股票简称：大唐电信 股票代码：600198编号：临2009-037
大唐电信科技股份有限公司
第四届第三十次董事会决议公告
暨召开2009年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第三十次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2009年6月18日以邮件方式向全体董事发出第四届第三十次董事会会议通知，本次会议于2009年6月18日至6月22日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，提请公司 2009年第三次临时股东大会予以审议，具体内容见公司对外担保计划公告。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于资产抵押的议案》，同意公司继续以永丰园区一期资产抵押，向北京银行中关村科技园区支行申请1.5亿元三年期借款，提请公司2009年第三次临时股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司关联交易的议案》，具体内容见公司关联交易公告。
非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。具体内容如下：
（一）会议时间
2009年7月8日上午9：00—10：30
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议内容
1、关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2、关于资产抵押的议案
（四）会议出席人员
1．2009年6月30日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2009年7月3日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市海淀区学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100191
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年6月22日
股票简称：大唐电信股票代码：600198编号：临2009-038
大唐电信科技股份有限公司
对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（天津）科技产业园有限公司、上海浦歌电子有限公司；
● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过37000万元人民币；
● 本公司无逾期对外担保；
● 本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司) 2009年6月22日第四届第三十次董事会审议通过《关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（天津）科技产业园有限公司和控股子公司之子公司上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过37，000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广东发展银行北京新外支行申请的4000万元综合授信提供担保。
2、同意大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在上海浦东发展银行北京西客站支行申请的3000万元综合授信提供担保。
3、同意公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的3000万元综合授信提供担保。
4、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在建设银行天津滨海第一支行申请的5000万元综合授信提供担保。
5、同意公司为大唐电信（天津）科技产业园有限公司在建设银行天津滨海第一支行申请的15000万元综合授信提供担保。
6、同意上海优思通信科技有限公司为上海浦歌电子有限公司在中国银行上海分行徐汇支行申请的3000万元综合授信提供担保。
7、同意上海优思通信科技有限公司为上海浦歌电子有限公司在交通银行上海分行徐汇支行申请的4000万元综合授信提供担保。
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计金额为354，659，359.97元，占公司2008年末经审计净资产的86.21%。上述担保为公司对控股子公司的担保，其中为大唐微电子技术有限公司提供担保204，669，356.42元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保23，922，470.70元，为成都大唐线缆有限公司提供担保126，067，532.85元。
二、被担保人基本情况
1、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10，927万元，截至2008年12月31日其资产负债率为51.75%（经审计）。
2、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11，520万元，截至2008年12月31日其资产负债率为67.64%（经审计）。
3、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司为本公司控股子公司，成立于2008年11月，主要经营电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售等，注册资本1000万元，截至2008年12月31日其资产负债率为81.69%（经审计）。
4、大唐电信（天津）科技产业园有限公司为本公司控股子公司，成立于2008年8月，主要经营通信产品的生产、研发与销售，实业投资与投资管理；产业园的开发与场地租赁经营等，注册资本为10，000万元，截至2008年12月31日其资产负债率为0.08%（经审计）。
5、上海浦歌电子有限公司为本公司控股子公司上海优思通信科技有限公司之子公司，成立于2006年8月，主要经营电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机软硬件的生产、销售等，注册资本500万元，截至2008年12月31日其资产负债率为94.54%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求， 大唐电信科技股份有限公司第四届第三十次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2008年末经审计净资产的50%，本次拟为大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（天津）科技产业园有限公司和上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过37，000万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（天津）科技产业园有限公司和上海浦歌电子有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.本公司第四届第三十次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年6月22日
股票简称：大唐电信股票代码：600198编号：临2009-039
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第四届第三十次董事会审议批准，同意公司与上海迪爱斯通信设备有限公司、北京凯通达计威智能系统集成有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、电信科学技术第四研究所进行的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 上海迪爱斯通信设备有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，注册资本2250万元，经营范围为通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销、电话通信设备、数据通信设备等。
2．北京凯通达计威智能系统集成有限公司
公司控股股东电信科学技术研究院之参股公司，注册资本500万元，经营范围为专业承包。
3．大唐联诚信息系统技术有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，注册资本1亿元，经营范围为开展通信网络信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统集成解决方案。
4. 电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，注册资本：2456.64万元。经营范围为通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。
三、2009年关联交易标的基本情况
(一)日常关联交易内容
1、公司之控股子公司大唐软件技术股份有限公司预计与电信科学技术研究院控股企业上海迪爱斯通信设备有限公司的关联交易
交易内容
交易金额（万元）
采购产品和接受劳务
500-1000
2、公司之控股子公司大唐软件技术股份有限公司预计与电信科学技术研究院参股企业北京凯通达计威智能系统集成有限公司的关联交易
交易内容
交易金额（万元）
采购产品和接受劳务
300-500
3、公司之控股子公司大唐电信（天津）技术服务有限公司预计与电信科学技术研究院控股企业大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易
大唐电信（天津）技术服务有限公司系深圳大唐电信有限公司迁址更名。2009年初董事会批准其与关联方大唐移动通信技术设备有限公司的关联交易，由于对方组织机构的变化，交易对象变更为电信科学技术研究院控股企业大唐联诚信息系统技术有限公司，关联交易具体调整如下：
序号
关联交易内容
年初批准
调整后
说明
关联方名称
关联交易金额
关联方名称
关联交易金额
1
销售产品
大唐移动通信技术设备有限公司
不超过300万
大唐联诚信息系统技术有限公司
不超过300万
变更关联方名称
2
接受代理
大唐移动通信技术设备有限公司
不超过100万
大唐联诚信息系统技术有限公司
不超过100万
变更关联方名称
3
接受劳务
大唐移动通信技术设备有限公司
不超过100万
新增
（二）其他关联交易内容
1、无线分公司拟以不低于账面净值价格向电信科学技术第四研究所出售测试接收机等资产，交易价格24.10万元（不含税价23.17万元）。
2、公司控股子公司西安大唐电信有限公司拟以不低于账面净值价格向电信科学技术第四研究所出售网络分析仪等资产，交易价格7.38万元（不含税价7.1万元）。
四、关联交易定价政策
按照市场价格确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司与上海迪爱斯通信设备有限公司、北京凯通达计威智能系统集成有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、电信科学技术第四研究所进行的关联交易。
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第四届第三十次董事会会议决议（二）；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司
董事会
2009年6月22日
