本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2009年6月5日以电话、电子邮件的方式发出，2009年6月10日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第五届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过解聘公司副总经理的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
公司非公开发行股份购买资产方案已于2009年4月20日获中国证券监督管理委员会核准，根据公司非公开发行股份购买资产完成后，公司的实际经营情况，公司总经理提请董事会解聘吴振坤先生担任的副总经理职务、解聘张乐元先生担任的副总经理职务。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司董事会解聘吴振坤先生担任的副总经理职务、解聘张乐元先生担任的副总经理职务的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。同意公司董事会解聘上述高级管理人员。
2、审议通过聘任公司副总经理的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
公司非公开发行股份购买资产方案已于2009年4月20日获中国证券监督管理委员会核准，根据公司非公开发行股份购买资产完成后，公司的实际经营情况，公司总经理提请董事会聘任王善平先生为公司副总经理、聘任许东亭先生为公司副总经理。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司副总经理王善平先生、副总经理许东亭先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的规定。同意公司董事会聘任上述高级管理人员。
3、审议通过设立公司内部管理机构的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
公司非公开发行股份购买资产方案已于2009年4月20日获中国证券监督管理委员会核准，根据公司非公开发行股份购买资产完成后，公司的实际经营情况，公司新设立如下内部管理机构：
山东金岭矿业股份有限公司办公室；
山东金岭矿业股份有限公司企业管理部；
山东金岭矿业股份有限公司地质工程部；
山东金岭矿业股份有限公司建筑工程部；
山东金岭矿业股份有限公司医疗管理办公室；
山东金岭矿业股份有限公司总工程师办公室；
山东金岭矿业股份有限公司召口矿；
山东金岭矿业股份有限公司物业管理部；
山东金岭矿业股份有限公司保卫部；
山东金岭矿业股份有限公司对外办公室；
山东金岭矿业股份有限公司档案室；
山东金岭矿业股份有限公司接待处。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2009年6月11日
附件：
王善平：男，公司董事，生于1961年，高级工程师，矿业机械专业大专毕业。1981年8月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、山东金岭铁矿矿长助理。1999年5月至2009年6月担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
王善平先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许东亭：男，生于1954年，毕业于青岛建筑工程学院，高级经济师，1972年2月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口矿工人、团总支书记、党总支副书记，选矿厂党总支书记，矿部办公室主任职务，自1994年11月至1997年8月任山东金岭铁矿矿长助理，1997年8月至2009年6月任山东金岭铁矿副矿长。
许东亭先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
