本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年12月5日以电话和电子邮件方式发出会议通知，2008年12月15日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席和表决的董事9人。会议召开、议事及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长蔡景章先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于江西黑猫炭黑股份有限公司受让乌海市泰和煤焦化有限责任公司持有乌海黑猫炭黑有限责任公司1000万股的股权的议案》。
公司董事会同意江西黑猫炭黑股份有限公司受让乌海市泰和煤焦化有限责任公司所持有的乌海黑猫炭黑有限责任公司1000万股股权，根据乌海市中欣资产评估事务所出具的乌中欣评[2008]155号评估报告，双方同意转让价格为人民币1000万元。
根据此前2008年4月7日签定的《借款协议》，乌海市泰和煤焦化有限责任公司将该1000万元转让款直接用于偿还乌海市泰和煤焦化有限责任公司欠江西黑猫炭黑股份有限公司的暂借款1000万元。
转让完毕后，江西黑猫炭黑股份有限公司持有乌海黑猫股份4000万股，持股比例80%；乌海市泰和煤焦化有限责任公司持有乌海黑猫股份500万股，持股比例10%；乌海市锦达煤焦有限责任公司持有乌海黑猫股份500万股，持股比例10%。
本次股权转让不属于关联交易，无须提交股东会审议；会议授权董事长签署相关的股权转让协议及相关文件。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二○○八年十二月十六日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2008-061
江西黑猫炭黑股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2008 年12月15日，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于江西黑猫炭黑股份有限公司受让乌海市泰和煤焦化有限责任公司持有乌海黑猫炭黑有限责任公司1000万股的股权的议案》。为了促进乌海黑猫炭黑有限责任公司的发展，优化其股权和治理结构，根据公司与乌海市泰和煤焦化有限公司的约定，本次由江西黑猫炭黑股份有限公司受让乌海市泰和煤焦化有限责任公司所持有的乌海黑猫炭黑有限责任公司1000万股股权，根据乌海市中欣资产评估事务所出具的乌中欣评[2008]155号评估报告，双方同意转让价格为人民币1000万元。
根据此前2008年4月7日签定的《借款协议》有关约定，乌海市泰和煤焦化有限责任公司将该1000万元转让款直接偿还乌海市泰和煤焦化有限责任公司欠江西黑猫炭黑股份有限公司的暂借款1000万元。
股权转让完成后江西黑猫炭黑股份有限公司出资4,000万元，占公司总股本的80%;乌海市泰和煤焦化有限公司出资500万元,占公司总股本的10%;乌海市锦达煤焦有限责任公司出资500万元,占公司总股本的10%。
公司于第三届董事会第七次会议通过了《关于对乌海黑猫炭黑有限责任公司增资扩股5,000万元的议案》，并于2008年7月23日发布了《对外投资公告（增资乌海黑猫项目）》的公告，目前该增资事项尚未实施，因此乌海黑猫的注册资本仍为5000万元。
二、投资主体介绍
投资方：江西黑猫炭黑股份有限公司
法定代表人：蔡景章
地址：江西省景德镇市历尧
注册资本：16,020 万元
经营范围：生产和销售炭黑及尾气等化工产品。
三、投资项目的基本情况
乌海黑猫炭黑有限责任公司是由我公司在内蒙古乌海市设立的控股公司，该公司已于2008年4月16日完成工商登记注册,现有注册资本5,000万元,其中江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为3,000 万元，占公司注册资本的60%。
目前乌海黑猫炭黑有限责任公司一期8万吨炭黑项目的2条4万吨炭黑生产线的工程建设已基本完成，具备开工条件，但鉴于乌海及其周遍地区焦化厂由于焦碳销售困难，大幅度减产，煤气和煤焦油供应不足；以及内蒙古乌海地区将于11月份-3月份之间进入封冻期，公司研究决定将上述2条炭黑生产线的投产时间由原计划的2008年11月推迟至2009年3-4月份。(项目具体情况情况见公司于2008年4月25日发布的《年产16万吨炭黑及30MW尾气发电工程项目可行性研究报告》。)
四、本次对外投资目的及对本公司的影响
乌海黑猫炭黑有限责任公司地处我国煤炭大省内蒙古自治区乌海市，周边拥有极其丰富的煤炭资源和众多的煤化工企业，在炭黑生产上具有明显的原料和燃料优势。本次股权转让能够优化乌海黑猫股权比例和公司治理结构。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二○○八年十二月十六日
