本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第六届董事会第5次会议于2009年9月21日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2009年9月18日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、关于对中天城投集团城市建设有限公司增资的议案。
为更好地支持全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称中天城建）进行渔安安井土地一级开发项目，同意公司对中天城建增资，计划采取现金方式或其他资产方式分批向其增资30000万元，根据《公司章程》的有关规定，本次决定增资事宜属于董事会权限范围；增资全面完成后，中天城建仍为公司全资子公司，注册资本由30000万元增至60000万元。
目前中天城建基本情况如下：
中天城建注册资本3亿元，注册号520000400022847，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委会办公室，法定代表人张智。经营范围为从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营。（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）
董事会授权公司董事长办理公司上述相关事宜。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于对中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资的议案。
根椐公司的发展需要，为加快推进贵阳国际会议展览中心项目及中天会展城项目的建设工作，同意公司和（或）全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司计划对全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称会展公司）进行增资，拟采取现金方式或其他资产方式分次向其增资43735万元，根据《公司章程》的有关规定，本次决定增资事宜属于董事会权限范围；增资全面完成后，会展公司仍为公司全资子公司，注册资本由16265万元增至60000万元。
目前会展公司基本情况如下：
会展公司注册资本16265万元，注册号5201151204291，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼，法定代表人李凯。经营范围为会议展览中心相关基础设施及配套项目开发；酒店投资及管理；房地产开发与经营。
董事会授权公司董事长办理上述相关事宜。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于2009 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
公司于2009年7月收到公司2009年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司关于提请更换会计师事务所名称的函，告知四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。
经公司第五届董事会第30次会议和2008年年度股东大会审议通过续聘四川君和会计师事务所为公司2009年年度财务审计机构。鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的情况，需将公司2009年年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司，本公司与四川君和会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。
公司独立董事对本次会计师事务所的变更事项发表了独立意见，认为本次符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，一致同意上述变更事项。
本事项将提交公司股东大会审议。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2009年9月21日
