次会议（临时）决议；
２、独立董事关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年九月二十四日
证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２００９－３５
唐山晶源裕丰电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（临时）通知于２００９年９月２１日以电子邮件的方式发出，２００９年９月２３日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事８人，实际参加表决的董事８人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
１、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
独立董事发表如下独立意见：公司在不影响正常经营的情况下，以控股子公司深圳市晶源健三电子有限公司实现预测的销售额为前提，为其提供４００万元财务资助，可促进深圳市晶源健三电子有限公司经营业务的发展，提高公司总体资金的使用效率。该财务资助行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司为控股子公司提供财务资助。
详细内容见公司于２００９年９月２４日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。
特此公告。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年九月二十四日
