本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度利润分配方案已获2009年4月24日召开的公司2008年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
以公司现有总股本19,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税，扣税后个人投资者、投资基金、合格境外机构投资者每10股实际派发现金红利0.45元），共分配红利9,600,000元（含税）。
二、股权登记日与除息日
本次利润分配股权登记日为2009年5月7日，除息日为2009年5月8日。
三、利润分配对象
本次分配对象：截至2009年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、利润分配方法
本次无限售条件流通股股东的现金红利于2009年5月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，有限售条件流通股股东现金红利由本公司直接派发。
五、咨询机构
咨询联系人：吴剑飞
咨询地址：南京市溧水县洪蓝镇南京云海特种金属股份有限公司
咨询电话：025-57234888-871
传真：025-57234168
邮政编码：211221
六、备查文件
南京云海特种金属股份有限公司2008年度股东大会决议
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
二00九年四月二十九日
