本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于２００９年８月４日以书面形式发出，会议于２００９年８月１４日上午在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，经会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司２００９年半年度报告》及《公司２００９年半年度报告摘要》，同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司实际情况，董事会同意对《公司章程》作出如下修改：
１、《公司章程》第一章“总则”中第二条原内容为：“公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广东省人民政府粤办函 ［１９９７］１１号文批准，以募集方式设立；于１９９７年４月９日在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号４４００００１０００１５２”。
现修改为：“公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广东省人民政府粤办函 ［１９９７］１１号文批准，以募集方式设立；于１９９７年４月９日在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现营业执照号为４４００００００００２１２３５”。
２、《公司章程》第一章“总则”中第五条原内容为：“公司住所：广东省清远经济开发试验区，邮编：５１１５１７”。
现修改为：“公司住所：广东省东莞市南城区鸿福路１０６号南峰中心第十二层，邮编：５２３０７１”。
上述议案二须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司
董事会
二○○九年八月十四日
证券代码：０００７１２ 证券简称：锦龙股份 公告编号：２００９－４７
广东锦龙发展股份有限公司
二○○九年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况：
１、业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降
２、业绩预告情况表
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于本公司收购东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）４０％股权重大资产购买交易事项于２００９年６月获得中国证监会核准，东莞证券４０％股权已过户至本公司名下，本公司自２００９年６月起将东莞证券的经营收益按照权益法纳入本公司的投资收益，由于东莞证券受股票市场交易活跃的影响盈利能力较强，公司将可分享到较高的投资收益，公司预计２００９年前三季度的投资收益对公司净利润贡献较大，因此净利润同比大幅增加。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司《２００９年第三季度报告》中详细披露。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十四日
